香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 主席 游國輝 ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1627） 董事會會議召開日期 安保工程控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 五年十一月二十八日（星期五）於香港九龍九龍塘窩打老道一百五十五號舉行董事會會 議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月 之未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息之建議（如有）。 承董事會命 安保工程控股有限公司 香港，二零二五年十一月四日 於本公告日期，董事會由以下成員組成： 執行董事 游國輝先生 （主席） 李恒頴先生 （行政總裁） 獨立非執行董事 馮宜萱教授建築師 高贊明教授 李文彪醫生 蒙燦先生 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 公司名稱: 安保工程控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01627 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01627 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所 ...

執行董事： 游國輝先生 （主席） 李恒頴先生 （行政總裁） ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1627） 董事名單與其角色和職能 安 保 工 程 控 股 有 限 公 司 之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）之 成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事： 馮宜萱教授建築師， 銅紫荊星章 高贊明教授 李文彪醫生 蒙燦先生 董事會成立了三個委員會，各委員會之組成及各董事會成員在該等委員會中所擔 任的職位載列如下： | 委員會 董 事 | 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 游國輝先生 | – | | 成 | 員 | | 主 席 | | 李恒頴先生 | – | | | – | | – | | 馮宜萱教授建築師 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 高贊明教授 | 成 | 員 | 成 | 員 | | 成 員 | | 李文彪醫生 | 成 | 員 | 主 | 席 | | 成 員 | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 安保工程控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01627 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1 ...

Core Viewpoint - The announcement from Anbao Engineering Holdings (01627) details significant changes in its board composition effective September 1, 2025, including the resignation of two independent non-executive directors and the appointment of a new independent non-executive director [1] Group 1 - Li Yuxiang will resign as an independent non-executive director and from the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1] - Mai Shuqing will also resign as an independent non-executive director and from the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1] - Feng Yixuan has been appointed as an independent non-executive director and will join the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1]

Group 1 - The company announced the resignation of Li Yuxiang as an independent non-executive director, effective from September 1, 2025 [1] - The company also reported the resignation of Mai Shuqing as an independent non-executive director, effective from the same date [1] - Feng Yixuan has been appointed as an independent non-executive director and will serve on the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1]

Group 1 - The company announced that starting from September 1, 2025, Li Yuxiang will resign as an independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1] - The company stated that Mai Shuqing will also resign as an independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1] - The company appointed Feng Yixuan as an independent non-executive director and member of the audit committee, remuneration committee, and nomination committee [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1627） (1) 獨立非執行董事之退任及委任； 及 (2) 董事委員會成員變更 董事會宣佈，自二零二五年九月一日起： 安保工程控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）宣佈，董事會成員及本公司董事委員會成員變更如下： (1) 獨立非執行董事之退任 根據獨立非執行董事任期限制的企業管治原則，效力董事會擔任獨立非執行董事已 逾8年之李毓湘博士（「李博士」）及麥淑卿女士（「麥女士」）將退任獨立非執行董 事，並同時不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員 會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年九月一日起生效。 –1– (1) 李博士退任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1627） 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）採 納 之 提 名 委 員 會（「委 員 會」）職 權 範 圍 （於二零一七年一月十八日採納，並於二零一八年十二月三十一日、 二零二三年八月二十九日及二零二五年八月二十八日修訂） ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED 安保工程控股有限公司 1. 憲 章 2. 組 成 – 1 – 1.1 委員會是經董事會於二零一七年一月十八日舉行的會議通過決議案而成立。 1.2 按 照 開 曼 群 島 公 司 法、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」） 及 本 公 司 組 織 章 程 細 則（「細 則」）所 載 的 規 例，委 員 會 的 程 序 應 受 本 職 權 範 圍 所載的規定所監管。 2.1 委 員 會 成 員（「委員會成員」）應 不 時 由 董 事 會 在 本 公 司 董 事（「董 事」）中 委 任， 並 應 包 括 不 少 於 三 名 成 員，當 中 大 部 分 應 為 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董 事」）。委 員 會 應 包 含 ...