（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 於本通告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦先生和劉延芬 女 士；本 公 司 非 執 行 董 事 為 韓 耀 東 先 生 和 劉 欽 先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 戰 凱 先 生、劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年八月二十七日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 ...

格隆汇8月15日丨山东黄金(01787.HK)宣布，本公司将于2025年8月27日（星期三）举行董事会会议，藉 以（其中包括）考虑及批准本公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布，考虑派发中期股 息（如有），以及处理其他事项。 ...

证券之星消息，8月15日贵金属板块较上一交易日下跌0.19%，山东黄金领跌。当日上证指数报收于3696.77，上涨0.83%。深证成指报收于 11634.67，上涨1.6%。贵金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002155 | 湖南黄金 | 19.25 | 1.26% | 42.16万 | 8.05 Z | | 002237 | 恒邦股份 | 12.24 | 1.16% | 16.92万 | 2.06亿 | | 300139 | 院科技 | 18.94 | 0.48% | 16.75万 | 3.14亿 | | 001337 | 四川黄金 | 23.32 | 0.34% | 5.95万 | 1.38亿 | | 002716 | 湖南白银 | 5.00 | 0.20% | 107.16万 | 5.33亿 | | 000506 | 招金黄金 | 9.98 | -0.10% | 13.58万 | 1.35 Z | | 601069 | 西部賃金 | 19.26 | ...

（股 份 代 號：1787） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年八月二十七日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，考 慮 派發中期股息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 韓耀東 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二五年八月十五日 於本通告日期，本公司執行董事為修國林先生、徐建新先生、湯琦 ...

Meeting Summary - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on August 14, 2025, in Jinan, Shandong Province [2][3] - All resolutions presented at the meeting were approved without any objections [2][4] Attendance and Voting - The meeting was chaired by the company's vice chairman and general manager, Liu Qin, with a total of 4 out of 8 directors present [3] - The voting process complied with the Company Law and the company's articles of association [2][3] Resolutions Passed - Resolutions included the cancellation of the supervisory board, amendments to the articles of association, and the approval of the company's financial reporting standards [4][5] - The election of the seventh board of directors was conducted, with all proposed candidates approved [5][6] Legal Verification - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm, confirming that the procedures and results were in accordance with relevant laws and regulations [6][7] Board Composition - The seventh board of directors consists of 9 members: 5 non-independent directors, 1 employee director, and 3 independent directors [25][26] - Key positions include Han Yaodong as chairman and Liu Qin as vice chairman [26] Management Appointments - The board appointed Tang Qi as the general manager, Wang Yi as the board secretary, and Teng Hongmeng as the financial director [25][26][27] - The appointments are effective until the end of the current board's term [25][26] Employee Director Election - Liu Yanfen was elected as the employee director, with a term aligned with the seventh board of directors [21][25] Individual Profiles - Profiles of newly appointed management and board members highlight their qualifications and previous roles within the company [29][31][32]

《山东黄金矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》 相关ETF ● 黄金股ETF (产品代码：159562) ★ 跟踪：中证沪深港黄金产业股票指数 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-046 山东黄金矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 1,016 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 2,322,793,113 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 215,826,719 份总数的比例（%） 56.7488 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.9242 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.82 ...

Group 1 - The article discusses the performance of a gold stock ETF that tracks the CSI Hong Kong-Shenzhen Gold Industry Stock Index, showing a recent increase of 2.23% over the past five days [3] - The ETF has a price-to-earnings ratio of 22.01 times, indicating its valuation relative to earnings [3] - The latest share count for the ETF is 350 million, with a decrease of 2 million shares, while the net inflow of main funds is 434,000 yuan [3] Group 2 - The valuation percentile of the ETF stands at 43.51%, suggesting its relative valuation position in the market [4]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-047 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下称"本次会议"）于2025年8月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。全体董事共同推选韩耀东先生主持会 议，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条 例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了 《关于选举董事长的议案》 选举韩耀东为公司第七届董事会董事长。任期自本次会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满止。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了 《关于选举法定代表人的议案》 选举韩耀东担任公司法定代表人 ...

此外，聘任汤琦为公司总经理，聘任王毅为公司董事会秘书，聘任滕洪孟为公司财务总监，聘任张如英 为公司证券事务代表。 山东黄金（600547）(01787)公布，于2025年8月14日，董事会选举韩耀东为公司第七届董事会董事长， 选举韩耀东担任公司法定代表人，选举刘钦为公司第七届董事会副董事长。 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 董事名單與其角色和職能 二零二五年八月十四日 山東黃金礦業股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下 | 韓耀東先生 | （董 | 事 | | 長、非 | | 執 | 行 | 董 | 事） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉欽先生 | （副 | 董 | 事 | 長、非 | | | 執 | 行 | 董 | 事） | | 修國林先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 徐建新先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 湯琦先生 | （執 | 行 | 董 | 事） | | | | | | | | 劉延芬女士 | （執 | 行 | 董 | 事、職 | | | 工 | 董 | 事） | | | 戰凱先生 | （獨 | 立 | 非 | 執 | 行 | ...