2024 年 1 月 15 日，公司董事会收到米树华先生的辞呈。米树华先生因年龄 原因，辞去公司非执行董事、董事会战略与投资委员会委员、审计与内控委员会 委员、薪酬与考核委员会委员的职务。上述辞呈自 2024 年 1 月 15 日起生效。 米树华先生已确认与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何需提呈公司董 事会注意的事项。 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司 关于董事辞任的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 米树华先生在担任公司非执行董事、战略与投资委员会委员、审计与内控委 员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。 公司董事会谨此就米树华先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献深表 谢意！ 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-002 2024 年 1 月 16 日 ...

特此公告。 中国交通建设股份有限公司监事会 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2024-001 中国交通建设股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）监事会及全体监事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会于近日收到公司职工代表监事姚彦敏先生的书面辞职报告。姚 彦敏先生因年龄原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。姚彦敏先 生在任职职工代表监事期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司监事会谨此就姚彦敏 先生在任期间对公司发展做出的重要贡献深表谢意。 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司于 2024年 1月 10日召开了职工代表会议，会议选举杨向阳先生（简历见附 件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止。此选 举结果及公司原职工代表监事姚彦敏辞任报告生效之日均自 2024 年 1 月 11 日 始，即原职工代表监事自该日卸任，新任职工代表监事于该日就职。 2024 年 1 月 12 日 1 附 ...

中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 12 月 25 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了 表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议 形成如下决议： 审议通过《关于中交海投投资凤凰岛重整项目的议案》 同意公司附属中交海洋投资控股有限公司参与凤凰岛重整项目，其参与投 资凤凰岛重整项目公司的股比不超过 82.48%，货币资金投资金额不超过 11.05 亿元。（公司意向参与本次重整，最终以法院裁定批准的重整计划为准。） 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-094 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 26 日 1 ...

中国交建“城中村改造”投资者 反向路演活动在上海成功举办 12 月 4 日，中国交建在上海成功举办以“聚焦城市综合 开发·建设未来美好城市”城中村改造为主题的反向路演活 动，吸引了来自国盛证券、长江证券、瑞银证券等研究机构、 基金公司、股东 100 余人参加活动。中国交建董事会秘书周 长江出席活动。 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-092 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议 案》。 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义 | 1 | 中交投资 | 中交投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 2 | 一航局 | 中交第一航务工程局有限公司 | | 3 | 二航局 | 中交第二航务工程局有限公司 | | 4 | 三航局 | 中交第三航务工程局有限公司 | | 5 | 四航局 | 中交第四航务工程局有限公司 | | 6 | 一公局 | 中交一公局集团有限公司 | | 7 | 二公局 | 中交第二公路工程局有限公司 | | 8 | 三公局 | 中交第三公路工程局有限公司 | | 9 | 中交建筑 | 中交建筑集团有限公司 | | 10 | 中交路建 | 中交路桥建设有限公司 | 同意中交投资核销应收账款坏账准备 52,190.09 ...

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-093 中国交通建设股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 1 2023 年 12 月 2 日，公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 12 月 8 日，本次监事会以通讯方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名，实际 出席会议的监事人数 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结 果合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议 案》。 同意中交投资有限公司核销应收账款坏账准备 52,190.09 万元。该应收账款按 照会计政策及相关规定于历史年度已全额计提坏账准备，不对当期损益产生影响。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 特此公告。 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 中国交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，作为公司的独 立董事，基于独立判断，审阅《关于中国交建高管 2022 年度薪 酬兑现方案的议案》，并发表独立意见如下： 公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案符合行业水平和公司 的经营状况，能够有效保障公司高级管理人员认真履行职责、高 效地行使职权。公司董事会对该议案的审议和表决程序符合有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公 司高级管理人员 2022 年度薪酬兑现方案。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 刘辉 陈永德 武广齐 周孝文 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-091 中国交通建设股份有限公司 关于子公司中交重庆投资发展有限公司 并购重组的自愿性公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆市水利投资（集团）有限公司将其持有的重庆市水利电力建筑勘测 设计研究院有限公司、重庆市弘禹水利咨询有限公司的 100%股权以增资的方式 注入中交重庆投资发展有限公司，完成本次交易。 本次交易完成后，中交重投名称拟变更为"中交长江建设发展集团有限公司" （以市场监管局核准登记的名称为准），注册资本 26.67 亿元，中国交建持股比 例 41.24%、中交投资持股比例 33.74%，重庆水投持股比例 25.02%。中交重投持 有水利院及弘禹公司 100%股权，水利院及弘禹公司纳入公司合并报表范围。中 交长江发展将具有水利行业设计甲级资质、建筑工程施工总承包和市政公用工程 施工总承包壹级资质。 二、 交易对方 （一） 基本情况 本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易 ...

中国交通建设股份有限公司 关于完成分拆所属子公司重组上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第一 公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计研 究院有限公司（简称"二公院"，与公规院、一公院合称"三家公路院"）100%股权， 中国城乡控股集团有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总 院有限公司（简称"西南院"）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简 称"东北院"）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（简称"能源院"，与西 南院、东北院合称"三家市政院"）100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简称"本 次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本 次发行股份购买资产"），同时，祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（与本 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第一 公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计研 究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称"中国 城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东 北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权一并 与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限 公司（简称"祁连山水泥"）100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部分 祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"）， 同时，祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（与本次资产置换、本 次发行股份购买资产合称"本次交易"、"本次重组"）。公司通过参与祁连山本次重 ...