中国交通建设股份有限公司 关于调整部分类别 2023 年度日常性 关联交易上限的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照公司章程及公司上市地监管规定，本次关联交易无需提交公司股东大 会进行审议。 本次调整基于公司业务发展需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理， 不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等 不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 | 释义： | | --- | | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 3 | 《关联交易指引》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号——交易与 5 | | | | | 关联交易》 | 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-086 (一) 名称 ...

调整2023年香港上市规则项下日常性关连交易上限，将 公司与中交海峰租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关 连交易年度计划上限调整至27,780万元，增加交易金额 13,980万元，新增提供建造服务类关连交易年度计划上限 12,275万元。 经过认真审阅，我们认为： 上述议案涉及的关联/连交易属于正常、合理和合法的 经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联/连股东利益的 中国交通建设股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十六次会议事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中 国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通 建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的第五届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真 审阅，审阅了如下关联/连交易事项： 调整公司2023年度租赁和资产管理服务（中国交建是甲 方）类日常性关联交易年度计划上限至3,540万元，增加交 易金额740万元。 武 广 齐 周 孝 文 2023 年 10 月 27 日 情形。 综上，同意将上 ...

中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会审计与内控委员会 陈永德 刘 辉 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份 有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会审计与 内控委员会对即将提交第五届董事会第二十六次会议审议 的《关于调整部分类别2023年度日常性关联（连）交易上限 的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核： 审计与内控委员会认为该等关联交易系正常经济行为， 符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，不存 在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益 的情形，予以同意。 （审计与内控委员会委员签字页附后） 二○二三年十月二十七日 1 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 董事会审计与内控委员会成员签字： 武广齐 二○二三年十月二十七日 2 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 司章程》的规定。 （二）上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的 规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步 增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。 （三）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的 原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东 利益的情形。 （一）调整公司2023年度租赁和资产管理服务（中国交 建是甲方）类日常性关联交易年度计划上限至3,540万元， 增加交易金额740万元。 （二）调整2023年香港上市规则项下日常性关连交易上 限，将公司与中交海峰租赁和资产管理服务（关连人为甲方） 类关连交易年度计划上限调整至27,780万元，增加交易金额 13,980万元，新增提供建造服务类关连交易年度计划上限 12,275万元。 二、独立意见 公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下： （一）上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已 回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十六次会议于2023年10月30日以现场方式召开 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-085 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于调整部分类别 2023 年度日常性关联（连）交易上限的 议案》。 (一)同意将公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）的 2023 年度日常 性关联交易上限由 2,800 万元调增至 3,540 万元，增加交易金额 740 万元。 (二)在香港上市规则下，同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股 份有限公司，2023 年租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关连交易上限由 13,800 万元调增至 27,780 万元，新增提供建造服务类关连交易 2023 年交易上限 12,275 万元。 (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-088 中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 关于分拆所属子公司重组上市获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第 一公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计 研究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称"中 国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程 东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权一 并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有 限公司 100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的 方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"），同时，祁连山拟向不超 过 35 名特定投 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-084 中国交通建设股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 中国交通建设股份有限公司（本公司或公司）董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 现将公司2023年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 2023 年 1-9 月，中国交建新签合同额为 11,717.44 亿元，同比增长 13.52%， 完成年度目标的 69%（按照董事会审议批准的在 2022 年新签合同额 15,422.56 亿元的基础上增长 9.8%测算）。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业 务和其他业务分别为 10,445.36 亿元、362.70 亿元、770.61 亿元和 138.77 亿元。 各业务来自于境外地区的新签合同额为 2,127.09 亿元（约折合 316.16 亿美 元），同比增长 43.84%，约占公司新签合同额的 18%。其中，基建建设业务、基 建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为 2,027.97 亿元、18.47 亿元、75.93 亿元 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-083 中国交通建设股份有限公司 关于参加中国交通建设集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议系公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团） 举办的首次集体业绩说明会，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展， 向市场充分展现中交集团所属上市公司的业务发展价值，让投资者"走得近、听 得懂、看得清、有信心"。 为方便广大投资者更全面、更深入地了解中交集团上市公司，同时以更为丰 富、便捷的形式与投资者进行交流和互动，根据中交集团统一安排，公司将与中 1 会议内容：中国交通建设集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023年11月1日（星期三）上午9:30-11:30 会议召开方式：现场直播+网络转播+网络文字互动 交集团的其他4家上市公司于2023年11月1日上午共同参加集体业绩说明会。 一、 说明会类型 本次说明会以现场 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-081 中国交通建设股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标的公告 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2023年9月29日 2 单位：亿元 序号 项目名称 金额 业务板块 1 广州市黄埔区黄埔街下沙朱江村旧村改造项目 90.00 基建建设 2 重庆市市郊铁路重庆中心城区至永川线工程土建工 程施工总承包（包一） 49.80 基建建设 3 吉林省长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农 安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公 路松江河至长白段三条高速项目施工总承包 41.06 基建建设 4 澳大利亚昆州新图文巴医院项目合同 39.96 基建建设 5 福建省厦门市第三东通道工程 A1 标段 39.20 基建建设 6 重庆市沙坪坝区井口板块双组团项目 39.10 基建建设 7 澳大利亚昆州布里斯班 Dexus 海滨房建项目-主体 工程 36.29 基建建设 8 浙江省衢州市钱塘江中上游常山江（辉埠-双港口） 航电枢纽项目一期工程（常山段） 35.80 基建建设 9 重庆市大足石刻文化城片区综合开发一期项目 35.30 基建建设 10 福建省 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于中国交通建设集团有限公司增持 中国交通建设股份有限公司 H 股股份的 专项核查意见 （观意字［2023］第 007795 号） 二〇二三年九月 中国 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 100032 Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016 http://www.guantao.com 专项核查意见 | | | | 一、 | 增持人的主体资格 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次增持情况 | 5 | | 三、 | 本次增持属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | 5 | | 四、 | 本次增持的信息披露 | 6 | | 五、 | 结论意见 | 6 | 2 北京观韬中茂律师事务所 关于中国交通建设集团有限公司 增持中国交通建设股份有限公司 H 股股份的 专项核查意见 观意字（2023）第 007795 号 致：中国交通建设集团有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受中国交通建设集团有限 公司（以下简称"中交集团"或"增持人"）委托作为其特聘法律顾问，根据《中 华人民共和 ...