AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 秀商時代控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張麗蓮女士 （主席兼行政總裁） 張國良先生 獨立非執行董事 陳佳仁先生 Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 董事會設有三個委員會。各董事會成員同時出任成員的委員會的組成如下： 審核委員會 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 薪酬委員會 董事名單與其角色和職能 Lee Shy Tsong先生 （主席） 張麗蓮女士 陳佳仁先生 提名委員會 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 張麗蓮女士 香港，二零二五年六月二十四日 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 主席、執行董事兼行政總裁 （股份代號：1849） 張麗蓮 提名委員會組成變動 香港，二零二五年六月二十四日 秀商時代控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，主席、執行董 事兼行政總裁張麗蓮女士（「張女士」）已獲委任為提名委員會之成員，自二零二五年 六月二十四日起生效。 作出上述變動後，提名委員會將由三名獨立非執行董事陳佳仁先生（主席）、Lee Shy Tsong先生及許聞釗先生以及一名執行董事張女士組成。 上述變動乃因應對香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則 附錄C1所載之企業管治守則之修訂而作出，該等修訂將於二零二五年七月一日生 效。董事會相信，實行此項變動可有助於加強提名委員會之有效性及多元化，並進 一步提升本公司企業管治常規之整體 ...

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1849） 內幕消息： (1)可能延遲刊發二零二五年全年業績及 寄發二零二五年年報；及 (2)繼續暫停買賣 本公告由秀商時代控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(2)(a)及13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下的內幕 消息條文（定義見上市規則）作出。 謹此提述本公司日期分別為二零二四年十二月二十三日、二零二五年一月十七日、 二零二五年三月二十一日及二零二五年六月二十三日的公告，內容有關（其中包 括）(a)復牌指引；及(b)業務營運的季度最新消息及復牌進度（統稱為「季度最新消息 公告」）。 謹此同時提述本公司日期為二零二四 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 公告： (1)有關業務營運的季度最新消息及復牌進度；及 (2)繼續暫停買賣 謹此提述本公司日期為二零二四年九月二十三日、二零二四年九月二十四日、二零 二四年九月三十日、二零二四年十二月二十三日、二零二五年一月十七日、二零二 五年一月二十四日、二零二五年三月十二日、二零二五年三月十九日及二零二五年 三月二十一日的公告（統稱「該等公告」），內容有關（其中包括）(i)延遲刊發二零二四 年全年業績及二零二四年年報；(ii)延期舉行本公司股東週年大會；(iii)聯交所向本 公司發出的復牌指引；及(iv)業務營運的季度最新消息及復牌進度。 除非另有界定，否則本公告所用的專有詞彙具有該等公告所界定的相同涵義。 復牌指引 於本公告日期，以下為聯交所向本公司發出恢復本公司股份買 ...

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 董事名單與其角色和職能 秀商時代控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張麗蓮女士 （主席兼行政總裁） 張國良先生 Lee Shy Tsong先生 （主席） 張麗蓮女士 陳佳仁先生 提名委員會 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 香港，二零二五年四月三日 獨立非執行董事 陳佳仁先生 Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 董事會設有三個委員會。各董事會成員同時出任成員的委員會的組成如下： 審核委員會 陳佳仁先生 （主席） Lee Shy Tsong先生 許聞釗先生 薪酬委員會 ...

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 於二零二五年四月三日舉行之股東特別大會 按股數投票表決之結果 秀商時代控股有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）欣然公佈， 刊載於日期為二零二五年三月十三日之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）通告 內所提呈之決議案（分別為「股東特別大會通告」及「提呈決議案」），已於二零二五年 四月三日（星期四）舉行之股東特別大會上，以按股數投票表決方式獲本公司股份持 有人（分別為「股份」及「股東」）正式通過。 於股東特別大會當日，總共有800,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別 大會並於會上就提呈決議案投贊成或反對票。概無股東須就於股東特別大會上提呈 之決議案在股東特別大會上放棄投票權。因此，總共有800,000,000股股份（即本公 司全部已發行股本）賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投贊成 或反對票。 卓佳證券登記有限公司（本公司之香港股份過戶登記分處）獲委任為並擔任於股東特 別大會上負責點票之監票機構。於股東特別大會上提呈表決之提呈決 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1849） 公告： (1)有關業務營運的季度最新消息及復牌進度；及 (2)繼續暫停買賣 謹此提述本公司日期為二零二四年九月二十三日、二零二四年九月二十四日、二零 二四年九月三十日、二零二四年十二月二十三日、二零二五年一月十七日、二零二 五年一月二十四日、二零二五年三月十二日及二零二五年三月十九日的公告（統稱 「該等公告」），內容有關（其中包括）(i)延遲刊發二零二四年全年業績及二零二四年 年報；(ii)延期舉行本公司股東週年大會；(iii)聯交所向本公司發出的復牌指引； 及(iv)業務營運的季度最新消息及復牌進度。 除非另有界定，否則本公告所用的專有詞彙具有該等公告所界定的相同涵義。 復牌指引 於本公告日期，以下為聯交所向本公司發出恢復本公司股份買賣的綜合復牌指引： 董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 除非另有所指，否則本公告所用的詞彙具有於本公司日期為二零二五年三月十二日 的公告及日期為二零二五年三月十三日的通函內所界定的涵義。 有關所涉訴訟及建議罷免一名董事的補充資料 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供以下補充及最新資料。 誠如本公司日期為二零二五年一月十七日及二零二五年三月十二日的公告所披露， 秀商時代重慶科技涉及一宗由與本集團並無關聯的原告人（「原告人」）提出的法律訴 訟（高院民事訴訟2024年第589號）（「二零二四年法律訴訟」）。於二零二五年一月 底，董事會接獲不合作董事及標的董事（即牟雷先生（「牟先生」））通知，秀商時代重 慶科技已針對原告人及本公司控股股東Activa Media Investment Limited （「Activa」）提出另一宗法律訴訟（高院民事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 AM GROUP HOLDINGS LIMITED 謹此提述本公司日期分別為二零二四年十二月二十三日及二零二五年一月十七日的 公告，內容有關（其中包括）(a)復牌指引；及(b)業務營運的季度最新消息及復牌進 度（「第一季度最新消息公告」）。 謹此同時提述本公司日期分別為二零二四年九月二十三日、二零二四年九月二十四 日及二零二四年九月三十日的公告（連同第一季度最新消息公告統稱「該等公告」）， 內容有關（其中包括）(a)延遲刊發二零二四年全年業績及二零二四年年報；及(b)延 期舉行本公司股東週年大會。 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供以下補充及最新資料。 誠如本公司日期為二零二五年一月十七日的公告所披露，秀商時代重慶科技涉及一 宗由與本集團並無關聯的原告人（「原告人」）提出的法律訴訟（高院民事訴訟2024年 第589號）（「二零二四年法律訴訟」）。於二零二五年一月底，董事會接獲不合作董事 通 ...

AM GROUP HOLDINGS LIMITED 秀商時代控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1849） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , AM Group Holdings Limited (the "Company") - Notification of publication of (1) Circular dated 13 March 2025 regarding Proposed Removal of a Director and (2) Notice of Extraordinary General Meeting (collectively the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Curre ...