证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-022 中铝国际工程股份有限公司 关于重新签署《综合服务总协议》 暨日常关联交易公告 重要内容提示： 鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中 国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）签署的《综合服务总协议》 将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与中铝集团就双方互相提供技术服 务、后勤服务、仓储、运输、物业租赁、劳务、培训、运营管理等综合 服务重新签署《综合服务总协议》，确定 2026 年至 2028 年公司及附属企 业与中铝集团及其附属企业之间互相提供的前述综合服务内容并确定具 体的定价政策。2026 年度至 2028 年度公司与中铝集团之间互相提供相 关综合服务的费用总额不超过 7.8 亿元，其中，2026 年度至 2028 年度 公司向中铝集团提供综合服务的费用总额每年不超过 1 亿元，三年不超 过 3 亿元；2026 年度至 2028 年度中铝集团向公司提供综合服务费用总 额每年不超过 1.6 亿元，三年不超过 4.8 亿元。 该日常关联交易需提交公司股东大会审议。 该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-017 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 其摘要对激励对象的规定，具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程 股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人。 （四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-016 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： 公司董事会同意提请股东大会批准续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，任期至 2025 年度股东大 1 会结束为止，2025 年度审计服务费用为 510 万元（含税），与上一年 保持一致。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 ...

中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 丁宏波 | 12 | 游园欣 | | 2 | 罗长城 | 13 | 郭文超 | | 3 | 徐 正 | 14 | 陈国华 | | 4 | 杨 青 | 15 | 邓 超 | | 5 | 段小清 | 16 | 刘 正 | | 6 | 牛红旗 | 17 | 付黎明 | | 7 | 任丹莉 | 18 | 武 杰 | | 8 | 张 放 | 19 | 陈春灿 | | 9 | 石 峰 | 20 | 杨鱼超 | | 10 | 马震宇 | 21 | 鹿 磊 | | 11 | 常张培 | | | 1 ...

中铝国际工程股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单及相关事项的核查意见 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)监事会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》和《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单及相关事项进行核查,发表核查意见 如下: 3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、 有效,激励对象获授权益的条件已成就。监事会同意限制性 股票的预留授予日为 2025年5月26日,以2.28元/股的授 予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 20 ...

公司简称：中铝国际 证券代码: 601068 I 中国国际金融股份有限公司关于 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 | | （一）本次限制性股票激励计划履行的审批程序 | | （二）本次授予情况 | | （三）本次授予条件成就情况的说明. | | （四）结论性意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 五、备查文件 | | （一）备查文件 | 目 录 一、释义 在本报告中,除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义; | 中铝国际、上市公 | 指 | 中铝国际工程股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本次限制性股票激 | | | | 励计划、本激励计 | 指 | 中铝国际工程股份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 皇宫明 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程,代分有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-156 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简 称"《试行办法》")、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》")、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《工作指引》")等法律、行 政法规 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简称 《联交所上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中铝 国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制 定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构、依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会办公室作为董事会 ...

中铝国际工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中铝国际工程股份有限公司（简称公司） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称《香港上市规则》）等法律、法规及《中铝国际工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项。 1 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月 之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》等规定的应当召开临时股东会的情形时，董事会应 当在 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出 ...

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 23 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第六次会议，审核了《关于重新签 署<综合服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》 等 3 项议案。审核意见如下： 一、关于《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关 关联（连）交易上限的议案》的审核意见 （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定 履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 （二）上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符 合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案 提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事 应回避表决。 二、关于《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关 关联（连）交易上限的议案》的审核意见 （一）公司董事会在审议上 ...