久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） 董事名單與其角色和職能 久 融 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 M 有關委員會的成員 香港，二零二六年二月一日 陳雲翔先生 劉冰婕女士 嚴振東先生 獨立非執行董事 華能東先生 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審 核 | 提 名 | 薪 酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 陳雲翔先生 | | | C | | | 劉冰婕女士 | | | M | | | 嚴振東先生 | | | | | | 華能東先生 | | M | C | M | 附註： C 有關委員會的主席 執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2358） 獨立非執行董事辭任 及未能符合上市規則事項 獨立非執行董事辭任 久融控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈：(1)黃志堅先生（「黃先生」）因 其其他個人業務事務，已辭任本公司獨立非執行董事（「獨立非執董」）、審核委員會（「審 核委員會」）主席、以及提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成 員，自二零二六年二月一日起生效；及(2)陳征先生（「陳先生」）因其其他個人業務事 務，已辭任本公司的獨立非執董、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成 員，自二零二六年二月一日起生效。 –1– 黃先生及陳先生均已確認彼等概無與董事會存在任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關 之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。黃先生和陳先生 均 ...

久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） 於二零二六年一月十六日舉行 之股東特別大會投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久 融 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，於 二 零 二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號會議廣場辦公大樓49 樓8室 舉 行 的 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）上，載 於 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 四 日 之 通 函（「通 函」）所 載 之 股 東 特 別 大 會 通 告（「股東週年特別通告」） 中 之 所 有 提 呈 決 議 案（「決議案」），均 獲 本 公 司 股 東（「股 東」）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通過。除另有界定外，本公告所用詞 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 久融控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02358 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,000,0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2358） 內幕消息 有關潛在出售附屬公司之進一步最新情況 有關訂立協議最後限期之屆滿 茲提述久融控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零二 四年六月二十八日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日有關潛在出售 事項之公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定 者具有相同涵義。 如該等公告所披露，倘買方與賣方未能於二零二五年十二月三十一日或之前就潛在出售 事項訂立協議，而雙方又未有書面同意延長最後限期，則賣方須在不附帶任何利息的情 況下向買方退還預付款項。 董事會謹此通知股東及潛在投資者，意向書之延長期限已於二零二五年十二月三十一日 屆滿，買方已明確表示不會進一步延長意向書之有效期。賣方與買方現正就有關預付款 項之安排進行磋 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） 股東特別大會通告 茲通告 久 融 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）上 午 十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓49樓8室舉行股東特別大會（「股 東特別大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案。本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月二十四日之通函所界定者 具有相同涵義︰ 「動 議： 1. 謹 此 確 認、追 認 及 批 准 本 公 司 間 接 全 資 附 屬 公 司 久 融 新 能 源 科 技 有 限 公 司 （作 為 賣 方）與 杭 州 西 湖 新 能 源 科 技 有 限 公 司（一 間 於 中 國 註 冊 成 立 之 ...

或如其未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司定於 二零二六 年 一 月 十 六 日 （星期 五）上午十時正 假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓49樓8室 舉 行 的 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會），並 於 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）上 考 慮 並 酌 情 通 過 載 於 召 開 本大會通告之普通決議案，並代表本人╱吾等行事及 按照下列指示就有關決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人╱吾等代表酌情投票。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2358） 代表委任表格 供 久 融 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）將 於 二 零 二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）上午十時正 假座香港灣仔港灣道1號會展廣 場辦公大樓49樓8室 召 開 之 股 東 特 別 大 會（「股 東 特 別 大 會」）（或 其 任 何 續 會）使 用 之 代 表 委 任 表 格。 本人╱吾等1 地址為 為上述公司每股面值0.10港元的 股股份的登記持有人2， 兹委任3 地址為 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣 下 對本通函任何方面或應採取之行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有久融控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） (1) 與銷售充電場站相關之非常重大出售事項； (2) 聯合運營協議； 及 (3) 股東特別大會通告 本公司財務顧問 本 封 面 頁 所 用 詞 彙 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。董 事 會 函 件 載 於 本 通 函 第4至 40頁。 本公司謹訂於二零二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）上午十時正 ...

本公司財務顧問 謹此提述久融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十一日內容有關(i)與銷 售充電場站相關之非常重大出售事項；及(ii)聯合運營協議的公告；及日期為二零二五年 十一月十九日有關延遲寄發通函的公告（統稱，「該等公告」）。除另有指明者外，本公告 所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠如該等公告所披露，預計於二零二五年十一月二十一日或之前，及其後延長至日期為 不遲於二零二五年十二月二十一日向股東寄發一份通函（「該通函」），當中載列（其中包 括），(i)有關出售事項的進一步資料；(ii)充電場站的財務資料；(iii)餘下集團的 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2358） 進一步延遲寄發通函 由於本公司需要額外時間編製及落實載入該通函的若干資料，故預期該通函的寄發日期 將延後至二零二六年一月二十一日或 ...

公 司 法（經 修 訂） 股份有限公司 久融控股有限公司 （於二零二五年十二月十九日 召開之股東大會採納） 之 經修訂及重列組織章程大綱 以 及 認 購 有 關 事 項（不 論 有 條 件 或 絕 對），以 及 當 作 投 資 而 持 有 有 關 事 項，但有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項所賦予或所屬之一 切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證 券而非即時所需之金額。 – 1 – 1. 本公司名稱為Jiu Rong Holdings Limited久融控股有限公司。 2. 本公司註冊辦事處位於Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands的辦事處。 3. 受 本 大 綱 下 列 條 文 所 規 限，本 公 司 設 立 的 宗 旨 並 不 受 局 限 並 應 包 括 但 不 限 於： (a) 在其所有支行中作為及行使控股公司之一切功能，以及協調在註冊成 立地點或進行業務地點之任何附 ...