此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣 下 對本通函任何方面或應採取之行動 如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他持牌證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有久融控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） (1) 與銷售充電場站相關之非常重大出售事項； (2) 聯合運營協議； 及 (3) 股東特別大會通告 本公司財務顧問 本 封 面 頁 所 用 詞 彙 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。董 事 會 函 件 載 於 本 通 函 第4至 40頁。 本公司謹訂於二零二 六 年 一 月 十 六 日（星 期 五）上午十時正 ...

本公司財務顧問 謹此提述久融控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月二十一日內容有關(i)與銷 售充電場站相關之非常重大出售事項；及(ii)聯合運營協議的公告；及日期為二零二五年 十一月十九日有關延遲寄發通函的公告（統稱，「該等公告」）。除另有指明者外，本公告 所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 誠如該等公告所披露，預計於二零二五年十一月二十一日或之前，及其後延長至日期為 不遲於二零二五年十二月二十一日向股東寄發一份通函（「該通函」），當中載列（其中包 括），(i)有關出售事項的進一步資料；(ii)充電場站的財務資料；(iii)餘下集團的 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2358） 進一步延遲寄發通函 由於本公司需要額外時間編製及落實載入該通函的若干資料，故預期該通函的寄發日期 將延後至二零二六年一月二十一日或 ...

公 司 法（經 修 訂） 股份有限公司 久融控股有限公司 （於二零二五年十二月十九日 召開之股東大會採納） 之 經修訂及重列組織章程大綱 以 及 認 購 有 關 事 項（不 論 有 條 件 或 絕 對），以 及 當 作 投 資 而 持 有 有 關 事 項，但有權更改任何投資，以及行使及執行有關事項所賦予或所屬之一 切權利及權力，以及按可不時釐定之方式投資及處置本公司就該等證 券而非即時所需之金額。 – 1 – 1. 本公司名稱為Jiu Rong Holdings Limited久融控股有限公司。 2. 本公司註冊辦事處位於Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands的辦事處。 3. 受 本 大 綱 下 列 條 文 所 規 限，本 公 司 設 立 的 宗 旨 並 不 受 局 限 並 應 包 括 但 不 限 於： (a) 在其所有支行中作為及行使控股公司之一切功能，以及協調在註冊成 立地點或進行業務地點之任何附 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） 由於超過50%的票數贊成第1項至第6項決議案作為普通決議案，於股東週年大會 上提呈的第1項 至6項決議案已獲股東正式通過為普通決議案。 於二零二五年十二月十九日舉行 之股東週年大會投票表決結果 久 融 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號會議廣場辦公大樓 49樓8室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於日期為二零二五年 十 一 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」）所 載 之 股 東 週 年 大 會 通 告（「股東週年大會通告」） 中 之 所 有 提 呈 決 議 案（「決議案」），均 獲 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 久融控股有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02358 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 5,472,000,000 | | 0 | | 5,472,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 5,472,000,000 | | 0 | | 5,472,000,000 | 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 買賣目標公司股份 董事會謹此宣佈，於有關期間內，本公司進行一系列交易，當中涉及之購買事項及出 售事項，按合併基準計算，已構成上市規則第14章所指之非常重大收購事項及非常重 大出售事項。董事會已知悉，本公司於進行該等交易時，並未完全遵守上市規則的適 用規定。本公告旨在披露有關該等交易的資料。 –1– 未遵守上市規則之原因 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2358） 有關 買賣目標公司股份之 非常重大收購及非常重大出售事項 及 未遵守上市規則 如本公告標題為「上市規則之涵義」一節所載，根據上市規則第14章，購買事項與出 售事項在合併基準上分別構成本公司的非常重大收購事項及非常重大出售事項。 據現屆董事會所知，當時的執行董事及公司秘書理應遵循內部程序，就任何構成上市 規則第14章所指須予披露交易的交易進行申報及披露。然而，在有關 ...

久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2358） 代表委任表格 | | 普通決議案 | 贊 成4 | 反 對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及批准截至二零二五年六月三十日止十八個月經審核綜合財務報表以及本公司董事 （「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告 | | | | 2. | (a) 重選陳雲翔先生為執行董事 | | | | | 重選劉冰婕女士為執行董事 (b) | | | | | (c) 重選嚴振東先生為執行董事 | | | | | 重選陳征先生為獨立非執行董事 (d) | | | | | (e) 授權董事會釐訂董事酬金 | | | | 3. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司（香港執業會計師）為本公司核數師，並授權董事會釐 | | | | | 定其酬金 | | | | 4. | 授 權 董 事 一 般 授 權 發 行、配 發 及 以 其 他 方 式 處 理 本 公 司 的 股 份（「股 份」） | | | | 5. | 授權董事一般授權購回股份 | | | | 6. | ...

茲通告 久 融 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日（星 期 五）上 午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓49樓8室舉行股東週年大會， 以 考 慮 並 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案︰ 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及 批准截至二零二五年六月三十日止十八個月經審核綜合財務報表以 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告； 2. (a) 重選陳雲翔先生為執行董事； (b) 重選劉冰婕女士為 執 行董事； (c) 重選嚴振東先生為 執 行董事； 「動 議︰ 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） 股東週年大會通告 – 2 – (d) 重選陳征先生為獨立非執行董事； (e) 授權董事會釐訂董事酬金； ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有 久融控股有限公司（「本公司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰2358） (1)建議授出發行及購回股份的一般授權； (2)建議重選董事； (3)建議續聘核數師； (4)對組織章程大綱及細則的建議修訂； 及 (5)股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年 十 二 月 十 九 日（星 期 五）上午十時正 假座香港灣仔港灣道1號會展 廣場辦公大樓49樓8室舉行股東週年大會，召開本公司 ...

久融控股有限公司 Jiu Rong Holdings Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：2358） 建議經修訂及重列組織章程大綱及細則 及採納新的經修訂及重列組織章程大綱及細則 本公告由久融控股有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）第13.51(1)條作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現有的經修訂及重列組織章程大綱 及細則（「現行章程大綱及細則」），並採納新的經修訂及重列組織章程大綱及細則（「新 章程大綱及細則」）以取代及摒除現行章程大綱及細則。 作出建議修訂旨在(i)使現行章程大綱及細則符合有關混合會議、電子投票及上市發行人 以電子方式發佈公司通訊之最新監管規定；(ii)允許本公司將購回股份作為庫存股份持 有；(iii)修改本公司的財政年度為每年六月三十日結束；及(iv)進行若干內部修訂（「建議 修訂」）。 – ...