Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 董事會審核委員會職責和議事規則 第一章 總則 – 1 – 第一條 為強化內部控制、審計與關連交易體系建設，確保董事會對安徽 海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）高級管 理人員在財務彙報、風險管理及內部監控方面的有效管理，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律、法規以及《安 徽海螺材料科技股份有限公司章程（境外上市外資股發行後適用）》（以下簡稱「《本 公司章程》」）的規定，特設立董事會審核委員會，並制定本議事規則。 （一） 財務報告的真實性和財務報告程序； （二） 風險管理及內部監控系統的有效性； （三） 確保公司在會計、內部審核及財務彙報職能方面的資源、會計及財 務彙報人員的資歷及經驗，以及相關僱員的培訓計劃及預算開支 是否足夠； 第二條 審核委員會（「本委員會」）是董事會下屬的 ...

安徽海螺材料科技股份有限公司 章程 （境外上市外資股發行後適用） （2025年12月31日經公司2025年第2次臨時股東會會議通過） | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨、經營範圍 | 5 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 6 | | 第一節 | 股份發行 | 6 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 8 | | 第三節 | 股份轉讓 | 11 | | 第四章 | 公司黨組織 | 12 | | 第五章 | 股東和股東會 | 16 | | 第一節 | 股東 | 16 | | 第二節 | 股東會 | 22 | | 第三節 | 股東會會議的召集 | 26 | | 第四節 | 股東會會議提案與通知 | 29 | | 第五節 | 股東會會議的召開 | 31 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 36 | | 第六章 | 董事會 | 41 | | 第一節 | 董事 | 41 | | 第二節 | 董事會 | 47 | | 第三節 | 董事會秘書 | 58 | | 第七章 | 總經理及其他高級管理人員 | 59 | | 第八章 | 勞動管理及工會組織 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於臨時股東會日期，本公司已發行股份數目為579,894,000股，包括394,523,200 股內資股及185,370,800股H股。本公司沒有持有庫存股。誠如該通函所披露， 海螺科創及其聯繫人均須於臨時股東會上就有關新框架協議及相關年度上限 決議案放棄投票。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於臨時股 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） (1)二零二五年十二月三十一日舉行之臨時股東會投票表決結果； (2)修訂章程； 及 (3)撤銷監事會及監事辭任 安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然 宣佈於二零二五年十二月三十一日舉行的本公司臨時股東會（「臨時股東會」） 的投票結果。茲提述本公司日期均為二零二五年十二月十五 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有安徽海螺材料科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委 任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2560） 持續關連交易： (1)新海螺水泥水泥外加劑供應協議； (2)新海螺水泥混凝土外加劑銷售框架協議；及 (3)新出口銷售及服務框架協議 及 撤銷監事會及建議修訂章程 及 臨時股東會通告 獨立董事會委員會及獨立股東之獨立財務顧問 安徽海螺材料科技股份有限公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時正 ...

| | （附註5） 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1(a). | 批准(a)新海螺水泥水泥外加劑供應協議（定義見通函）及其項下擬進行的 | | | | | | 交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人 | | | | | | 民幣700.0百萬元。 | | | | | 1(b). | 批准(a)新海螺水泥混凝土外加劑框架協議（定義見通函）及其項下擬進行 | | | | | | 的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限 | | | | | | 人民幣160.0百萬元。 | | | | | 1(c). | 批准(a)新出口銷售及服務框架協議（定義見通函）及其項下擬進行的交易 | | | | | | 及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣 | | | | | | 90.0百萬元。 | | | | | | （附註5） 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | 2(a). | 批 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案作特別決議案： – 2 – (b) 批准、確認及追認新海螺水泥混凝土外加劑框架協議（定義見本公司日 期為二零二五年十二月十五日的通函）及其項下擬進行的交易以及其落 實事宜；批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民 幣160.0百萬元；並授權本公司法定代表人或任何一位董事簽署與本決 議案相關的任何文件、文據及協議（包括加蓋公司印章），並執行新海 螺水泥混凝土外加劑框架協議項下擬進行的交易或事宜； (c) 批准、確認及追認新出口銷售及服務框架協議（定義見本公司日期為二 零二五年十二月十五日的通函）及其項下擬進行的交易以及其落實事宜； 批准截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣90.0百萬 ...

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有安徽海螺材料科技股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委 任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失 承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2560） 持續關連交易： (1)新海螺水泥水泥外加劑供應協議； (2)新海螺水泥混凝土外加劑銷售框架協議；及 (3)新出口銷售及服務框架協議 及 撤銷監事會及建議修訂章程 及 臨時股東會通告 獨立董事會委員會及獨立股東之獨立財務顧問 安徽海螺材料科技股份有限公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時正 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 臨時股東會之暫停辦理股份過戶登記手續期間 及延遲寄發通函 茲提述安徽海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月 二十七日的公告，內容有關新框架協議，以及本公司同日內容有關撤銷監事會 及建議修訂章程的公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與該等公告所界定者具相同涵義。 董事會謹此宣佈，本公司將於二零二五年十二月三十一日（星期三）上午十時 假座中華人民共和國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行臨時股 東會（「臨時股東會」），以酌情批准該等公告所載事項。 為釐定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年十二月 二十四日（星期三）至二零二五年十二月三十一日（星期三）（ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 安徽海螺材料科技股份有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 境內未上市股份 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | | 1 RMB | | 394,523,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 394,523,200 RMB | | | 1 RMB | | 394,523,200 | | 2. 股份分類 | 普 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 於二零二五年十一月二十七日（交易時段結束後），本公司與台泥國際訂立 新台泥國際水泥外加劑框架協議，內容有關水泥外加劑的銷售，期限自二零 二六年一月一日起至二零二六年十二月三十一日。 於二零二五年十一月二十七日（交易時段結束後），本公司與甘肅上峰訂立 新甘肅上峰水泥外加劑框架協議，內容有關水泥外加劑的銷售，期限自二零 二六年一月一日起至二零二六年十二月三十一日。 上市規則涵義 新框架協議 茲提述招股章程，及誠如其「持續關連交易」一節「獲部分豁免的持續關連交易」 分節所披露，(1)於二零二四年五月二十三日，本公司與鑫統領訂立混凝土外 加劑銷售框架協議，期限自二零二四年五月二十三日起至二零二五年十二月 三十一日；(2)於二零二四年十二月四日，本公司與台泥國際訂立水泥外加劑 框架協議，期限自二零二五 ...