股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 愛德新能源投資控股集團有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02623 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.04 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 750,000,000 | HKD | | 0.04 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

Core Viewpoint - The company announced the resignation of Ms. Chan Wan Ying as the company secretary to ensure good corporate governance after a long tenure, with Mr. Tam Chi Ming appointed as the new company secretary and authorized representative effective from January 1, 2026 [1] Group 1 - Ms. Chan Wan Ying resigned from her position as company secretary [1] - The resignation is aimed at ensuring good corporate governance [1] - Mr. Tam Chi Ming will take over as company secretary and authorized representative starting January 1, 2026 [1]

Group 1 - The core point of the article is the resignation of Ms. Chen Wan Ying as the company secretary of Aide New Energy (02623) to ensure good corporate governance after a long tenure [1] - Mr. Tan Zhi Ming will be appointed as the new company secretary and authorized representative, effective from January 1, 2026 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 譚先生的簡歷詳情載列如下： 譚先生，50歲，擁有逾20年財務管理、運營及合規經驗。譚先生自二零一四年 三月起擔任恒力投資控股（集團）有限公司投資總監，負責交易結構及執行、財 務管理以及項目融資，並自二零二五年八月起擔任上善資本集團有限公司首席財 務官。彼亦自二零二四年十月九日起擔任萬勵達國際有限公司（其股份於聯交所 上市（股份代號：8482））的獨立非執行董事。自二零一零年一月至二零一四年二 月，譚先生曾任聯交所上市公司華耐控股有限公司（現稱賽伯樂國際控股有限公 司）（股份代號：1020）之財務總監及公司秘書。於二零零六年一月至二零零八年 八月，譚先生於畢馬威企業財務有限公司擔任高級經理，負責財務盡職調查及執 行併購 ...

Core Viewpoint - The company announced significant changes in its board of directors, including the appointment of new executive and non-executive directors, effective after the issuance of a comprehensive document on December 18, 2025 [1] Group 1: Board Appointments - Zhao Ju will be appointed as a non-executive director following discussions with the offeror [1] - Wei Jiaming, Wu Haigan, Liao Daxue, and Chen Hongzheng have been appointed as executive directors [1] - Zhao Ju, Xia Chun, and Wang Dong have been appointed as non-executive directors [1] - Xie Jie and Wang Zhihua have been appointed as independent non-executive directors [1] Group 2: Leadership Changes - Wei Jiaming has been appointed as the chairman of the board and the chairman of the nomination committee [1] - Following Wei Jiaming's appointment, Li Yunde will no longer serve as the chairman of the board and the nomination committee chairman, effective from December 18, 2025 [1]

Core Viewpoint - The company announced significant changes in its board of directors, including the appointment of new executive and non-executive directors, effective after the issuance of a comprehensive document on December 18, 2025 [1] Group 1: Board Appointments - Zhao Ju will be appointed as a non-executive director following discussions with the offeror [1] - Wei Jiaming has been appointed as the chairman of the board and the chairman of the nomination committee [1] - Other appointments include Wei Jiaming, Wu Haigan, Liao Daxue, and Chen Hongzheng as executive directors, while Zhao Ju, Xia Chun, and Wang Dong will serve as non-executive directors [1] Group 2: Changes in Leadership - Li Yunde will no longer serve as the chairman of the board and the chairman of the nomination committee effective from December 18, 2025 [1] - The restructuring aims to enhance the governance and operational efficiency of the company [1]

愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 總辦事處及香港主要營業地點變更 愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」） 宣佈，本公司總辦事處及香港主要營業地點已由二零二五年十二月十八日起遷至 香港灣仔告士打道38號萬通保險中心1601-1603室。本公司之電話號碼及傳真號 碼則維持不變。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛 德 新 能 源 投 資 控 股 集 團 有 限 公 司 行政總裁及執行董事 耿國華 香港，二零二五年十二月十八日 於本公告日期，執行董事為魏嘉明女士（主席）、耿國華先生（行政總裁）、吳 海淦先生、廖大學先生、陳泓錚先生、李運德先生及郎偉國先生；非執行董事為 趙駒先生、夏春先生及王東先生；以及獨立非執行董事為謝杰先生、王志華先 ...

Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 董事名單與其角色和職能 愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下。 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 魏嘉明女士 | | | 主席 | | | 耿國華先生 | | | | | | 吳海淦先生 | | | | | | 廖大學先生 | | | | | | 陳泓錚先生 | | | | | | 趙駒先生 | | | | | | 李運德先生 | | | | 成員 | | 郎偉國先生 | | | | | | 夏春先生 | | | | | | 王東先生 | | | | | | 謝傑先生 | | | | | | 王志華先生 | | | | | | 梁雅達先生 | | 主席 | | 主席 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本聯合公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦非於任何 司法權區招攬任何接納、投票或批准。 Prominence Investment Holding Company Limited （於英屬處女群島註冊成立的有限公司） Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資 控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 聯合公告 (1)寄發有關 新百利融資有限公司為及代表 PROMINENCE INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 提出無條件強制性全面現金要約以收購 愛德新能源投資控股集團有限公司的全部已發行股份 （PROMINENCE INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED 及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份除 ...

Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 18 December 2025 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：2623） Add New Energy Investment Holdings Group Limited (the "Company") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are available on the Company's website at www.addnewenergy.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (th ...