戰略與ESG委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為適應深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需 要，健全投資決策程序，提高重大投資決策的效益及決策質量，完善公司治理結 構，保障公司規範運作和健康發展，增強公司核心競爭力，根據《中華人民共和 國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券 法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律、行政法規、 部門規章及《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規 定，結合本公司實際情況，特制定本規則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，協助董事 會開展相關工作，向董事會報告工作並對董事會負責，主要負責對公司長期發展 戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，制定公司發展戰略計劃，指導公司 ESG戰略制定並監督公司ESG事宜。 第三條 戰略與ESG委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的方案必 須遵循有關法律、法規、公司章程及本規 ...

提名委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為規範深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」） 董事和高級管理人員的產生，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳 證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、 《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司董事會下設提名委員會，並制定本規則。 提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數未滿足《香港上市規則》 規定時，董事會應立即根據《香港上市規則》的要求以公告方式說明未能滿足有關 規定的詳情及原因，並於未能滿足前述規定的要求之日起三個月內根據《香港上 市規則》及本規則的規定予以補足，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事的 任期結束。 第九條 提名委員會設召集人（亦稱為提名委員會主任委員）一名，由委員中 的獨立董事擔任，主任委員在委員內選舉產生。主任委員主持委員會 ...

薪酬與考核委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全深圳市兆威機電股份有限公司（下稱「公司」「本公 司」）董事（指非獨立董事，除非有關法律、行政法規及公司股票上市地證券監管 規則另有明確所指，包括《香港上市規則》中的執行董事、非執行董事，以下同） 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、 《香港上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、《深圳市兆威機電股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會下設薪酬與 考核委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 公司董事會辦公室負責薪酬與考核委員會日常的工作聯絡及會議組 織。公司人力資源部 ...

審計委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為強化深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」）董 事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完 善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司 獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（以下簡 稱「《企業管治守則》」）、《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）及其他有關規定，公司董事會下設審計委員會，並制定本規則。 第二條 審計委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、 外部審計的溝通、監督和核查工作，行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會 的職權，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 公司董事會辦公室負責審計委員會日常的工作聯絡及會議組織。公 司內部審計部門為審計委員會的日常辦事機構，負責審計委員會決策前的各項準 備工作。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會由三名或以上的不在公司擔任高級管理人員的 ...

深圳市兆威機電股份有限公司章程 （H股發行並上市後適用） 二〇二六年一月 1 目錄 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 6 | | 第三節 | 股份轉讓 | 8 | | 第四章 | 股東和股東會 | 9 | | 第一節 | 股東 | 9 | | 第二節 | 股東會的一般規定 | 13 | | 第三節 | 股東會的召集 | 17 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 | 19 | | 第五節 | 股東會的召開 | 21 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 | 25 | | 第五章 | 董事和董事會 | 31 | | 第一節 | 董事的一般規定 | 31 | | 第二節 | 董事會 | 36 | | 第三節 | 獨立董事 | 43 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 46 | | 第六章 | 高級管理人員 | 49 | | 第七章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 51 | | 第一節 | 財務會計制度 | 5 ...

深圳市兆威機電股份有限公司 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. 股份代號 :2692 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 重要提示 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. 深圳市兆威機電股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、 聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 整體協調人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 －1.送呈公司註冊處處長的 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬 違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止 有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區 出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修 訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證 券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵 守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在 美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、 聯席全球協調人及聯席賬簿管理人 本公告僅作 ...