此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關深圳市兆威機電股份有限公司 （「本公司」）的資料，本公司各董事（「董事」）就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查 詢後確認，就彼等所深知及盡信，本通函所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成 份，以及並無遺漏其他事項，致使本通函的任何陳述有所誤導。本通函表達的所有意見乃經審慎周詳考慮 並按公平合理的基準及假設而作出。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或以其他方式轉讓名下全部本公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條送交 買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團或其他代理商，以便轉交買主或受讓 人。 SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 II. 有關建議聘任會計師事務所的基本資料 鑒於本公司已於2026年2月27日在香港聯合交易所有限公司主板上市，根據 相關規定，本公司須委聘境外會計師事務所，根據相關審計準則的要求，為 本公司按照國際財務報告準則編製的財務報表提供審計及相關專業服務。鑒 於安永曾擔任本公司在香港聯合交易所有限公司主板發行H股並上市的申報 會計師，為保持審計工作的連續性及一致性，本公司建議委聘安永為本公司 2025年度的境外核數師。 此事項須待本公司股東會審議批准後方可作實。董事會將提請股東會授權本 公司管理層，根據2025年度境外審計工作的具體工作量和審計範圍，釐定 2025年度境外核數師的審計費。 1 SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市兆威機電股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2692） 建議聘任境外會計師事務所 ...

Summary of Zhaowei Electric's Conference Call Company Overview - **Company**: Zhaowei Electric - **Industry**: Robotics, Automotive, Consumer Electronics Key Points Industry and Market Dynamics - **Tesla V3 Release**: Expected to launch in 2-3 months, targeting mass production of over 10,000 units, which will drive recovery in the robotics sector [2][5] - **Market Position**: Zhaowei Electric is positioned as a high-elasticity stock with low valuation and strong profit characteristics [2] Financial Performance and Projections - **2026 Profit Forecast**: Expected profit of 400-500 million yuan, driven by automotive (60% of revenue) and consumer electronics growth, with natural improvement in expense ratios due to scale effects [2][6] - **Market Valuation Potential**: Main business could reach a market value of 15-20 billion yuan based on a valuation of 30-50 times earnings [6] Business Segments - **Robotics Business**: - Dual model of "modules + complete hands" with the second generation launched in July 2025 [2] - Potential market contribution of 30-35 billion yuan if integrated into Tesla's supply chain, leading to an overall market value of 50 billion yuan [2][13][14] - **Smart Automotive**: - Single vehicle value currently at approximately 1,900 yuan, expected to rise to 2,000-3,000 yuan [2][15] - Anticipated annual growth of 30% over the next 2-3 years, with significant market share growth potential [15] - **Consumer Electronics and MR Business**: - Expected to hit bottom in 2025, with recovery anticipated in 2026 due to new AI products and MR market recovery [3][16] Strategic Developments - **Investor Communication**: Focus will shift back to A-share investors following the successful completion of the Hong Kong stock issuance, which is expected to enhance governance and communication [3][17] - **Customer Engagement**: Strong progress with North American clients, with some products nearing exclusive supply agreements [10] Competitive Advantages - **Technological Edge**: Zhaowei Electric has a unique position in the dexterous hand sector due to its proprietary technology in transmission, motors, and control systems [11][12] - **R&D Commitment**: Continuous investment in R&D, maintaining a 10% expense ratio, and collaboration with leading institutions to advance key technologies [12] Risks and Considerations - **Market Conditions**: The overall robotics sector is currently in a relatively weak position, but the anticipated release of Tesla V3 is expected to catalyze recovery [5] - **MR Business Challenges**: The MR segment is expected to face challenges in 2025 but is projected to recover in 2026 [16] Conclusion - Zhaowei Electric is well-positioned for growth in the robotics and automotive sectors, with significant potential for market value increase driven by strategic partnerships and technological advancements. The upcoming Tesla V3 release is a critical catalyst for the robotics segment, while the company’s focus on improving communication with A-share investors post-Hong Kong issuance is expected to enhance its market presence.

Core Viewpoint - The adjustment of the Hang Seng Index series will take effect on March 9, leading to changes in the eligible stocks for the Hong Kong Stock Connect, which is expected to attract more mainland capital into the Hong Kong stock market and enhance liquidity and market activity [1][8]. Group 1: Index Adjustment Details - The Hang Seng Index series review results will be officially effective from March 9, as announced by the Hang Seng Index Company [1]. - The Hong Kong Stock Connect's eligible stock list will be adjusted, with 42 stocks being added and 25 stocks being removed from the list [1][3]. - The adjustments are based on the implementation of constituent stock changes in the Hang Seng Composite Large/Mid/Small Cap Indexes and the completion of the price stabilization period for certain stocks [3]. Group 2: New Stocks Added and Removed - Specific stocks added to the Hong Kong Stock Connect include PEGBIO CO-B, XUANZHUBI, HIPINE, and others, while stocks like BAIC MOTOR and CHINA CHUNLAI are among those removed [5][6]. - The complete list of stocks affected by the adjustment includes various companies across different sectors, indicating a broad impact on the market [5][6]. Group 3: Market Implications - The inclusion of new stocks in the Hong Kong Stock Connect is expected to provide more investment opportunities, particularly in emerging industries with competitive advantages [8]. - Historical data suggests that newly included stocks tend to exhibit significant and stable excess returns during the window period from the announcement to the effective date [8]. - However, stocks removed from the list may face liquidity pressure, as they have historically underperformed the market during similar periods [8]. Group 4: Future Expectations - Despite a potential slowdown in marginal inflows of southbound funds, excess returns for newly included stocks are expected to remain above historical averages [9]. - Active funds may engage in arbitrage operations based on the adjustment results, while passive funds will likely adjust their positions to minimize tracking errors before the effective date [8].

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司 （「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本公告概不構成要約出售或遊說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬 違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止 有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法權區 出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經不時修 訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證 券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵 守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份根據S規例在 美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。 有意 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2692） Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. 深圳市兆威機電股份有限公司 董事名單與其角色和職能 深圳市兆威機電股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李海周先生 謝燕玲女士 葉曙兵先生 李平先生 職工代表董事 陸志強先生 獨立非執行董事 郭新梅女士 周長江博士 林森先生 董事會設有三個委員會。下表載列各董事擔任該等委員會成員的資料。 | | 委員會 | 審計 | 薪酬與 | 提名 | 戰略與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | 考核委員會 | 委員會 | ESG委員會 | | 李海周先生 | | | | M | C | | 謝燕玲女士 | | | | | M | | 葉曙兵先生 | | | M | | M | | 李平先生 | | | | | M | | 陸志強先生 | | | | | | | 郭新梅女士 | | C | M | C | | | 周長江博士 | | M | C | M | M | ...

戰略與ESG委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為適應深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需 要，健全投資決策程序，提高重大投資決策的效益及決策質量，完善公司治理結 構，保障公司規範運作和健康發展，增強公司核心競爭力，根據《中華人民共和 國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券 法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律、行政法規、 部門規章及《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關規 定，結合本公司實際情況，特制定本規則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，協助董事 會開展相關工作，向董事會報告工作並對董事會負責，主要負責對公司長期發展 戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，制定公司發展戰略計劃，指導公司 ESG戰略制定並監督公司ESG事宜。 第三條 戰略與ESG委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的方案必 須遵循有關法律、法規、公司章程及本規 ...

提名委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為規範深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」） 董事和高級管理人員的產生，完善公司治理，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳 證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱 「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、 《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定， 公司董事會下設提名委員會，並制定本規則。 提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導致人數未滿足《香港上市規則》 規定時，董事會應立即根據《香港上市規則》的要求以公告方式說明未能滿足有關 規定的詳情及原因，並於未能滿足前述規定的要求之日起三個月內根據《香港上 市規則》及本規則的規定予以補足，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事的 任期結束。 第九條 提名委員會設召集人（亦稱為提名委員會主任委員）一名，由委員中 的獨立董事擔任，主任委員在委員內選舉產生。主任委員主持委員會 ...

薪酬與考核委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全深圳市兆威機電股份有限公司（下稱「公司」「本公 司」）董事（指非獨立董事，除非有關法律、行政法規及公司股票上市地證券監管 規則另有明確所指，包括《香港上市規則》中的執行董事、非執行董事，以下同） 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、 《香港上市規則》附錄C1（以下簡稱「《企業管治守則》」）、《深圳市兆威機電股份有 限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會下設薪酬與 考核委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公 司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級 管理人員的薪酬政策與方案，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 公司董事會辦公室負責薪酬與考核委員會日常的工作聯絡及會議組 織。公司人力資源部 ...

審計委員會議事規則 （H股發行並上市後適用） 深圳市兆威機電股份有限公司 第一章 總則 第一條 為強化深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」）董 事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，完 善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司 獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》附錄C1（以下簡 稱「《企業管治守則》」）、《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）及其他有關規定，公司董事會下設審計委員會，並制定本規則。 第二條 審計委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責公司內、 外部審計的溝通、監督和核查工作，行使《中華人民共和國公司法》規定的監事會 的職權，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 公司董事會辦公室負責審計委員會日常的工作聯絡及會議組織。公 司內部審計部門為審計委員會的日常辦事機構，負責審計委員會決策前的各項準 備工作。 第二章 人員組成 第四條 審計委員會由三名或以上的不在公司擔任高級管理人員的 ...