委任提名委員會成員 現代牙科集團有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司執行董事兼薪酬委員會 成員陳奕茹女士獲委任為本公司提名委員會成員，於2025年5月29日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 陳奕朗 香港，2025年5月29日 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳奕朗、陳奕茹、陳冠斌及陳志遠，非執行董 事陳冠峰，以及獨立非執行董事張惠彬太平紳士、陳裕光、張偉民及邱家寶。 承董事會命 現代牙科集團有限公司 主席兼行政總裁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 公司秘書 關毅傑 2025 年 5 月 2 9日舉行之股東周年大會的表決結果 現代牙科集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司於2025 年5月29日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於2025年4月25日 的股東周年大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核綜 | 494,363,041 | 0 | | | 合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。 | (100%) | (0%) | | 2. | 自本公司股份溢價賬宣派末期股息。 | 494,363,041 | 0 | | | | (100 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 現代牙科集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2025年5月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03600 | 說明 | 註銷回購之股份 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 現代牙科集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2025年4月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03600 | 說明 股份回購 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 佔有關事件前的現有已發 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 現代牙科集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) FF305 | 1). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 3.9922 | | --- | --- | --- | | | 變動日期 2024年12月3日 | | | 2). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0025 | | | 變動日期 2024年12月4日 | | | 3). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0293 | | | 變動日期 2024年12月5日 | | | 4). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0159 | | | 變動日期 2024年12月6日 | | | 5). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 3.9979 | | | 變動日期 2024年12月9日 | | | 6). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 3600) , 25 April 2025 – Notice of publication of 2024 Annual Report, Circular and Notice of AGM ("Current Corporate Communication (Note 2) ") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.moderndentalgp.com the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respe ...

(Stock Code 股份代號: 3600) NOTIFICATION LETTER 通知信函 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Change Request Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned address by post or ...

茲通告現代牙科集團有限公司（「本公司」）將於2025年5月29日（星期四）下午二時三十 分假座香港九龍長沙灣永康街77號環薈中心17樓1701-07室舉行股東周年大會（「大會」） 以： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 股東周年大會通告 普通決議案 「動議： (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）現行 要求的前提及下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有 關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力根據所有適用法律、守則及法規 購回其股份； – 1 – 1. 省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會 報告及核數師報告。 2. 自本公司股份溢價賬宣派末期股息。 3. (a) (i) 重選陳奕茹女士為本公司執行董事。 (ii) 重選陳志遠先生為本公司執行董事。 (iii) 重選邱家寶醫生為本 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函之任何方面或該採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之現代牙科集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之委 任代表表格送交買主、承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MODERN DENTAL GROUP LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 建議重選董事 及 建議授出購回股份 及發行股份之一般授權 及 建議自股份溢價賬派付末期股息 及 股東周年大會通告 現代牙科集團有限公司謹訂於2025年5月29日（星期四）下午二時三十分假座香港九龍長沙 灣永康街77號環薈中心17樓1701-07室舉行股東周年大會，大會通告載於本通函。 無論 閣下能否出席股東周年大會，務請按照隨附股東周年大會適用的代表委任表格印備 的指示 ...

目 錄 關於本報告 緒言 可持續發展管治 權益人參與 重要性評估 環境層面 環保產品和服務 排放物 資源使用 環境及天然資源 氣候變化 社會層面 人才吸納及挽留 健康與安全 發展及培訓 營運常規 社區 附錄一 關鍵績效指標概覽 附錄二 會籍與約章 附錄三 《環境 、社會及管治報告指引 》內容索引 附錄四 全球報告倡議準則內容索引 附錄五 氣候相關財務披露索引 24579 12 13 14 15 16 23 25 26 28 34 40 43 43 48 53 現代牙科集團有限公司 關於本報告 現代牙科集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）欣然呈列截至2024年12月31日止年度環境、社會 及管治報告（「本報告」），當中概述我們透過我們的可持續性優勢實現環境、社會及管治目標的承諾。董事（「董事」，各 自為一名「董事」）會（「董事會」）對本集團的環境、社會及管治策略及報告負有全部責任。董事會負責評估及釐定本集團 有關環境、社會及管治的風險，並確保設有適當有效的環境、社會及管治風險管理與內部控制系統。本報告由本集團 在外部專業服務公司的協助下編製。 報告期 本報告說明我們於2024年1月1日至20 ...