Modern Dental Group Limited 現 代 牙 科 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 提名委員會的職權範圍 （於二零㇐五年十㇐月二十五日採納； 於二零㇐八年十二月二十八日及二零二五年五月二十九日修訂） 成立 1. 現代牙科集團有限公司（「本公司」）提名委員會（「委員會」）根據於二 零一五年十一月二十五日通過的董事會（「董事會」）決議案而成立。 6. 委員會由董事會授權，其目的為確保董事會在公平及透明的程序下作出委任， 尤其是協助 董事會物色合適之候選人，並提呈建議予董事會及本公司股東考 慮。 7. 委員會須直接向董事會滙報其決定或建議，惟受法律或監管條例所規限者除 外（例如監管 條例下的披露限制）。 8. 委員會應獲供給充足資源以履行其職責。 9. 委員會獲授權在其認為有需要之情況下，向任何其認為具備資格向其提供意 見或協助之人 士（包括專業顧問）取得有關意見或協助，亦可讓具備相關經 驗及專業知識 之外部人士出 席會議。委員會可全權酌情批准有關費用及聘位 條款。 10. 委員會可於其認為合適且符合本公司最佳利益之情況下，將其權力指派予委 員會之小組委 員會或主席。 ...

執行董事 陳奕朗醫生 （主席及行政總裁） 陳奕茹女士 （市場推廣總監） 陳冠斌先生 陳志遠先生 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 董事名單與其角色和職能 現代牙科集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 陳裕光博士 （主席） 張惠彬博士，太平紳士 張偉民博士 陳奕朗醫生 陳奕茹女士 薪酬委員會 非執行董事 張偉民博士 （主席） 張惠彬博士，太平紳士 邱家寶醫生 陳奕茹女士 陳冠峰先生 獨立非執行董事 張惠彬博士，太平紳士 陳裕光博士 張偉民博士 邱家寶醫生 董事會已設立三個委員會。該等委員會之組成及各董事會成員所擔任之職位載列如下： 審核委員會 張惠彬博士，太平紳士 （主席） 陳裕光博士 邱家寶醫生 提名委員會 香港，2025年5月29日 ...

委任提名委員會成員 現代牙科集團有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司執行董事兼薪酬委員會 成員陳奕茹女士獲委任為本公司提名委員會成員，於2025年5月29日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 陳奕朗 香港，2025年5月29日 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳奕朗、陳奕茹、陳冠斌及陳志遠，非執行董 事陳冠峰，以及獨立非執行董事張惠彬太平紳士、陳裕光、張偉民及邱家寶。 承董事會命 現代牙科集團有限公司 主席兼行政總裁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 公司秘書 關毅傑 2025 年 5 月 2 9日舉行之股東周年大會的表決結果 現代牙科集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司於2025 年5月29日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於2025年4月25日 的股東周年大會通告內的建議決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核綜 | 494,363,041 | 0 | | | 合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。 | (100%) | (0%) | | 2. | 自本公司股份溢價賬宣派末期股息。 | 494,363,041 | 0 | | | | (100 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 現代牙科集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2025年5月19日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 03600 | 說明 | 註銷回購之股份 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 現代牙科集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期： 2025年4月25日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 03600 | 說明 股份回購 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 佔有關事件前的現有已發 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 現代牙科集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) FF305 | 1). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 3.9922 | | --- | --- | --- | | | 變動日期 2024年12月3日 | | | 2). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0025 | | | 變動日期 2024年12月4日 | | | 3). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0293 | | | 變動日期 2024年12月5日 | | | 4). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 4.0159 | | | 變動日期 2024年12月6日 | | | 5). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 % HKD 3.9979 | | | 變動日期 2024年12月9日 | | | 6). | 購回股份擬註銷但尚未註銷 | 100,000 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 3600) , 25 April 2025 – Notice of publication of 2024 Annual Report, Circular and Notice of AGM ("Current Corporate Communication (Note 2) ") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.moderndentalgp.com the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respe ...

(Stock Code 股份代號: 3600) NOTIFICATION LETTER 通知信函 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Change Request Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned address by post or ...

茲通告現代牙科集團有限公司（「本公司」）將於2025年5月29日（星期四）下午二時三十 分假座香港九龍長沙灣永康街77號環薈中心17樓1701-07室舉行股東周年大會（「大會」） 以： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3600） 股東周年大會通告 普通決議案 「動議： (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）現行 要求的前提及下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有 關期間（定義見下文）內行使本公司全部權力根據所有適用法律、守則及法規 購回其股份； – 1 – 1. 省覽及考慮截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會 報告及核數師報告。 2. 自本公司股份溢價賬宣派末期股息。 3. (a) (i) 重選陳奕茹女士為本公司執行董事。 (ii) 重選陳志遠先生為本公司執行董事。 (iii) 重選邱家寶醫生為本 ...