此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函 連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2025年第一次臨時股東大會 福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2025年9月16日（星期二）下午二時三十分於中國福 建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會， 召開臨時股東大會的通告載列於本通函的第309頁至第314頁。 不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並盡早將隨附的代表委 任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月十六日 1 目录 | 一、2025 年中期利润分配方案 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、关于修改《公司章程》的议案 | | 5 | | 三、关于修改《股东大会议事规则》的议案 | | 72 | | 四、关于修改《董事局议事规则》的议案 | | 85 | | 五、关于修改《独立董事制度》的议案 | | 98 | | 六、关于修改《独立董事现场工作制度》的议案 | | 101 | | 七、关于修改《股东大会网络投票实施细则》的议案 | | 103 | | 八、关于修改《对外担保管理制度》的议案 | | 108 | | 九、关于修改《关联交易管理制度》的议案 | | 117 | | 十、关于选举两名独立董事的议案 | | 127 | 2 福耀玻璃股东大会会议资料一： 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年中期利润分配方案 尊敬的各位股东及股东代理人： 2025 年上半年福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《2025 年第一次臨時股東大會會議資料》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 26 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月十六日 1 目录 | 一、2025 年中期利润分配方案 3 | | --- | | 二、关于修改《公司 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-026 重要内容提示： 至2025 年 9 月 16 日 公司 A 股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹德旺 董事長 中國福建省福州市，2025 年 8 月 26 日 海外監管公告 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《關於召開 2025 年第一次臨時股東大會的通 知》，僅供參閱。 （股份代號：3606） 承董事局命 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事劉京先 生、薛祖雲先生及達正浩先生。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-026 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存 ...

一、 召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东大会 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-026 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票（A 股股东适用）的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 曹德旺 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲 通 告 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2025年9月16日（星 期 二）下 午 二 時 三 十 分 於 中 國 福 建 省 福 清 市 融 僑 經 濟 技 術 開 發 區 福 耀 工 業村的本公司會議室召開本公司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股 東大會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。除 非 另 有 所 指，本 通 告 所 用 詞彙與本公司日期為2025年8月26日 的 通 函 所 定 義 者 具 有 相 同 含 義。 決議案 – 1 – 1. 《2025年 中 期 利 潤 分 配 方 案》 2. 《關 於 修 改〈公 司 章 程〉的 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2025年第一次臨時股東大會之代表委任表格 日期：2025年 月 日 簽署 （附註7） ： *注意： 閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2025年8月26日的本公司臨時股東大會通告及通函。除文義另有所指外，本代表 委任表格所使用的詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。 決議案 贊成 （附註5） 反對 （附註5） 棄權 （附註5） 1 《2025年中期利潤分配方案》 2 《關於修改〈公司章程〉的議案》 3 《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》 4 《關於修改〈董事局議事規則〉的議案》 5 《關於修改〈獨立董事制度〉的議案》 6 《關於修改〈獨立董事現場工作制度〉的議案》 7 《關於修改〈股東大會網絡投票實施細則〉的議案》 8 《關於修改〈對外擔保管理制度〉的議案》 9 《關於修改〈關聯交易管理制度〉的議案》 決議案 累積投票 （附註6） 10 《關於選舉兩名獨立非執行董事的議案》 10.01 選舉LIU XIAOZHI（劉小稚）女士為第十一屆董事局獨立非執行董 事 10.02 選舉程雁女士為第十一屆董事局獨立非執行董事 註： 上述決議案中第2項 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已出售或轉讓名下所有福耀玻璃工業集團股份有限公司股份，應立即將本通函 連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 2025年第一次臨時股東大會 福耀玻璃工業集團股份有限公司謹定於2025年9月16日（星期二）下午二時三十分於中國福 建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會， 召開臨時股東大會的通告載列於本通函的第309頁至第314頁。 不論 閣下能否出席臨時股東大會，務請細閱臨時股東大會通告並盡早將隨附的代表委 任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表 ...

福耀玻璃工業集團股份有限公司 重要提示 五. 董事局決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 2025年上半年本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣 4,804,711,711元，按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣 4,804,424,175元。 2025年上半年本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣5,489,977,256元，加上2025 年年初未分配利潤人民幣8,717,965,322元，扣減當年已分配的2024年度利潤人民幣4,697,538,358元，截至 2025年6月30日可供股東分配的利潤為人民幣9,510,404,220元。 綜合考慮投資者的合理回報，兼顧公司可持續發展，本公司擬進行2025年中期利潤分配。本公司擬訂的2025 年中期利潤分配方案為：公司擬以實施2025年中期權益分派的股權登記日登記的總股數為基數，向2025年中 期權益分派的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每股分配現金股利人民幣0.90 元（含稅），本公司剩餘未分配利潤結轉入2025年下 ...