Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚華金控股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 於 2026 年 1 月 9 日舉行之 2026 年第一次臨時股東會 代表委任表格 與本代表委任表格 有 關 之 股 份 數 目 （附註 1 ） 本人 ╱ 吾等 （附註 2） 地址為 ， 為瀚華金控股份有限公司（「本公司」）的股東，持有 股 H 股 ╱ 內資股 本人 ╱ 吾等茲委任會議主席或 （附註 4） 地址為 ， 為本人 ╱ 吾等之受委代表，出席本公司將於 2026 年 1 月 9 日（星期五）上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路 11 號 2 幢 8 層會議室舉行之 2026 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，以按以下指示代表本人 ╱ 吾等就臨時股 東會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投贊成票或反對票表決。 | 序號 | 審議事項 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非累積投票議案 | | | | | ...

2026年第一次臨時股東會通告 HANHUA FINANCIAL HOLDING 瀚華金控股份有限公司 （股份代號：3903） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月9日（星期五）上午 十時正於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開本 公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事宜： 普通決議案 承董事會命 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 張軍 中國重慶，2025年12月22日 * 僅供識別 – EGM-1 – 1. 選舉及委任本公司第五屆董事會非獨立董事。 2. 選舉及委任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。 3. 審議及批准本公司第五屆董事會董事薪酬。 4. 選舉及委任程涓女士為本公司法定代表人。 5. 審議及批准續聘財務審計機構。 2026年第一次臨時股東會通告 附註： 於本通告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司 非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本 公司獨立非執行董事為李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吳慶先生。 – EGM-2 – ...

隨函附奉臨時股東會的代表委任表格。無論 閣下是否有意出席臨時股東會並於會上表決，務請按隨附 的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於臨時股東會或其任何續會 指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔 皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716（如 閣下屬H股持有人）；或交回至本公司的中國註冊地址，地 址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（如 閣下屬內資股持有人）。 閣下填妥及交回代表委任表 格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上表決。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的瀚華金控股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函 ...

瀚华金控股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 二零二五年十二月十九日经 2025 年第二次临时股东会通过 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 公司的股份 第四章 股东的权利和义务 第五章 股东会 第六章 董事会 第七章 公司高级管理人员 第八章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度与利润分配 第十章 会计师事务所的聘任 第十一章 保险 第十二章 劳动制度 第十三章 工会组织 第十四章 信息披露 第十五章 公司的合并与分立 第十六章 公司解散和清算 第十七章 修改公司章程 第十八章 通知和公告 第十九章 特别条款 第二十章 附则 瀚华金控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护瀚华金控股份有限公司(简称"公司")、股东、职工及债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》") 《上市公司章程指引(2025 年修订)》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《上市规则》")和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議就決議案 表決未受任何限制，概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會 議上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席本次會議但只可就會上提呈之決議案投 反對票；亦無任何一方在通函已表明就本次會議上提呈的決議案投反對票或放棄投票。 1 （股份代號：3903） 2025年第二次臨時股東會 表決結果 本公司2025年第二次臨時股東會於2025年12月19日（星期五）於中國重慶市渝北區 洪湖東路11號2幢8層會議室舉行，以下載列投票結果。 會議召集、召開和出席情況 瀚華金控股份有限公司（「本公司」）2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」） 於2025年12月19日（星期五）於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 暫停辦理H股股份過戶登記手續 瀚華金控股份有限公司（「本公司」）2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」） 定於2026年1月9日（星期五）上午10時於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會 議室舉行。根據本公司章程，為確定有權出席臨時股東會並投票的股東名單，本公司 將於2026年1月4日(星期日)至2026年1月9日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦 理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。持有本公司H股股東，如欲 有權參加臨時股東會並於會上表決，須於2026年1月2日（星期五）下午4:30之前將過 戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司， 地址為香港灣仔皇后大道東18 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 張軍 中國重慶，2025年12月11日 於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執 行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公 司獨立非執行董事為李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吳慶先生。 更改香港主要營業地址 瀚華金控股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司之香港主要營業地 址由二零二五年十二月八日起更改為香港九龍尖沙咀東部麽地道62號永安廣場7樓 709室。 承董事會命 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） * 僅供識別 1 ...

更改臨時股東會日期及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述瀚華金控股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月12日寄發之臨時股東 會通告（「通告」）及日期為2025年11月21日寄發之臨時股東會補充通告（「補充通 告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通告及補充通告中所界定者具有相同 涵義。 更改臨時股東會日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 董事會謹此公佈，原定於2025年11月28日（星期五）上午十時正舉行之临时股東會將更 改為於2025年12月19日（星期五）上午十時正舉行（「經改期股東會」）。 舉行經改 期股東會之地點將維持不變，仍為如該通告及補充通告所載，於中國重慶市渝北區洪湖 東路11號2幢8層會議室召開。 更改暫停辦理股份過戶登 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 於2025年12月19日舉行之 2025年第二次臨時股東會 代表委任表格 與本補充代表委任 表格有 關 之 股 份 數 目 （附註 1 ） 本人 ╱吾等 （附註 2） ， 地址為 ， 為瀚華金控股份有限公司（「本公司」）的股東，持有 股 H 股╱內資股 （附註 3） 。本 人╱吾等茲委任會議主席或 （附註 4） ， 地址為 ， Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 1. 請填上與本股東代表委任表格有關的股份數目及股份類別。如未有填上股份數目，則股東代表委任表格將被視為與所有以閣下 名義登記之本公司股份有關。 2. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東全名（以中文或英文）及地址。 3. 請填上與本股東代表委任表格有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則股東代表委任表格將被視為與所有 以閣下名義登記之本公司股份有關。請刪去不適用之股份類別（內資股或H股）。 4. 如擬委派臨時股東會主席以外人士為代表，請將「會議主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下正式委派之 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 本公司謹此作出以下澄清： 1.通過累積投票制選舉董事 于臨時股東會上提出的議案 議案4與議案6由不同提案人提出。兩項議案均涉及董事選舉投票方式。 議案4涉及通過累積投票制選舉非獨立董事。若臨時股東會通過該議案，非獨立董事須 採用累積投票制選舉產生。因公司章程第86條將修訂為：當股東會需選舉兩名或以上獨 立董事時，須通過累積投票制進行選舉，倘涉及修訂公司章程的議案5於臨時股東會通 過，獨立董事亦將採用累積投票制選舉。在此情況下，有關選舉非獨立董事與獨立董事 的提案應在後續股東會上作為兩項獨立提案提出。其結果為：股東就非獨立董事選舉提 案可投的票數，應等於該股東持有的有表決權股份數乘以非獨立董事職位選舉名額數； 而股東就獨立董事選舉提案可投的票數，則等於該股東持有的有表決權股份數乘以獨立 董事職位的選舉名額數。在累積投票制度下，每位股東可自行決定將該等票數投給相關 提案中的非獨立董事候選人與獨立董事候選人 ...