長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：6869） 海外監管公告 本公告由長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《長飛光纖光纜股份有限公司股東會 議事規則》《長飛光纖光纜股份有限公司董事會議事規則》及《長飛光纖光纜股份 有限公司獨立董事工作細則》，僅供參閱。 承董事會命 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 董事長 馬杰 中國武漢，二零二五年十二月五日 於本公告日期，董事會包括執行董事莊丹先生；非執行董事馬杰先生、管景志先 生、弗雷德里克•佩森先生、皮埃爾•法 ...

| 第一章 | 總則 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 7 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 8 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 12 | | 第五章 | 股份轉讓 | 15 | | 第六章 | 股票和股東名冊 | 16 | | 第七章 | 股東的權利和義務 | 24 | | 第八章 | 股東會 | 32 | | 第九章 | 類別股東表決的特別程序 | 56 | | 第十章 | 董事會 | 60 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 77 | | 第十二章 | 公司總裁及其他高級管理人員 | 79 | | 第十三章 | 公司董事、高級管理人員的資格和義務 | 81 | – 2 – | 第十四章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 86 | | --- | --- | --- | | 第十五章 | 會計師事務所的聘任 | 95 | | 第十六章 | 公司的合併與分立 | 98 | | 第十七章 | 公司解散和清算 | 100 | | 第十八章 | 公司章程的修訂程序 | 104 | | 第十九章 | 通知 | 104 | | 第二十章 | ...

長飛光纖光纜股份有限公司 滕斌聖先生 宋瑋先生 李長愛女士 曾憲芬先生 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6869） 董事會成員名單與其角色和職能 長飛光纖光纜股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 莊丹先生 非執行董事 馬杰先生 （主席） 管景志先生 弗雷德里克‧佩森先生 皮埃爾‧法奇尼先生 哈馬萬德•施羅夫先生 邱祥平先生 梅勇先生 獨立非執行董事 * 僅供識別 1 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下： 審計委員會 宋瑋先生 （主席） 李長愛女士 曾憲芬先生 提名及薪酬委員會 滕斌聖先生 （主席） 宋瑋先生 李長愛女士 戰略委員會 馬杰先生 （主席） 莊丹先生 滕斌聖先生 中國武漢，二零二五年十二月五日 2 ...

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 長飛光纖光纜股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6869） 於二零二五年十二月五日（星期五）舉行之 二零二五年第二次臨時股東大會之表決結果 茲提述長飛光纖光纜股份有限公司（「本公司」）有關二零二五年第二次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）日期為二零二五年十一月十八日的通知（「通知」）及通函 （「通函」）。除另有指明外，於本公告內所用詞彙應具有通知及通函所界定的相同 涵義。 I. 臨時股東大會之表決結果 臨時股東大會訂於二零二五年十二月五日（星期五）下午二時正假座中國湖北省武 漢市東湖高新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓2樓多媒體會議室舉 行。臨時股東大會以網絡投票及現場投票相結合的方式進行表決。根據相關中國 法律及法規，A股股東有權親身、委 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （于2025年12月5日举行的临时股东会上经特别决议案通过） – 1 – 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 9 | | 第五章 | 股份转让 | 11 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 12 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 股东会 | 22 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 38 | | 第十章 | 董事会 | 41 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 54 | | 第十二章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 55 | | 第十三章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 57 | – 2 – | 第十四章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 60 | | --- | --- | --- | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 65 | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | 67 | | 第 ...

長飛光纖光纜股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年12月） 1 第一章 总则 2 第一条 为进一步完善长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》 " "）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人（如有，下同）不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、公司股票上市的证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章 程》等的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨 论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（公司股票上市的证券交易所上市规则统称 为"上市规则"）等境内外上市公司监管法规以及《长飞光纤光缆 股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权 ： 1 （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作 ； （二） 执行股东会的决议 ； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ； （四） 决定公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ； （六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司 债券或其他证券及上市的方案 ； （七） 制订 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股东会议事规则 （2025年12月） – 1 – 第一章 总则 – 2 – （三） 按一股一票基准，单独或者合计持有公司股本有表 决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书 面形式要求召开临时股东会时 ； （四） 董事会认为必要或者审计委员会提议召开时 ； （五） 独立董事提议并征得全体独立董事过半数同意时 ； （六） 有关法律法规或《公司章程》规定的其他情形。 第十二条 公司在上一个会计年度结束后的六个月内不能召开年度股 东会，或在出现本议事规则第十一条应当召开临时股东会 情形的时限内不能召开临时股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公 告。 第十三条 公司应严格遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第十四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工 作，公司秘书协助公司准备前述 ...

通 商 津 師 事務所 致:长飞光纤光缆股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受长飞光纤光缆股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，委派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《长 飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定,对本次股东 大会召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司童程的规定以及表决结果是 否合法、有效发表意见,并不对任何中华人民共和国(此处不包括香港、澳门特别 行政区以及台湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对于出 具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证,对本次股东大会发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司第四届董事会召集,召开本次股东大会的会议通知(以 下简称"会 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-054 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 545 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 544 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,215,098 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 309,943,212 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 19,271,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.44 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 40.90 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.54 | 长飞光纤光缆股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《 ...