SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 本代表委任表格所代表之 （附註1） 股東特別大會代表委任表格 本人╱吾等 （附註2） （地址為 ） 為 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 註 冊 股 東，茲 委 任 股 東 特 別 大 會（「大 會」）主 席 （附註3） 或 （地址為 ） 或（如彼未克出任） （地址為 ） 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席 貴 公 司 定 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）下 午 五 時 正（或 緊 隨 本 公 司 將 於 同 日 下 午 四 時 三 十 分 及 相 同 場 地 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 結 束 或 續 會 後）假 座 香 港 德 輔 道 中141號、機 利文街61-65號及干諾道中73號中保集團大廈23樓01B室舉行之大會，並於會上代表本人╱吾等以本人╱吾等名義 按 照 下 列 指 示 就 股 東 特 別 大 會 通 告（不 論 有 否 修 訂）內 所 述 之 決 議 案 進 行 投 ...

此乃重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下的全部智城發展控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 有關出售目標公司 全部已發行股本之主要交易 及 股東特別大會通告 本 封 面 所 用 詞 彙 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第6至18頁。 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）下 午 五 時 正（或 緊 隨 本 公 ...

Core Viewpoint - The company proposes to adopt a new share option incentive plan (2025 Share Option Plan) to replace the existing plan, which will expire in August 2025 [1] Group 1: Share Option Plans - The existing share option plan (2015 Share Option Plan) was approved by shareholders on August 10, 2015, and will expire on August 10, 2025, after which no further options can be granted under this plan [1] - The board of directors suggests the new 2025 Share Option Plan to provide appropriate rewards and incentives for eligible individuals contributing to the company and its subsidiaries [1] - A shareholders' meeting will be convened to seek approval for the adoption of the 2025 Share Option Plan and to authorize the board to grant options and issue shares upon the exercise of these options [1]

Core Viewpoint - The company proposes to adopt a new share option incentive plan (2025 Share Option Plan) to replace the existing plan, which will expire in August 2025 [1] Group 1 - The existing share option plan (2015 Share Option Plan) was approved by shareholders on August 10, 2015, and will expire on August 10, 2025, after which no further options can be granted under this plan [1] - The board of directors suggests the new plan to provide appropriate rewards and incentives for eligible individuals contributing to the company and its subsidiaries [1] - A shareholders' meeting will be convened to seek approval for the adoption of the 2025 Share Option Plan and to authorize the board to grant options and issue shares upon the exercise of these options [1]

SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) RULES OF THE SHARE OPTION SCHEME (adopted by a resolution of all the shareholders of the Company on [29] August 2025) (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) RULES OF THE SHARE OPTION SCHEME (adopted by an ordinary resolution of the shareholders of the Company passed on [29] August 2025) 1. DEFINITIONS 1.1 In this Scheme, except where the context otherwise requires, the followin ...

此乃重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下的全部智城發展控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 建議發行及購回股份的一般授權 建議重選退任董事 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）下 午 四 時 三 十 分 假 座 香 港 德 輔 道 中141號、 機利文街61–65號及干諾道中73號中保集團大廈23樓01B室舉行股東週年大會或其任何續會， 以批准本通函所載 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 一 份 載 有（其 中 包 括）二 零 二 五 年 購 股 權 計 劃 詳 情 之 通 函 將 根 據GEM上市規則之 規定向股東寄發。 承董事會命 智城發展控股有限公司 執行董事 洪君毅 香港，二零二五年八月五日 – 1 – 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 洪 君 毅 先 生 及 王 祉 淇 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事黃玉麟先生、林偉雄先生及區瑞明女士組成。 公 告 建議採納購股權計劃 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，董 事 會 建 議 採 納 由 本 公 司 股 東（「股 東」）批 准 之 購 股 權 激 勵 計 劃（「二零二五年購股權計劃」）。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 智城發展控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限責任公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08268 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 800,000,000 | HKD | | 0.125 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 林偉雄 區瑞明 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會成員載列如下： | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 內部監控委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 洪君毅 | _ | _ | _ | _ | | 王祉淇 | _ | _ | _ | _ | | 黃玉麟 | M | C | M | M | | 林偉雄 | C | M | M | C | | 區瑞明 | M | M | C | M | 董事名單與其角色及職能 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 洪君 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 更換董事及授權代表 董事會宣佈，自二零二五年七月二十八日起： – 1 – 2. 王祉淇女士已獲委任為本公司執行董事及授權代表；及 3. 葉道臻先生已不再擔任本公司授權代表，惟仍為本公司公司秘書。 委任執行董事 王 祉 淇 女 士（「王女士」）已 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事，自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日起生效。 王女士的履歷詳情如下： 1. 劉寶儀女士已辭任本公司執行董事； 本 公 告 由 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）作出。 執行董事辭任 本公司董事（「董事」且各自 ...