此乃重要文件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下的全部智城發展控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 建議發行及購回股份的一般授權 建議重選退任董事 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 九 日（星 期 五）下 午 四 時 三 十 分 假 座 香 港 德 輔 道 中141號、 機利文街61–65號及干諾道中73號中保集團大廈23樓01B室舉行股東週年大會或其任何續會， 以批准本通函所載 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 一 份 載 有（其 中 包 括）二 零 二 五 年 購 股 權 計 劃 詳 情 之 通 函 將 根 據GEM上市規則之 規定向股東寄發。 承董事會命 智城發展控股有限公司 執行董事 洪君毅 香港，二零二五年八月五日 – 1 – 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 洪 君 毅 先 生 及 王 祉 淇 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事黃玉麟先生、林偉雄先生及區瑞明女士組成。 公 告 建議採納購股權計劃 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，董 事 會 建 議 採 納 由 本 公 司 股 東（「股 東」）批 准 之 購 股 權 激 勵 計 劃（「二零二五年購股權計劃」）。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 智城發展控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限責任公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08268 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 800,000,000 | HKD | | 0.125 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 林偉雄 區瑞明 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及內部監控委員會成員載列如下： | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 內部監控委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 洪君毅 | _ | _ | _ | _ | | 王祉淇 | _ | _ | _ | _ | | 黃玉麟 | M | C | M | M | | 林偉雄 | C | M | M | C | | 區瑞明 | M | M | C | M | 董事名單與其角色及職能 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 洪君 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 更換董事及授權代表 董事會宣佈，自二零二五年七月二十八日起： – 1 – 2. 王祉淇女士已獲委任為本公司執行董事及授權代表；及 3. 葉道臻先生已不再擔任本公司授權代表，惟仍為本公司公司秘書。 委任執行董事 王 祉 淇 女 士（「王女士」）已 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事，自 二 零 二 五 年 七 月 二 十 八 日起生效。 王女士的履歷詳情如下： 1. 劉寶儀女士已辭任本公司執行董事； 本 公 告 由 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）根 據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）作出。 執行董事辭任 本公司董事（「董事」且各自 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於 完 成 後，本 集 團 將 不 再 擁 有 目 標 公 司 任 何 股 份。因 此，目 標 公 司 的 財 務 業 績將不再併入本集團的財務報表。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 GEM上市規則的涵義 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 由於有關買賣協議及其項下擬進行的交易之一個或多個相關適用百分比率超 過25%但低於75%，故根據GEM上市規則第19章，買賣協議及其項下擬進行的 交 易 構 成 本 公 司 之 主 要 交 易，因 此 須 遵 守GEM上市規則第19章 所 載 的 申 報、 公告及股東批准規定。 有關出售目標公司 – 1 – 全部已發行股本之主要交易 就 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、盡 悉 及 確 信，概 無 股 東 或 其 聯 繫 人 於 買 賣 協 議 及 ...

2025 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 環境、社會及管治報告 2025 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 Contents 目錄 | | | | ABOUT THE REPORT | 2 | 關於本報告 | | --- | --- | --- | | SCOPE OF THE REPORT | 2 | 報告範圍 | | REPORTING FRAMEWORK | 2 | 報告框架 | | REPORTING PRINCIPLES | 2 | 報告原則 | | INFORMATION AND FEEDBACK | 3 | 資料與反饋 | | ESG RESPONSIBILITY MANAGEMENT | 4 | ESG責任管理 | | ESG GOVERNANCE | 4 | ESG管治 | | STAKEHOLDER ENGAGEMENT | 5 | 持份者參與 | | MATERIALITY ASSESSMENT | 8 | 重要性評估 | | PROTECTING OUR ...

Financial Performance - The Group's revenue for the year ended March 31, 2025, was approximately HK$400.9 million, a decrease of about 7.9% from HK$435.1 million for the year ended March 31, 2024[29]. - Revenue from the construction business segment was approximately HK$400.3 million, reflecting a decrease of approximately 7.3% from HK$431.7 million for the previous year[29]. - The securities investment segment recorded a loss of approximately HK$5.0 million, an increase of approximately 238.6% from a loss of HK$1.5 million for the year ended March 31, 2024[29]. - Revenue from the property investment business segment was approximately HK$0.5 million, a decrease of about 9.1% from HK$0.6 million for the previous year[29]. - The money lending business segment reported revenue of approximately HK$5.0 million, an increase of approximately 17.1% from HK$4.2 million for the year ended March 31, 2024[29]. - The Group recorded a net loss attributable to owners of approximately HK$35.3 million for the Reporting Period, compared to a net loss of approximately HK$20.4 million in 2024[29]. - The Group recorded revenue of approximately HK$400,852,000 for the Reporting Period, representing a decrease of approximately 7.9% from HK$435,077,000 for the year ended March 31, 2024[42]. - Revenue from the construction segment was approximately HK$400,327,000, a decrease of approximately 7.3% from HK$431,722,000 for the previous year[42]. - The net loss for the Reporting Period increased by approximately HK$14.9 million to a net loss of approximately HK$35.3 million, compared to HK$20.4 million for the year ended 31 March 2024[57]. - Basic loss per share for the Reporting Period was HK13.24 cents, up from HK8.48 cents in the previous year[57]. - The gross profit margin for the Reporting Period was approximately 6.4%, an increase of 0.8 percentage points from 5.6% in the previous year[63]. Business Segments - The construction segment's revenue from building construction works was approximately HK$188,989,000, a decrease of approximately 13% from HK$217,656,000 in 2024[45]. - Revenue from electrical and mechanical (E&M) works increased by approximately 3.4% to HK$190,114,000 from HK$183,869,000 in 2024[47]. - Revenue from interior fitting-out works decreased by approximately 30% to HK$21,224,000 from HK$30,197,000 in 2024[49]. - The construction segment has faced continuous losses, prompting the company to focus resources on E&M works and interior fitting out works[124]. - The company secured new contracts with an outstanding contract sum of approximately HK$1,626 million, including HK$229 million for building construction, HK$1,202 million for E&M works, and HK$195 million for interior fitting out works[127]. Investment and Financial Management - The Group managed a portfolio of investments with an aggregate fair value of approximately HK$17.9 million as of March 31, 2025, down from HK$26.5 million in 2024[53]. - The Group aims to explore growth opportunities in China, Hong Kong, and other regions to drive long-term financial returns for shareholders[34]. - The Treasury Management Committee has been established to implement investment policies and manage the securities investment business, aiming for additional returns on available funds[132]. - The company will adopt cautious measures to manage its investment portfolio in light of recent stock market volatility, aiming for positive returns[134]. - The Group's investment portfolio includes listed equity investments with unrealized losses of HK$649.8 thousand and a market value of HK$6,174.0 thousand, representing 34.4% of equity investments[141]. - The Group's listed debt investments include the Government of HKSAR's Retail Green Bonds, with a market value of HK$5,991.0 thousand, representing 33.4% of equity investments[141]. - The Group's unlisted debt investments include JPMorgan Asian Total Return Bond with a market value of HK$2,766.5 thousand, representing 15.4% of equity investments[141]. - The Group generated sales proceeds of approximately HK$11,860,000 from the disposal of marketable securities, with a recognized loss of approximately HK$4,859,000[144]. Credit and Loan Management - The Group's loan receivables amounted to HK$55.96 million, an increase from HK$51.43 million in the previous year[74]. - The allowance for expected credit losses (ECL) on loan receivables was HK$4.2 million for the Reporting Period, significantly up from HK$0.96 million in the previous year[75]. - The Group recorded revenue from its money lending segment of approximately HK$4,952,000 for the year, representing an increase of approximately 17.1% compared to HK$4,228,000 in the previous year[87]. - The range of interest rates on the Group's fixed rate loans receivable was between 8% to 12% per annum during the reporting period[87]. - The Group has made provisions for expected credit losses (ECLs) based on a three-stage model, with specific provisions for a borrower classified from stage 1 to stage 3 due to non-repayment[94][85]. - The outstanding amount for Relevant Client 1 was HK$2,823,000, with a provision of the same amount made during the year ended 31 March 2025[84]. - The Group's credit risk assessment policy includes a Credit Committee that oversees all credit-related matters and ensures compliance with credit policies[89]. - All new customers must pass financial background and credit checks before loan approval, which is subject to independent reviews[89]. - The Group's impairment review assessed loans and interest receivables using the general approach under Hong Kong Financial Reporting Standard 9, focusing on expected credit losses[94]. - As of March 31, 2025, the accumulated allowance for expected credit losses was HK$43,273,000 for loans and interest receivables[81]. Corporate Governance - The Company has adopted the Corporate Governance Code as its own governance framework and has generally complied with it during the review period, except for the deviation mentioned above[159]. - The Board comprises five members, including two female directors, ensuring a balance of skills and diversity necessary for independent decision-making[171]. - The Company has implemented anti-fraud and anti-corruption policies to uphold business integrity and provide channels for reporting misconduct[170]. - The Nomination Committee considers various perspectives, including gender and professional experience, to enhance Board diversity in future appointments[173]. - The Company is committed to continuously reviewing and improving its corporate governance practices to meet stakeholder expectations and regulatory requirements[158]. - The Board will adopt cautious measures to manage the Group's investment portfolio in light of recent stock market volatility, aiming for positive returns in the near future[146]. - The Company Secretary has completed not less than 15 hours of relevant professional training during the financial year ended March 31, 2025[190]. - The Board held three regular meetings during the review period, deviating from the Corporate Governance Code's requirement of at least four meetings per year[160]. - The Company has established formal procedures for the appointment and succession planning of directors, ensuring transparency and adherence to GEM Listing Rules[185]. - All directors are required to retire by rotation at least once every three years, subject to re-election by shareholders[186].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SMART CITY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED 智城發展控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8268） 截至二零二五年三月三十一日止年度 年度業績 智 城 發 展 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 業 績。本 公 告 列 載 本 公 司 二 零 二 五 年 年 報 全 文，並 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」）中 有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 資 料 之 要 求。本 公 司之二零二五年年報將於二零二五年七月十一日在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.smart ...

智城發展控股有限公司 （「本公司」） （股份代號：8268） 提名委員會職權範圍 1. 設 立 董 事 會（「董事會」）已 於 二 零 一 四 年 十 二 月 十 六 日 議 決 成 立 董 事 委 員 會，名 為 提 名 委 員 會（「委員會」），自 本 公 司 上 市 日 期 起 生 效。 2. 功能及目標 提名委員會經由董事會委任，定期檢討董事會的架構、人數、組成及多樣性， 並就委任董事及董事會繼任管理方面向董事會提出建議。 3. 組 成 4. 出席會議 – 1 – 3.1 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任，而 其 成 員 數 目 不 得 少 於 三 名，當 中 本 公 司獨立非執行董事應佔大多數，且至少有一名成員屬不同性別。 3.2 委員會主席須由董事會委任，其應由董事會主席或獨立非執行董事出任。 4.1 委 員 會 可 於 其 認 為 合 適 時 邀 請 任 何 執 行 董 事、高 級 管 理 層 成 員 或 其 他 個 人 出 席 委 員 會 的 會 議，但 有 關 執 行 董 事、高 級 管 理 層 成 員 或 其 他 個 人無權於會上投票。 4.2 委員會的秘書應由本公司的公司秘 ...