【本中文譯本僅供參考之用。如中文譯本之文義與英文原文有歧義，概以英文原文為準。】 開曼群島公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 亦辰集團有限公司 ( 前稱建泉國際控股有限公司 ） 之 第四次經修訂及重列公司細則 (於2025年12月15日舉行之股東大會以通過特別決議案採納) 目錄 | 標題 | 細則編號 | | | | --- | --- | --- | --- | | 表 | A | 1 | | | 詮釋 | 2 | | | | 股本 | 3 | | | | 更改股本 | 4 | - | 7 | | 股權 | 8 | - | 9 | | 變更權利 | 10 | -11 | | | 股份 | 12 | -15 | | | 股票 | 16 | -21 | | | 留置權 | 22 | -24 | | | 催繳股款 | 25 | -33 | | | 沒收股份 | 34 | -42 | | | 股東名冊 | 43 | -44 | | | 記錄日期 | 45 | | | | 股份轉讓 | 46 | -51 | | | 股份繼承 | 52 | -54 | | | 無法聯絡的股東 | 55 | | | | 股東大會 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 於二零二五年十二月十五日舉行之股東特別大會之投票表決結果 茲提述(i)亦辰集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十五日的通函（「該通 函」），內容有關出售及認購協議以及建議修訂本公司現有之第三次經修訂及重列公司細 則及採納第四次經修訂及重列公司細則；及(ii)日期為二零二五年十一月二十五日的本公 司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該通函 所界定者具有相同涵義。 董事會宣佈於二零二五年十二月十五日，所有載於股東特別大會通告之建議決議案已於 股東特別大會上以投票表決方式獲股東或獨立股東（視乎情況而定）正式通過。 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員， 負責點票事宜。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內 容而內生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號： 8365） 董事會會議日期 亦辰集團有限公司（「 本公司 」）董事 （「 董事 」） 會（「 董事會 」）謹此宣布， 董 事會會議 將於 二零二 五年十二 月二十九 日（星期 一）舉行，藉以（其中包括） 考慮 及 批准刊發 本公司及其附屬公司截至 二零二 五年九月三十 日止年度 之經審核 全年 業績， 以及考慮建議 派發 末期 股息（如有）。 承董事會命 亦辰集團有限公司 執行董事 許永權 香港， 二零二 五年十二 月十二 日 於本公 告日期， 董事 為： 李民強 先生 （ 執行 主席 ） 許永權先生 楊振宇先生 （ 副主席 ） 非執行董事： 陳曉珊女士 獨立非執行董事： William Robert Majcher先生 何力鈞先生 劉栢堅先生 — 1 — 本公告的資料乃遵照 香港聯合交易所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內 容而內生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於開曼群島註冊成立之有限公司 ） （股份代號： 8365） 更改香港主要營業地點 亦辰集團有限公司（「 本公司 」）董事 （「 董事 」） 會（「 董事會 」）謹此宣布， 本 公司於香港之主要營業地點將更改為 香港 太古太古灣道 12 號 7 樓 707-709 室，自 二 零二五年十二月十日起生效。 承董事會命 亦辰集團有限公司 執行董事 許永權 香港， 二零二 五年十二月九日 於本公 告日期， 董事 為： 執行董事： 李民強 先生 （ 執行 主席 ） 許永權先生 楊振宇先生 （ 副主席 ） 非執行董事： 陳曉珊女士 獨立非執行董事： William Robert Majcher先生 何力鈞先生 劉栢堅先生 — 1 — 本公告的資料乃遵照 香港聯合交易所有限公司（「 聯交所 」） GEM 證券上市規則 而刊 載， 旨在提 供有關本公司的 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: 2025年11月30日 | | --- | | 狀態: | | 新提交 | 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2025年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08365 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 171,269,440 | | 0 | | 171,269,440 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 171,269,440 ...

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Monday to Friday (excluding public holidays). By order of the Board Hatcher Group Limited Hui Ringo Wing Kun Executive Director Notes: 1. Non-Registered Holder means such person or company whose shares are held in The Cent ...

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：8365) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 25 November 2025 Hatcher Group Limited (the "Company") – Notice of publication of EGM Circular, Notice of EGM and Proxy Form ("Current Corporate Communication") on the Company's website Notes: 1. Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or acti ...

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 股東特別大會適用之委任代表表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為亦辰集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.25港元 （附註3） 的普通股 （附註2） 股 之登記持有人，茲委任大會主席，或 （附註4） 地址為 為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月十五日（星期一）上午十一時正假座香港太古太古灣道12號7樓 707-709室舉行之股東特別大會（「大會」）及其任何續會，並特別（惟並不限）出席大會及以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等按照下列指示就召 開大會之通告所載列決議案投票，若無此等指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票。 | | 普通決議案 贊成 | （附註5） | 反對 （附註5） | | --- | --- | --- | --- | | 1. 「動議： | | | | | | 批准及確認出售及認購協議（包括其項下擬進行之出售事項、認購事項及特別授權）；及授權任何一 | | | | | 名董事簽署、簽立、加蓋（如需要）及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* 2. 「動議： (a) 謹此批准建議修訂本公司現有之第三次經修訂及重列公司細則（「建議修訂」）， 有關詳情載於本公司日期為二零二五年十一月二十五日之通函附錄二； (b) 謹此批准及採納本公司第四次經修訂及重列公司細則（「第四次經修訂及重列公 司細則」，其載有所有建議修訂，並以於大會上呈交及經大會主席簽署以供識別 的形式，以取代及摒除本公司現有第三次經修訂及重列公司細則，即時生效； 及 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 股東特別大會通告 茲通告亦辰集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十五日（星期一）上午十一 時正（香港時間）假座香港太古太古灣道12號7樓707-709室舉行股東特別大會（「大會」）或 其任何續會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案。除另有界定者外，本通告 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌註冊證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之亦辰集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） (1)控股股東出售股份； (2)涉及根據特別授權發行新股份的關連交易； (3)建議修訂現行第三次經修訂及重列公司細則及 採納第四次經修訂及重列公司細則； 及 (4)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至14頁。獨立財務顧問意見函件載於本通函第16至4 ...