香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* 配售價1.65港元較： (i) 於配售協議日期，股份在聯交所所報收市價每股1.86港元，折價約11.29%；及 (ii) 於緊接配售協議日期前最後五個連續交易日，股份在聯交所所報之平均收市價每 股2.054港元，折價約19.67%。 — 1 — （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 根據一般授權配售新股份 配售代理 根據一般授權配售新股份 於二零二五年十一月四日（聯交所交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據 此本公司有條件地同意通過配售代理按盡力基準，以配售價每股配售股份1.65港元向不 少於六名承配人配售最多18,000,000股配售股份，而該等承配人及其實益擁有人須為獨 立第三方。 假設於本公告日期至完成日期期間， ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 公司名稱: 亦辰集團有限公司 FF301 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08365 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 400,000,000 | HKD | | 0.25 | HKD | | ...

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 於二零二五年十一月三日舉行之股東特別大會之投票表決結果 茲提述(i)亦辰集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月十三日的通函（「該通函」）， 內容有關建議更新現有一般授權及建議採納股份計劃；及(ii)日期為二零二五年十月十三 日的本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有訂明外，本公告所用詞彙 與該通函所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ^ 決議案全文載於股東特別大會通告。 — 1 — 由於投票贊成上述第1至3項決議案之票數均超過50%，故所有該等決議案已獲正式通過為 本公司的普通決議案。 於股東特別大會當日： 除上文所披露者外，董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予持 有人有權出席股東特別大會，但根據GEM上市規則第17.47A ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* 建議修訂現行第三次經修訂及重列公司細則 及採納第四次經修訂及重列公司細則 本公告乃由亦辰集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(1)條作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議，(i)對本公司現行第三次經修訂及重列公司細則 作出若干修訂，以符合香港法例第622章公司條例及GEM上市規則就有關實施庫存股份制 度、擴大無紙化上市制度以及以電子方式發佈公司通訊之相關修訂後的最新法律及監管 規定（統稱「建議修訂」）；及(ii)採納本公司第四次經修訂及重列公司細則（當中包含及併 入所有建議修訂）（「第四次經修訂及重列公司細則」）。 建議修訂及建議採納第四次經修訂及重列公司細則須待本公司股東於本公司股東特別大 會（「股東特別大會」）上通過特別決議案後方可作實。載有（ ...

亦辰集團有限公司 （股份代號：8365） 有關股份計劃的規則 （於二零二五年[•]月[•]日採納） — 1 — | 1. | 定義與釋義 | 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 條件 | 7 | | 3. | 計劃的目的 | 7 | | 4. | 合資格參與者 | 7 | | 5. | 期限 | 8 | | 6. | 計劃限額 | 8 | | 7. | 管理 | 9 | | 8. | 授出獎勵 | 11 | | 9. | 授出獎勵的限制 | 11 | | 10. | 獎勵函 | 13 | | 11. | 行使價 | 13 | | 12. | 獎勵歸屬 | 14 | | 13. | 績效目標 | 15 | | 14. | 歸屬日期後事件 | 15 | | 15. | 稅項 | 17 | | 16. | 投票、股息、轉讓及其他權利 | 18 | | 17. | 註銷獎勵 | 18 | | 18. | 回撥 | 18 | | 19. | 可轉讓性 | 19 | | 20. | 獎勵失效 | 19 | | 21. | 股本變更 | 20 | | 22. | 控制權變更 | 21 | | 23 ...

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：8365) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder (Note 1) , 13 October 2025 Hatcher Group Limited (the "Company") – Notice of publication of EGM Circular and Notice of EGM ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at ...

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* – Notice of publication of EGM Circular, Notice of EGM and Proxy Form ("Current Corporate Communication") on the Company's website The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.hatcher-group.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access the Website V ...

HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 股東特別大會適用之委任代表表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 亦 辰 集 團 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.25港元的普通股 （附註2 ） 股 地址為 為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午五時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣 場21樓舉行之股東特別大會（「大會」）及其任何續會，並特別（惟並不限）出席大會及以本人╱吾等之名義代表本人╱吾等按照下列指示就召開 大會之通告所載列決議案投票，若無此等指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票。 | | 普通決議案# | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准新一般授權。 | | | | | 2. | 擴大新一般授權，惟不得超過本公司已購回股份的總數。 | | | | | 3. | 批准及採納股份計劃及計劃授權限額。 | | | | 日期： 股東 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） 股東特別大會通告 茲通告亦辰集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月三日（星期一）下午五時正（香 港時間）假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會（「大會」）或其任何 續會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 — 1 — 1. 「動議， a) 撤銷授予本公司董事（「董事」）根據本公司於二零二五年二月二十一日舉行的股 東週年大會（「上屆股東週年大會」）上通過的普通決議案配發、發行及處理本公 司未發行股份之一般授權（「現有一般授權」）（惟不得損害於通過本決議案前現有 一般授權之任何有效行使）；及 b) 董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本 公司股本中之額外股份（「股份」）（包括 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之亦辰集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通函全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 HATCHER GROUP LIMITED 亦辰集團有限公司* （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：8365） (1)建議更新一般授權； (2)建議採納股份計劃； 及 (3)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 * 僅供識別 二零二五年十月十三日 GEM 之特色 GEM的地位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有更高投資風險之中小型公司 提供上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之 考慮後方作出投資決定 ...