（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED 懶 豬 科 技 集 團 有 限 公 司 董事名單與其角色和職能 懶豬科技集團有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下： 王青雲先生 楊川先生 李冬先女士 董事會已設立三個董事會委員會。下表提供若干董事會成員在該等委員會中所擔 任職位之資料： 執行董事︰ 汪一成先生 （ 主席及行政總裁 ） 阮美玲女士 張與珊女士 非執行董事︰ 阮國偉先生 獨立非執行董事︰ | | 董事會委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 汪一成先生 | | M | M | | 阮美玲女士 | | | | | 張與珊女士 | | | | | 阮國偉先生 | | | | | 王青雲先生 | C | C | C | | 楊川先生 | M | M | M | | 李冬先女士 | M | M | M | 附註： C：有關委員會之主席 M：有關委員會之成員 香港，二零二五年九月二十二日 ...

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年 大會點票之監票人。於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如 下： 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED 懶 豬 科 技 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） (1)於二零二五年九月二十二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果；及 (2)執行董事退任 董事會欣然宣佈，通告所載之第1項及第2 (b)項至第9項決議案已於股東週年大 會上 獲股東 正式 通過， 而通 告所載 之第 2 (a) 項決 議案並 未於 股東週 年大 會上獲 股東通過。 (1) 股東週年大會之投票表決結果 茲提述懶豬科技集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年八月二十九日 的股東週年大會（「股東週年大會 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 懶豬科技集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08379 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | | ...

懶豬科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED | | （附 註6） 普 通 決 議 案 | 贊 成 | （附 註4） | （附 反 對 | 註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省 覽 及 考 慮 本 公 司 截 至2025年3月31日 止 財 政 年 度 之 經 審 核 財 務 報 表 以 及 董 | | | | | | | 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告。 | | | | | | 2. | (a) 重 選 林 石 興 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。 | | | | | | | 重 選 張 與 珊 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事。 (b) | | | | | | | (c) 重 選 李 冬 先 女 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 | | | | | | 3. | 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本 公 司 董 事 的 酬 金。 | | | | | | 4. | 續 聘 長 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED 懶豬科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告懶豬科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月22日上午十一時正， 於 香 港 上 環 干 諾 道 中168–200號 信 德 中 心 招 商 局 大 廈3408室 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），議 程 如 下： 作 為 特 別 事 項，考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 修 訂 與 否）下 列 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： 普 通 決 議 案 (i) 本 公 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：08379） (1)建 議 授 予 購 回 股 份 及 發 行 股 份 之 一 般 授 權、 (2)重 選 董 事、 (3)建 議 更 改 公 司 名 稱、 (4)建 議 採 納 新 組 織 章 程 大 綱 及 細 則 及 (5)股 東 週 年 大 會 通 告 懶 豬 科 技 集 團 有 限 公 司 將 於2025年9月22日（星 期 一）上 午 十 一 時 正 在 香 港 上 環 干 諾 道中168–200號信德中心招商局大廈3408室舉行股東週年大會（「2025年股東週年大會」）， 大 會 通 告 載 於 本 通 函 第48至53頁。本 通 函 另 隨 附2025年 股 東 週 年 大 會 適 用 的 代 表 委 任表格。代表委任表格亦於聯交所網站http://www.hkexnews. ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 PRIME INTELLIGENCE SOLUTIONS GROUP LIMITED 建議採納第三份經修訂及重訂之 組織章程大綱及細則 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 GEM 證 券 上 市 規 則（「 GEM 上 市 規 則 」）第 17.50 (1) 條，懶豬科技集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈，其建議採納第三份經修訂及重 訂之組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）。 承董事會命 本公司建議修訂其現有組織章程大綱及細則，以更新現有組織章程大綱及細則， 並使其符合有關無紙化制度、上市發行人以電子方式發放公司通訊及於二零二三 年十二月三十一日及二零二五年二月十日生效之上市規則相關修訂（「建議修訂」） 之最新監管規定。 Prime Intelligence Solutions Group Limited 建議修 ...

1. 成 員 2. 委 員 會 之 議 事 程 序 Prime Intelligence Solutions Group Limited 懶 豬 科 技 集 團 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （「本 公 司」） 董 事 會 薪 酬 委 員 會 （「委 員 會」） 之 職 權 範 圍 （根 據 於 二 零 一 八 年 一 月 十 八 日 通 過 的 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）決 議 案 予 以 採 納，並 根 據 於 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 日 及 二 零 二 五 年 八 月 十 四 日 通 過 的 董 事 會 決 議 案 予 以 修 訂） – 1 – 2.1 通 知 – 2 – 1.1 委 員 會 成 員（「成 員」，各 為「成 員」）須 由 董 事 會 委 任 之 董 事 組 成，委 員 會 人 數 不 少 於 三(3)名。 1.2 委 員 會 大 多 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事。 1.3 委 員 會 主 席（「主 席」）須 由 董 事 會 委 任 或 由 成 員 選 出，並 須 為 獨 立 非 執 ...

董 事 會 提 名 委 員 會 （「委 員 會」） 之 職 權 範 圍 Prime Intelligence Solutions Group Limited （根 據 於 二 零 一 八 年 一 月 十 八 日 通 過 的 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）決 議 案 予 以 採 納，並 根 據 於 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 日 及 二 零 二 五 年 八 月 十 四 日 通 過 的 董 事 會 決 議 案 予 以 修 訂） 懶 豬 科 技 集 團 有 限 公 司 – 1 – 1. 成 員 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （「本 公 司」） 1.6 本 公 司 之 公 司 秘 書 或 其 代 名 人 須 擔 任 秘 書。 – 2 – 1.1 委 員 會 成 員（「成 員」，各 為「成 員」）須 由 董 事 會 委 任 之 董 事 組 成，委 員 會 人 數 不 少 於 三(3)名，而 至 少 有 一 名 成 員 為 不 同 性 別。 1.2 委 員 會 大 多 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事。 1.3 委 員 會 主 席（「主 席」） ...

Prime Intelligence Solutions Group Limited 懶 豬 科 技 集 團 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （「本 公 司」） 董 事 會 審 核 委 員 會 （「委 員 會」） 之 職 權 範 圍 （根 據 於 二 零 一 八 年 一 月 十 八 日 通 過 的 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）決 議 案 予 以 採 納，並 根 據 於 二 零 二 二 年 十 二 月 三 十 日 及 二 零 二 五 年 八 月 十 四 日 通 過 的 董 事 會 決 議 案 予 以 修 訂） – 1 – 1. 成 員 – 2 – 1.1 委員會成員（「成員」，各為「成員」）須由董事會委任之非執行董事組成， 委 員 會 人 數 不 少 於 三(3)名，其 中 又 至 少 要 有 一 名 是 如 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上 市 規 則」）第5.28 條 所 規 定 具 備 適 當 專 業 資 格，或 具 備 適 當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 ...