（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8535） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VISTAR HOLDINGS LIMITED 熒德控股有限公司 董事會會議通告 熒德控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，謹訂於2025年 11月12日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司 截至2025年9月30日止六個月的未經審核綜合業績及其刊發，以及審議派付中期股息 （如有）。 承董事會命 熒德控股有限公司 主席兼行政總裁 潘正強 香港，2025年10月31日 於本公告日期，董事會包括執行董事潘正強先生（主席）、吳國威先生及李桃賢女士；非 執行董事潘錦儀女士；及獨立非執行董事翁宗興先生、林仲煒先生及陳樹仁先生。 本公告乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同 及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告 所載資料 ...

VISTAR HOLDINGS LIMITED 熒德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 –1– 由於本公司正在落實本集團於報告期間的業績，故本公告所載資料僅以董事會經參考董事 會現時可得的一切資料及本集團的未經審核綜合管理賬目所作出的初步評估為基礎，有關 資料未經本公司核數師確認或審核，亦未經本公司審核委員會審閱，因此須待作出必要調 整後，方可作實。本集團於報告期間的實際業績可能有別於本公告所載資料。股東及潛在 投資者務請參閱本公司於報告期間的業績公告，該公告預期將於2025年11月12日或前後刊 發。 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命 熒德控股有限公司 主席兼行政總裁 潘正強 香港，2025年10月31日 於本公告日期，董事會包括執行董事潘正強先生（主席）、吳國威先生及李桃賢女士； 非執行董事潘錦儀女士；及獨立非執行董事翁宗興先生、林仲煒先生及陳樹仁先生。 本公告 ...

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 熒德控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08535 | 說明 | 無 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 38,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 熒德控股有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08535 | 說明 | 無 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,800,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 38,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,800,000,000 | HK ...

熒德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 董事會於二零 二 五 年 八 月二十 七 日採納 的 提名委員會職權範圍 1 成 員 VISTAR HOLDINGS LIMITED 2 出席會議 – 1 – (a) 提名委員會（以下稱為「委員會」）須由本公司的董事會（「董事會」）委任。 委員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以本公司的獨 立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多數。委員會的組成必須不時遵 守香港聯合交易所有限公司證券創業板上市規則（「創業板上市規則」）的 要求。 (b) 委員會的主席必須是董事會主席（「董事會主席」）或獨立非執行董事。 (a) 除本文另有規定外，委員會之會議由本公司之規章中規管董事會會議之條 款所規管。 (b) 委員會會議的法定人數為兩人，該兩人必須為獨立非執行董事。 (c) 若董事會主席並非委員會的成員，他╱她可出席委員會會議。 (d) 如合適時，委員會可邀請外聘顧問及╱或本公司管理層的成員出席會議向 成員提供意見。 (e) 公司秘書是委員會的秘書，而他╱她必須出席委員會的所有會議。 (f) 委員會成員可以透過電話會議或其他相似的通訊設備參加委 ...

Group 1 - The core announcement is about changes in the nomination committee of Yingde Holdings (08535.HK) effective from August 27, 2025 [1] - Executive Director Li Taoxian has been appointed as a member of the nomination committee [1] - Independent Non-Executive Director Weng Zongxing has also been appointed as a member of the nomination committee [1]

Group 1 - The company Yingde Holdings (08535) announced the appointment of Ms. Li Taoxian as a member of the Nomination Committee effective from August 27, 2025 [1] - Mr. Weng Zongxing, an independent non-executive director, has also been appointed as a member of the Nomination Committee [1]

Group 1 - The company, Yingde Holdings (08535), announced the appointment of Ms. Li Taoxian as a member of the nomination committee effective from August 27, 2025 [1] - Mr. Weng Zongxing, an independent non-executive director, has also been appointed as a member of the nomination committee [1]

熒 德 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事： 潘正強 吳國威 李桃賢 非執行董事： VISTAR HOLDINGS LIMITED 熒德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8535） 董事名單與其角色及職能 潘錦儀 獨立非執行董事： 翁宗興 附註： C 相關董事委員會主席 M 相關董事委員會成員 香港，2025年8月27日 林仲煒 陳樹仁 董事會一共設有三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任 的職位資料。 | | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 潘正強 | | | M | C | | 李桃賢 | | | | M | | 翁宗興 | | C | M | M | | 林仲煒 | | M | | M | | 陳樹仁 | | M | C | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 VISTAR HOLDINGS LIMITED 熒德控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8535） 提名委員會組成的變動 熒德控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二五年八月二 十七日起，董事會提名委員會（「提名委員會」）成員變動如下： 潘正強 上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》（「GEM上市規則」）及 GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二零二五年七月一日 起生效。董事會相信，進行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公 司整體的企業管治常規。 –1– 董事會謹藉此機會對李桃賢女士及翁宗興先生出任提名委員會的新職務表示熱烈歡迎。 承董事會命 熒德控股有限公司 主席兼行政總裁 (i) 執行董事李桃賢女士已獲委任為提名委員會成員；及 (ii) 獨立非執行董事翁宗興先生已獲委任為 ...