无锡药明康德新药开发股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 无锡药明康德新药开发股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 155 | 审计报告 德师报(审)字(26)第 P03676 号 (第 1 页，共 4 页) 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"贵公司"、"集团"或"药明康德") 的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 ...

二、独立董事 2025 年度履职概况 2025 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Wei Yu（俞卫）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2025 年度工作 中，始终密切关注公司发展战略及所处行业的最新动态，主动深入了解并掌握公 司经营状况；积极出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、 客观地发表专业意见；切实履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东赋 予的权利，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事 在公司治理中的应有作用。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东会获选举为公司第 三届董事会独立董事。本人在医疗卫生管理和政策研究领域有丰富的经验，具备 担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律 法规的要求，在 2025 年度工作中，积极出席公司董事会及其专门委员会会议， 认真审议各项议案并充分发表专业意见。依托自身扎实的财务专业背景，重点关 注公司财务状况与内部控制体系建设，深入调研和了解公司财务运作实际情况， 并据此提出具有建设性的意见和建议。切实履行了独立董事的各项职责与义务， 审慎行使公司及股东赋予的权利，有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事在公司治理中的独立监督与决策支持作用。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东会获选举为公司第 三届董事会独立董事。本人在 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Xin Zhang（张新）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2025 年度工作中，始终密切关注公司发展战略及所处行业的最新动态，主动深入了解 并掌握公司经营状况；积极出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案， 独立、客观地发表专业意见；切实履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和 股东赋予的权利，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独 立董事在公司治理中的应有作用。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）担任独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2025 年度履职概况 （一）出席股东会、董事会及董事会下设专门委员会情况 报告期内，公司共召开了三次股东会、一次 A 股类别股东会议和一次 H 股 类别股东会议，本人均积极出席了上述股东会，听取股东意见。 报告期内 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人詹智玲严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2025 年度工作中， 始终密切关注公司发展战略及所处行业的最新动态，主动深入了解并掌握公司经 营状况；积极出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观 地发表专业意见；切实履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东赋予的 权利，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在公 司治理中的应有作用。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东会获选举为公司第 三届董事会独立董事。本人具备丰富的法律专业经验和从业经历，具备担任公司 独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合 相关法律法规的要 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2026 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《无锡药明康德新药开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明康德新药开发 股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审议并批准 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；审议并批准公司董事及高级管 理人员薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激 励计划、员工持股计划等《上市公司治理准则》《公司章程》和本规则规定的其 他事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人冷雪松严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2025 年度工作中， 始终密切关注公司发展战略及所处行业的最新动态，主动深入了解并掌握公司经 营状况；积极出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观 地发表专业意见；切实履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东赋予的 权利，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在公 司治理中的应有作用。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会获选举为 公司第三届董事会独立董事。本人具备丰富的行业、企业管理经验，具备担任公 司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符 合相关法律法规的 ...

证券简称：药明康德 证券代码：603259 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 H 股奖励信托计划 （草案） 1 __________________________________________ ___________________________________________ | 1. | 定义和解释 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 本计划概览与目的 | | 6 | | 3. | 条件 | | 7 | | 4. | 计划存续期限 | | 7 | | 5. | 管理 | | 8 | | 6. | 选定参与者的选择 | | 10 | | 7. | 奖励函和奖励授予通知 | | 12 | | 8. | | 计划受托人接受库存H股股票 | 13 | | 9. | 奖励归属 | | 14 | | 10. | 选定参与者及追回机制的情况变化 | | 18 | | 11. | 奖励股份的转让及其他权利 | | 20 | | 12. | 信托资产权益 | | 20 | | 13. | 限制性条款 | | 21 | | 14. | | 收购、配股、公开发售 ...

（2026 年修订） 1 __________________________________________ 证券简称：药明康德 证券代码：603259 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年 H 股奖励信托计划 | 1. | 定义和解释 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 本计划概览与目的 | | 6 | | 3. | 条件 | | 7 | | 4. | 计划存续期限 | | 7 | | 5. | 管理 | | 8 | | 6. | 选定参与者的选择 | | 10 | | 7. | 奖励函和奖励授予通知 | | 12 | | 8. | | 计划受托人购买H股股票及接受库存H股股票 | 13 | | 9. | 奖励归属 | | 14 | | 10. | 选定参与者及追回机制的情况变化 | | 18 | | 11. | 奖励股份的转让及其他权利 | | 21 | | 12. | 信托资产权益 | | 21 | | 13. | 限制性条款 | | 22 | | 14. | | 收购、配股、公开发售、股票分红计划等 | 24 | | 15. | 计划上限 | ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 公司代码：603259 公司简称：药明康德 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会 ...