可持续发展报告摘要 证券代码：603259 证券简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025 年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度可持续发展报告全文。 2、本 2025 年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测(中国)有限公司上海分公司为本可持续发展报告全文出具了鉴证报 告。 2 / 6 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为可持续发展委员会 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司可持续 发展委员会统筹公司内部资源，推进可持续发展计划的实施，并将相关行动建议提 交董事会与战略委员会审议批准。报告期内，可持续发展委员会评估可持续发展优 先事项，回顾可持续相关工作进展，并向 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《无 锡药明康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审 计委员会议事规则》"）的规定，2025 年度（以下简称"报告期"）内，无锡 药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，在审阅公司及控股子公司/单位（以下合称"集团"）财务报告、 监督及评估集团的内部审计工作及内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构 工作等方面均发表了相关意见或建议。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员包括独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、独立董事 Wei Yu（俞卫）、独立董事 Xin Zhang（张新），其中 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）为审计委员会主任委 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-013 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 人民币 1,800,000 万元（含）或其他等值外币 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银 行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品、货币 | | | 基金 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 2026 年 3 月 23 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示 公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常 运营。 （四）现金管理方式 公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险 较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理 ...

重要内容提示： 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会在 审议《关于公司 2026 年度持续性关联交易预计额度的议案》（以下简称"本议 案"）时，相关关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事及独立董事专门会 议审议通过。本议案无需提交股东会审议。 本公司及本公司合并报表范围内的下属子公司（以下合称"本集团"） 与关联方发生的持续性关联交易的交易价格将严格遵循公开、公平、公正及市场 化定价原则，不会损害本公司及非关联股东的利益；本集团不会因此对关联方形 成依赖，不会影响本公司的独立性。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-008 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2026 年度持续性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持续性关联交易基本情况 （一）持续性关联交易履行的审议程序 1、本公司于 2026 年 3 月 9 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议， 审议通过了本议案，全体独立董事认为，本公司 2026 年度预计发生的持续 ...

可持续发展报告 2025 无锡药明康德新药开发股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长兼首席执行官致辞 | 02 | | 2025 可持续发展亮点绩效 | 03 | | 2025 可持续发展评级表现与国际权威认可 | 04 | | 关于药明康德 | 05 | | 企业治理 | 06 | | 可持续发展战略 | 12 | | 绩效表 | 96 | | --- | --- | | 附录 | 103 | 以人为本 | 人才吸引与发展 | 79 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 89 | | 社区参与 | 93 | 责任公民 | 反腐败与反贿赂 | 21 | | --- | --- | | 公平竞争 | 26 | | 信息安全 | 27 | 赋能客户 | 产品与服务质量 | 36 | | --- | --- | | 研发伦理 | 41 | | 可持续供应链 | 44 | 守护地球 | 气候变化 | 51 | | --- | --- | | 排放与废弃物管理 | 63 | | 资源管理 | 71 | | 生态系统和生物多样性 | 76 | 本报告中提 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026- 014 重要内容提示： 投资标的：BioDiscovery 7（以下简称"投资基金"） 投资主体：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"） 全资子企业 WuXi AppTec Healthcare Holding S.C.S.p（以下简称"WuXi Lux Holding"） 投资金额：1,500 万欧元（按 2026 年 3 月 23 日中国外汇交易中心公布的 欧元兑人民币汇率中间价进行折算后约为人民币 1.2 亿元） 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次投资无需提请本公司董事会及股东会批准。 投资风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、 投资标的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及 时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。 一、投资概述 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"药明康德"）董事 会，现提名 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士为药明康德第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任药明康德第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与药明康德之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-012 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇等外汇衍生产品业务 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 0.00 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 900,000万美元或其他等 | | | 价值（单位：万元） 值外币 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 本次授权期限为自无锡药明康德新药开发股份有限公司（以 | | | 下简称"本公司"）2025年年度股东会审议通过之日起12 | | | 个月或至2026年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审 | | | 议通过2027年度开展外汇套期保值业务额度之日止（以孰短 | | | 者为准） | 已履行及拟履行的审议程序 本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会审议通过，尚需提交本公司股东会审议。 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华），已充分了解并同意由提名人无锡 药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民 ...

根据上述公司注册资本、总股本变更事宜，公司拟对《无锡药明康德新药开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关条款进行如下修订： 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-004 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会，审议通过《关于 变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 2025 年 9 月 30 日及 10 月 10 日，公司因 H 股可转债转股而增发 H 股股份 合计 32,250,419 股。 根 据 上 述 股 份 变 动 情 况 ， 公 司 注 册 资 本 由 2,951,506,736 元 变 更 为 2,983,757,155 元，总股本由 2,951,506,736 股变更为 2,983,757,155 股。 二 ...