一、2025 年度会计师事务所的基本情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简 称"德勤香港"）为公司 2025 年度境外财务报告审计机构。根据相关法律、法 规及规章制度的规定，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估如下： 三、总体评价 公司境内会计师事务所德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计 师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永具有财政部批 准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部 和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规 定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事 ...

关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2026 年度境内会计师事务所名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会审议。 一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-011 无锡药明康德新药开发股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）批准，获准从事 H 股企业审计业务。 德勤华永已根 ...

2026 年度提质增效重回报行动方案 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-005 无锡药明康德新药开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"药明康德"） 为践行"以投资者为本"的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水 平，促进上市公司长期可持续发展、增强投资者回报，维护全体股东利益，公司 结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，在总结 2025 年度行动方案的 基础上制定了 2026 年度提质增效重回报行动方案。具体举措如下： 一、 聚焦主营业务，保持公司持续盈利能力 公司为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务， 在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"业 务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的 治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床研 发等领域。 尽管外部环境不断变化，公司始终保持了良好的经 ...

关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-010 无锡药明康德新药开发股份有限公司 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，公司在每一个资产负债表日检 1 一、2025 年度计提减值损失的情况 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映无锡药 明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日的 财务状况及 2025 年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了清查，基 于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。具体情况如下 表所示： 2025 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 106,951.80 万元， 其中信用减值损失 52,796.20 万元，资产减值损失 54,155.60 万元。 二、2025 年度计提减值损失的说明 （一）信用减值损失与合同资产减值损失 公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》的 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-009 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于公司 2026 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余 | 是否在前 期预计额 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（不含本次担保金额） | | | | | | | 度内 | 担保 | | 无锡药明康德新药开 | | 1.5 亿美元，按 2026 年 3 | | | | 发股份有限公司（以 | 不 超 过 人 民 币 | 月 日中国外汇交易中 23 | | | | 下简称"本公司"） | 150 亿元或其他 | 心公布的美元兑人民币 | 是 | 否 | | 合并报表范围内的境 | 等值外币 | 汇率中间价进行折算后 | | | | 内外下属子企业 | | 为人民币 亿元 10.36 | | | 累计担保情况 | 对外担 ...

关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：无锡药明康德新药开发股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-61418888 关于无锡药明康德新药开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00256 号 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡药明康德新药开发股份有限公 司(以下简称"贵公司")2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2026 年 3 月 23 日签发了德师报(审)字(26)第 P03676 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求， ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，无锡药明康德新药开发股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、Wei Yu（俞卫）、Xin Zhang（张新）、詹智玲、冷雪松的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事 独立性的情形。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的相关独立性要求。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-003 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交本公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2025 年度首席执行官及联席首席执行官工作报告的 议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度首席执行官及联席首 席执行官工作报告》的相关内容。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及 2025 年年度业绩 公告的议案》 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 3 月 9 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯 表决方式于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会 提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案， 具体安排如下： 一、2026 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-007 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、相关审批程序 1 公司于 2026 年 3 月 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-006 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 每 10 股派发现金红利人民币 15.7927 元（含税）。 此次利润分配方案以 2025 年度实施权益分派股权登记日享有利润分配 权（即扣减公司回购账户中的股份（如有））的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权（即 扣减公司回购账户中的股份（如有））总股本发生变动的，按照每股分配金额不 变的原则进行分配，相应调整分配总额。 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日， 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币 19,150,582,400.69 元，母公司未分配利润为人 ...