证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2024-009 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票于 2024 年 3 月 22 日、25 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票 交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证指数。 公司股票自 2024 年 3 月 15 日以来涨幅高达 94.84%，严重偏离市场和行 业走势。2024 年 3 月 25 日公司股票以涨停价收盘，自 3 月 15 日至 25 日，已连 续 7 个交易日涨停,涨幅与同期上证指数、批发业存在严重偏离，公司最新滚动 市盈率为亏损，最新市净率为 37.47（指标显著高于同行业的 1.57），累计换手 率 132%，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作。 公司属于传统、非高科技行业，不涉及人工智能等市场热点概 ...

关情况的回函 江苏博信投资控股股份有限公司: 关于江苏博信投资控股股份有限公司查询股价异常波动相 贵公司发出的《江苏博信投资控股股份有限公司关于股价异常波动相关情况 的问询函》已收悉。经核查,现就相关事项回复如下: 特此回函。 苏州 限公司 本公司作为江苏博信投资控股股份有限公司的控股股东,经自查并向公司实 际控制人苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理办公室核实,截至目 前,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票异常波动期 间未买卖贵公司股票。 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2024-008 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "博信股份"）股票于 2024 年 3 月 15 日至 22 日期间，连续 6 个交易日出现涨停， 公司股票交易价格近期波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证指数。 公司智能硬件及其衍生产品业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能 终端和硬件产品的代理销售，公司所销售自有产品均为代工生产，公司不具备生 产能力。 1 值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，触及股票交易 异常波动的情形。公司已于2024年3月20日披露了《博信股份股票交易异常波动 公告》（2024-004）。公司股票于2024年3月20日、21日连续2个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，触及股 票交易异常波动的情形。公司已于2024年3月22日披露 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2024-007 江苏博信投资控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股票于 2024 年 3 月 20 日、21 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司智能硬件及其衍生产品业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能 终端和硬件产品的代理销售，公司所销售自有产品均为代工生产，公司不具备生 产能力。 公司 2023 年度未销售自有品牌产品，公司未与华为展开任何形式的合作， 仅代理销售部分华为产品，代理销售收入仅占总营业收入的约 0.6%，占比极低。 截至本公告披露日，公司主要业务、生产经营情况及经营环境与前期披 露的信息相比未发生重大变化。根据公司 2024 年 1 月 31 日披露的 2023 年年度 业绩预告，预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-7, ...

关情况的回函 江苏博信投资控股股份有限公司: 关于江苏博信投资控股股份有限公司查询股价异常波动相 本公司作为江苏博信投资控股股份有限公司的控股股东,经自查并向公司实 际控制人苏州市姑苏区人民政府国有(集体)资产监督管理办公室核实,截至目 前,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及贵公司 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票异常波动期 间未买卖贵公司股票。 特此回函。 苏州市 贵公司发出的《江苏博信投资控股股份有限公司关于股价异常波动相关情况 的问询函》已收悉。经核查,现就相关事项回复如下: ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0079 号 关于对江苏博信投资控股股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 江苏博信投资控股股份有限公司，A 股证券简称：博信股份，A 股证券代码：600083； 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员签 字确认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 在华为等相关概念处于当前市场高度关注的热点时期，公司在 1 上证 e 互动发布经营信息涉及华为，但相关信息不完整、风险提示 不充分，可能对投资者产生误导。公司上述行为违反了《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、 第 2.1.5 条、第 2.1.6 条和 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2024-006 江苏博信投资控股股份有限公司 澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博信控股股份有限公司（以下简称"博信股份"、"公司"）于近期在e 互动问答平台回复投资者提问时提到"公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要 为自有产品的销售与其他品牌智能终端和硬件产品的代理销售。截至2023年末， 公司有代理销售华为手机、平板等产品。"为避免给投资者造成误导，公司针对 上述事项进行澄清并作风险提示如下： 公司智能硬件及其衍生产品业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能终 端和硬件产品的代理销售，公司所销售自有产品均为代工生产，公司不具备生产 能力。 公司2023年度未销售自有品牌产品，公司未与华为展开任何形式的合作，仅 代理销售部分华为产品，代理销售收入仅占总营业收入的约0.6%，占比极低。 2024 年 3 月 21 日 2 截至本公告披露日，公司主要业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的 信息相比未发生重大变化。根据公司2024年1月31日披露的 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则 （2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关规定，北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了江苏博信投资控股股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《江苏博信投资控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发表 法律意见。 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话： (86-10) 5809-1000 传真： (86-10) 5809-1100 关于江苏博信投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏博信投资控股股份有限公司 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2024-001 江苏博信投资控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,973,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5102 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长王伟先生主持会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

江苏博信投资控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 召开时间：二〇二四年一月八日 1 | 目 录 | | --- | 议案一： 关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案 各位股东： 为解决江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司""博信股份"）资 金困难，给予公司流动资金支持，帮扶公司拓展业务，持续健康稳定发展，苏 州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"姑苏兴宏"）拟继续为公 司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称"新盾保"）提供财务资助。 一、接受财务资助并提供担保事项概述 | 议案一：关于继续接受关联方财务资助并提供担保的议案 3 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | 2 （一）概述 公司分别于 2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 23 日召开公司第九届董事会第 二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于接受财务资助 并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏为公司及全资子公司新盾保提供财务 资助，其中向公司提供总额不超过人民币 8,500 万元 ...