江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"博信股份"或"公司"）第十 届董事会第十三次会议于2023年12月20日发出书面会议通知，于2023年12月21 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人,本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏博信投资控股股份有限公司章程》的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》。 公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称"新盾保"）于2023 年12月20日收到关联方苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "姑苏兴宏"）出具的《债务豁免函》，姑苏兴宏决定豁免公司及新盾保从初始借 款日至2023年12月31日的纾困借款利息共计3,542.69万元。 证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-034 江苏博信投资控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同 ...

| 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 决策程序 4 | | 第五章 议事规则 5 | | 第六章 附 则 7 | 江苏博信投资控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月经公司十届十三次董事会审议通过） 1 第一章 总 则 第一条 为适应江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，完善公司治理结构，健全战略决策程序，提高 战略决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《江 苏博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 董事会战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； 第三条 董 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-037 江苏博信投资控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议 室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2023-036 江苏博信投资控股股份有限公司 关于继续接受关联方财务资助并提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"博信股份"、"公司"）关联 方苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"姑苏兴宏"）拟继续 为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称"新盾保"）提供财务 资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款展期24个月，公司继 续以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担 保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款展期24个月，新盾保继续 以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公 司提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后，借款利率仍为3.915%/ 年，借款期限内利率不变。 本次交易未构成重大资产重组。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于继续接受关联方财 ...

本次交易未构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，上市公司单 方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债 务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露， 因此，本次接受关联方债务豁免无需按照关联交易审议和披露。此外，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.1.4条的规定，上市公司发生受赠现金资产、 获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易，可以免于提交股东大 会审议，因此，本次接受关联方债务豁免无需提交股东大会审议。公司第十届董 事会第十三次会议审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》。 为支持公司发展，减轻债务压力，改善资产状况，提升持续经营能力，姑苏 兴宏决定豁免公司、新盾保从初始借款日至 2023 年 12 月 31 日的借款利息共计 3,542.69 万元，同时豁免公司及新盾保对上述借款利息的担保责任。 一、姑苏兴宏财务资助事项概述 公司分别于 2020 年 9 月 4 日、2020 年 9 月 23 日召开公司第九届董事会第 二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于接受财务资 ...

江苏博信投资控股股份有限公司 独立董事制度 （2023年修订） （2023年12月经公司十届董事会十三次会议审议通过） | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事任职条件 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举、聘任更换 3 | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 4 | | 第五章 独立董事专门会议 8 | | 第六章 履职保障 9 | | 第六章 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作规范，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏博信投资 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定并结合实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为维护江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订 本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司经成都市体制改革委员会（1992）162 号文批准，以定向募集方式设立，在成都市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，营业执照号：5101001810832。2009 年 8 月公 司迁址广东省清远市经济开发试验区 2 号区内，2009 年 8 月 21 在 广东省清远市工商行政管理局完成变更登记，并取得营业执照。 2018 年 7 月公司迁址江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B2 栋，2018 年 7 月 26 日在苏州市行政审批局完成变更登记，并取 得营业执照。公司目前统一社会信用代码为 91441800661507618N。 第三条 公司于 1997 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会 证监发字（1997）246 号批准,首次向社会公众发行人民 ...

董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月经公司十届十三次董事会审议通过） 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员构成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召开与通知 6 | | 第五章 议事规则 7 | | 第六章 议事与表决程序 8 | | 第七章 会议决议和会议记录 10 | | 第八章 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成， 完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《江苏博信投资控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责公司董事、 总经理以及其他高级管理人员遴选、审核的专门机构。 江苏博信投资控股股份有限公司 第二条 为确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，特制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 ...

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策 行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏博信投资控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，是公司经营管理决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围 内享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及起草会议 决议等。 第二章 董事会的组成及下设机构 第五条 公司董事会组成由《公司章程》确定，董事会成员的任职 资格，应满足《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 1 的规定。 第六条 公司 ...

江苏博信投资控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月经公司十届十三次董事会审议通过） 1 第一条 为进一步建立健全江苏博信投资控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》 、《上市公司独立董事管理办法》、等法律法 规、规范性文件及《江苏博信投资控股股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负 责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准， 审查公司董事及高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评 价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行制定薪酬。薪酬与考 核委员会应当依据国内、国际同行业薪酬水平，并参照人力资源部门 提供的薪酬水平提出薪酬方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会由三人 ...