2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海普世万联律师事务所 上海市娄山关路 523 号 1 座 3 楼 电话: 021- 52988666 传真: 021-62317688 www.pushiwanlian.com 上海普世万联律师事务所 关于 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:长发集团长江投资实业股份有限公司 上海普世万联律师事务所接受长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简 称"公司"）委托,指派闵顺杰律师、刘泽若律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次大会"），并就本次大会所涉及的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关问题发表 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合 称"法律法规"）以及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的与题述事宜有关的法 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-026 长发集团长江投资实业股份有限公司 九届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）九届 一次监事会会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件或专 人送达的方式提前向全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 13 日（星期 二）下午在上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅召开。 经半数以上监事共同推举徐明磊先生主持本次会议，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议专项审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的 议案》。会议选举徐明磊先生（简历附后）为公司第九届监事会主席， 任期与公司第九届监事会任期一致。 2024 年 8 月 14 日 1 附件：第九届监事会主席简历 徐明磊，男，1978 年 10 月出生，大学，会计专业硕士，高级会 计师，国际会计师公会资深会员。曾任大华会计师事务所审计 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 长发集团长江投资实业股份有限公司 二〇二四年八月十三日 1 | | | | 1．股东大会会议议程 ……………………………………………… | p3 | | --- | --- | | 2．股东大会会议议事规则 ………………………………………… | p5 | | 3．会议议案表决办法 ……………………………………………… | p6 | | 4．关于调整长江投资公司董事薪酬的方案的议案…………………p7 | | | 5．长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 | | | 的议案………………………………………………………………… | p9 | | 6．关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案……………p11 | | | 7．关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案………………p13 | | | 8．关于换届选举公司第九届监事会监事的议案……………………p15 | | 2 长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 14 时 二、地点：上海市青浦 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2024-024 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-022 二、审议了《长江投资公司关于为公司及董事、监事、高级管理 人员购买责任险的议案》。 基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提请公司股东 大会审议。 上述第一、第二项议案将提请股东大会审议通过。 一、审议通过了《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》。 同意公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名， 职工代表监事 2 名，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起 3 年。同意提名徐明磊先生、柳彦青先生、王婷女士为第九届监 事会非职工代表监事候选人（详见《上海证券报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限 公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。2 名职工监事已于公司 职工代表大会选举产生，由缪琼灏女士、庄骐先生担任公司第九届监 事会职工监事（详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《上海证券报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《长发集团长江投资实业 1 股份有限公司关于选举第九届监事会职工监事的公告》）。 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司")董事会,现提名罗守贵先生、金冰一先生、章 贵桥先生(按姓氏笔画排序)为公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任公司第九届董事会独立董事候选人(分别参见上述独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易 所自律 监 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-021 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资" 或"公司"）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 根据公司单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东等推荐， 公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进 行审查，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了公司八届二十九次董事会会 议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济管理工 作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 长发集团长江投资实业股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明（罗守贵） 本人罗守贵，已充分了解并同意由提名人长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议审议了如下议案： 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-023 一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4 人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经第八届董事 会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的 任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、 梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事候选人声明（金冰一） 本人金冰一，已充分了解并同意由提名人长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经 验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 （十）其 ...