证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）九届四次监事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮 件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 27 日（周 日）下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。本次 会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会 议由监事会主席徐明磊主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《长江投资公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 二、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务决算报告》。 同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《长江投资公司 2025 年度财务预算报告》。 同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 四、审议通过了《长江投资公 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2025-007 长发集团长江投资实业股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）九届四次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子邮 件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 27 日（周 日）下午 13 时 30 分在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召开。 本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通 过了如下决议： 一、审议通过了《长江投资公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 二、审议通过了《长江投资公司 2024 年度总经理工作报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《长江投资公司 20 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2025-009 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报 表，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为：-74,910,157.58 元。 1 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公 司"或"公司"）2024年度将不进行利润分配，也不进行公积 金转增股本或其他形式的分配； 鉴于公司本年度归属于母公司所有者的净利润为负，且母公司 财务报表未分配利润为负，本年度不分配现金股利，也不实施 资本公积金转增股本或其他形式的分配； 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配预案已经公司九届四次董事会会议、九届四次监 事会会议审议通 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 6758 号 上会师报字(2025)第 6758 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 中国 上海 一、企业对内部控制的责任 计师 李 务所（特殊善通合 ilied Public Accountants (Shecial Gener 内部控制审计报告 上会会计师事务所（特殊普通合伙） (此页无正文,为《长发集团长江投资实业股份有限公司内部控制审计报告》 之签字盖章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 r COUNTANTS (S) 11de sola 计师事务 中国注册会计师 J.SCPA 上海 中国 〇二五年四月二十七日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 6751 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事 今所(特殊普通合 ified Public Accountants (Shecial General Par 审计报告 上会师报字(2025)第 6751 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资"）财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长江投资 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。 二、形成保留意见的基础 如财务报表附注"十五、资产负债表日后事项1、"所述,长江投资于 2025年 3 月 11 日收到上海铁路运输法院应诉通知书和上海长江联合 ...

长江投资公司2024年度独立董事述职报告 （刘涛） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资 公司"或"公司")第八届董事会的独立董事（于 2024 年 8 月 13 日 换届离任），2024 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘涛，女，1964年6月出生，中共党员，经济学硕士。曾任上海 农学院经济管理系副教授，曾兼任长发集团长江投资实业股份有限公 司独立董事（于2024年8月13日换届离任）。现任上海交通大学安泰 经济与管理学院会计财务系副教授，兼任上海建桥教育集团（港交所 上市）独立董事、梅斯健康股份有限公司（港交所上市）独立董事。 本人在境内上市公司兼任独 ...

（肖国兴） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资 公司"或"公司"）第八届董事会的独立董事（于 2024 年 8 月 13 日 换届离任），2024 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 长江投资公司2024年度独立董事述职报告 肖国兴，男，1957年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学 位，博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长、华东理工大学法学院 院长，经济法教授，曾兼任长发集团长江投资实业股份有限公司（2024 年8月13日前）独立董事。现任华东政法大学经济法学院教授，中国 能源法研究会副会长兼学术委员会主任，兼任康达新材料（集团）股 份有限公司独立董事、 ...

长江投资公司2024年度独立董事述职报告 （袁敏） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资 公司"或"公司")第八届董事会的独立董事（于 2024 年 8 月 13 日 换届离任），2024 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士，中国注册会计师非执 业会员，曾任教于上海立信会计学院，曾兼任长发集团长江投资实业 股份有限公司独立董事（2024年8月13日前）。现任上海国家会计学 院会计学教授，兼任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、江 苏嘉拓智能新能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。本人 在境内上市公司兼任独立董 ...

长江投资公司2024年度独立董事述职报告 （金冰一） 经董事会换届选举，本人于2024年8月13日起担任长发集团长江 投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事。 2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》 有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履 职。在2024年度履职过程中，充分发挥自身专业优势，审慎地行使了 公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立董事 的职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 金冰一，男，1977年2月出生，研究生，法律硕士，中共党员。 曾任上海虹桥迎宾馆总经理秘书；上海段和段律师事务所律师；上海 市广厦律师事务所律师。现任上海润一律师事务所主任合伙人/主任 律师，兼任上海市律师协会副会长、全国律协法律顾问专业委员会副 主任，2024年8月13日起兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独 立董事。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过3家。作为公司的 独立董事,本 ...

长江投资公司2024年度独立董事述职报告 （罗守贵） 经董事会换届选举，本人于 2024 年 8 月 13 日起担任长发集团长 江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事。2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独 立履职。在 2024 年度履职过程中，充分发挥自身专业优势，审慎地行 使了公司和股东赋予的职权，积极参加了各项会议，认真履行了独立 董事的职责和义务，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 罗守贵，男，1963年3月出生，研究生，理学博士，教授，中共党 员。先后任上海交通大学讲师、副教授、教授，博士生导师。现任上 海交通大学安泰经济与管理学院特聘教授，兼任上海市城市经济学会 会长，2024年8月13日起兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立 董事。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过3家。本人在城市与区 域经济、产业经济发展、科技创新战略等专业领域积累了 ...