证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-021 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资" 或"公司"）第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 根据公司单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东等推荐， 公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的任职资格进 行审查，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了公司八届二十九次董事会会 议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济管理工 作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 长发集团长江投资实业股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明（罗守贵） 本人罗守贵，已充分了解并同意由提名人长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届二十九次董事会会议的通知及相关材料于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议审议了如下议案： 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-023 一、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》，同意公司第九届董事会由 7 位成员组成，其中非独立董事 4 人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 年；根据 单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，经第八届董事 会提名委员会 2024 年第二次会议对公司第九届董事会董事候选人的 任职资格进行审查后，同意提名鲁国锋先生、李乐先生、陈建霖先生、 梁庐健先生为公司第九届董事会非独立董事候 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事候选人声明（金冰一） 本人金冰一，已充分了解并同意由提名人长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律工作经 验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 （十）其 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -17.91 million and -11.94 million CNY[2] - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -17.68 million and -11.71 million CNY[2] - The total profit for the same period last year was 1.192 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -3.2766 million CNY[5] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was -5.0443 million CNY in the same period last year[5] - The earnings per share for the same period last year was -0.009 CNY[5] Market Challenges - The company faced challenges in the domestic and international market environment, leading to an estimated sales revenue decline of approximately 8% compared to the same period last year[6] - The company reported an increase in expenses due to adjustments in its automotive logistics business[6] Performance Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant[3] - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[7] - The data provided is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[8]

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024-019 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公 司于近日召开了职工代表大会，选举缪琼灏女士、庄骐先生为公司第 九届监事会职工监事（简历附后）。 本次选举产生的两位职工监事将与公司股东大会选举产生的三 名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，职工监事任期与公司 第九届监事会任期一致，自股东大会选举通过之日起至公司第九届监 事会任期届满之日止。 缪琼灏，女，1972 年 3 月出生，大学，高级管理人员工商管理硕 士，工程师，中共党员。先后就职于上海无线电十七厂、上海新玻电 子有限公司，曾任长发集团长江投资实业股份有限公司人事主管、人 力资源部副总经理。现任长发集团长江投资实业股份有限公司工会主 席、人力资源部总经理。 特此公告。 长发集团长江投资实业股份有限公司监事会 ...

关于 长发集团长江投资实业股份有限公司 上海普世万联律师事务所 上海市长宁区娄山关路 523 号 1 座 3 楼 电话: 021- 52988666 传真: 021-62317688 www.pushiwanlian.com 上海普世万联律师事务所 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:长发集团长江投资实业股份有限公司 上海普世万联律师事务所接受长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简 称"公司"）委托,指派闵顺杰律师、朱立阳律师出席公司 2023 年年度股东大 会〈以下简称"本次大会"），并就本次大会所涉及的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关问题发表法律意 见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合 称"法律法规"）以及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的与题述事宜有关的法律 文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时,本所律 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2024-018 长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,941,215 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 49.5362 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长鲁国锋先生 主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区佳杰路 89 号 2 号楼小报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 长发集团长江投资实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话通讯 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年6月5日 16:00至17:00 地点 网络文字互动 董事长：鲁国锋先生 独立董事：袁敏先生 上市公司接待 总经理：陈建霖先生 财务总监：朱立萌女士 人员姓名 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2023年年度股东大会 长发集团长江投资实业股份有限公司 二〇二四年六月 1 | 1．股东大会会议议程 ……………………………………………… | | p3 | | --- | --- | --- | | 2．股东大会会议议事规则 ………………………………………… | | p5 | | 3．会议议案表决办法 ……………………………………………… | | p6 | | 4．长江投资公司 年度董事会工作报告 ………………………P7 | 2023 | | | 5．长江投资公司 年度监事会工作报告……………………… | 2023 | P14 | | 6．长江投资公司 年度财务决算报告………………………… | 2023 | P18 | | 7．长江投资公司 年度财务预算报告………………………… | 2024 | P24 | | 8．长江投资公司 年度利润分配预案………………………… | 2023 | P26 | | 9．《长江投资公司 年年度报告》及摘要………………………P27 | 2023 | | | 10．长江投资公司 年度独立董事述职报告……………………P28 | 2023 | | ...