证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—013 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开八届二十六次董事会会议以及八届十三次监事 会会议，审议通过了《长江投资公司关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提相关资产减值准备情况 | 应收票据坏账准备 | | 24,454.90 | | | 24,454.90 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 应收账款坏账准备 | 期初金额 26,940,426.89 | 本期计提 1,012,830.16 | 收回或转回 | 转销 | 期末金额 27,953,257.05 | 1 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 收回或转回 | 转销 | 期末金额 | | --- | --- | --- | - ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名 上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责 任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有 限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2023 年末， 上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—012 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 8,901,767.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司财务报表累计未分配利润为-718,318,768.84 元。 鉴于母公司财务报表未分配利润为负，2023 年度拟不进行利润分配， 1 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资" 或"公司"）2023年度将不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本或其他形式的分配； 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数， 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或 其他形式的分配； 本次利润分配预案已经公司八届二十六次董事会会议、八届十 三次监事会会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 积累了丰富的经验。 （二）独立性自查情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情 况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行 了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独 立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事2023年度述职报告 （肖国兴） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称："长江投 资"或"公司")的独立董事，报告期内，我遵照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及长江投资《公司章程》《独 立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，在 2023 年度 履职过程中，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 肖国兴，男，1957年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学 位 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称 "长江投资"或"公司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真 履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事袁敏先生、独立 董事刘涛女士、董事陈铭磊先生 3 位组成，后因工作安排原因，陈 铭磊先生于12 月11日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务， 公司于 12 月 28 日召开董事会，审议通过王志东先生为董事会审计 委员会委员。公司董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事袁敏先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了以下 会议： 会议情况 会议议题 | 董事会审计委员会 | 2023 | 2022 年度报告审计事中事后沟通（与上会会计师事务所）并审阅审计报 | | ...

（星期五）下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召 开。会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席舒锋主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通 过了如下决议： 一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—011 长发集团长江投资实业股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届十三次监事会议的通知及相关材料已于会前以电子 邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日 同意票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。 同意票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务预算报告》。 同意票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对 上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 1.基本信息 | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 池溦 | 2021 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 东浩兰生会展集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海长望气象科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海远播教育科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2022 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | ...

关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4490 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 事务所(特殊善通合伙) Contiliad Public Stocountants (Shocial General Partnership) 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4490 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资公 司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 4487 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的长江投资公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 长江投资公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号一业务办理》(2023年 12月修订)(上证 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—009 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会、监事会将于 2024 年 4 月 8 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候 选人、监事会候选人的提名工作尚待完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董 事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照 相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作， 并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公 司正常运营产生影响。 特此公告。 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—008 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 ●投资种类：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。 ●投资金额：在任意时点进行委托理财的交易金额合计不超过人 民币 9,000 万元（含不超过 200 万美元或其他等值货币，均含本数）， 在此额度内可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：长发集团长江投资实业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开八届二十五次董 事会会议，审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理 财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进 行严格的评估、筛选，购买低风险、流动性好的理财产品。尽管本次 授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制 投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...