中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年年度报告的信息披 露监管问询函的核查意见 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监 管问询函的核查意见 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部于近日出具的《关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年年度报告的信 息披露监管问询函》（上证公函【2025】0698 号，以下简称"问询函"）已收悉， 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受河南黄河旋风股份有限公司（以下 简称"黄河旋风"或"公司"）委托，对黄河旋风 2024 年度财务报表进行了审计， 我们对问询函中需要会计师核查的问题进行了审慎核查，现就有关情况回复如 下： 一、关于审计意见的强调事项段。公司 2024 年财务报告审计意见以及内部 控制审计意见中含有强调事项，具体为公司原控股股东河南黄河实业集团股份 有限公司（以下简 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-037 河南黄河旋风股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交易所 《关于河南黄河旋风股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证公函【2025】0698 号）（以下简称"问询函"），公司根据问询函的要求， 对相关事项进行认真核查后，回复如下： 一、关于审计意见的强调事项段。公司 2024 年财务报告审计意见以及内部 控制审计意见中含有强调事项，具体为公司原控股股东河南黄河实业集团股份 有限公司（以下简称黄河实业）利用公司印章管理缺陷，在借款活动中将公司以 共同借款人等身份加盖印章，导致公司涉案涉诉。公司现控股股东许昌市国有产 业投资有限公司（以下简称许昌产投）已提供资金偿还部分本息，黄河实业和许 昌产投分别承诺承担此类债务还款责任。 请公司：（1）补充 ...

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2025-036 河南黄河旋风股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,097 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,555,293 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.5369 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。 2、 议案 ...

河南世纪通律师事务所 关于河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 豫世意见（2025）第 li004 号 致：河南黄河旋风股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》等规定，河 南世纪通律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派本律师出 席公司 2025 年第三次临时股东大会，对本次股东大会进行法律见证。 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人的资格、 大会表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法 律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于 2025 年 6 月 11 日决议召开本次股东大会，并于 2025 年 6 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站就本次 股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下简称公 告）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2025 年 6 月 27 日在河南省长葛市人民路 200 号公司会 议室如期召开。本次股东大会的网络投票，通 ...

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on June 27, 2025, at 15:00, combining on-site and online voting methods [1] - The agenda includes announcing the number of participating shareholders, reading the voting matters, answering shareholder questions, and voting on the proposals [1][2] - The company plans to mortgage certain properties and land use rights in Changge City to apply for financing of up to 137 million yuan, with a term not exceeding 12 months and an interest rate not exceeding 5% [2] Group 2 - The company will no longer establish a supervisory board; instead, the audit committee of the board will assume the supervisory functions, necessitating amendments to the company’s articles of association [2][3] - Specific amendments include changes to the rights and obligations of shareholders and the company, as well as the procedures for decision-making at shareholder meetings [3][4] - The company will allow shareholders holding more than 1% of shares to propose temporary motions at shareholder meetings, enhancing shareholder engagement [8][9] Group 3 - The board of directors will be composed of nine members, including one employee representative, and will elect a chairman and vice-chairman [11][12] - The board will have defined powers regarding external investments, asset sales, and other significant financial decisions, ensuring strict review processes [12][13] - The company’s articles of association will be revised to reflect these changes and ensure compliance with relevant laws and regulations [13]

河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：黄河旋风 证券代码： 600172 河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、河南黄河旋风股份有限公司 2 | | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | | 二、具体议案内容 | 3 | | 1、关于公司以自有资产抵押向银行融资的议案 3 | | | 2、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 4 | | 1 河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 一、河南黄河旋风股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的 比例。 第五项：主持人根据表决结果及《公司法》《公司章程》有关规定，宣布表决事 项通过情况。 第六项：见证律师宣读法律意见。 第七项：主持人宣布股东大会结束。 2 一、会议时间：2025 年 6 月 27 日 下午 15:00 二、会议地点：河南省长葛市人民路 200 号 ...

Group 1 - The cultivated diamond sector experienced a short-term surge, with Huanghe Xuanfeng (600172) hitting the daily limit, while companies like Lili Diamond (301071), Huifeng Diamond, Sifangda (300179), Chaohongji (002345), and Guoli Co. also saw increases [1]

河南黄河旋风股份有限公司 章 程 （2025 年 06 月修订） | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | 股东 - | 5 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 7 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 8 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 10 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 11 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 12 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 15 | - | | 第五章 | 董事会 - | 19 | - | | 第一节 | 董事 - | 19 | - | | 第二节 | 董事会 - | 23 | - | ...

河南黄河旋风股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《河南黄河旋风股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营 管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内行使职权。 第四条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个委员会。董事会专 门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会 ...

河南黄河旋风股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为维护河南黄河旋风股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《河南黄河旋风股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》等相关法律规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 ...