重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 雅戈尔时尚股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-011 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 12 日以 书面形式发出召开第十一届监事会第十次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应 到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度监事会 工作报告》 公司监事会认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求 等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本 次 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划。 具体内容详见公司本日披 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-010 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 8 人，实到 8 人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合 《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况的报告》，审议并形成如下决议： 1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度董事会 工作报告》 具体内容详见公司本日披露的临 2025-012《关于计提资产减值准备的公告》。 5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-013 雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次利润分 配以 2024 年度权益分派实施公告确定的总股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 27,380,016,931.40 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 以 2024 年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，公司拟 向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）；以 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪25ZR18WG7W 雅戈尔时尚股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-151 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11818号 雅戈尔时尚股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称雅戈尔)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财 ...

被审计对象应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部 审计部门的工作。 雅戈尔时尚股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，降低经营风险，增加企业价值，明确内部审计的职能职 责，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国国家审计准则》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、 中国内部审计协会制定的《中国内部审计准则第 1101 号-内部审计基 本准则》以及《雅戈尔时尚股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 公司内部审计通过审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计机构按照客观公正、实事求是、廉洁奉公、保 守秘密的基本原则开展审计工作。 第四条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、全资或 控股子公司及其直属分支机构、对公司具 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据法律法规以及公司制度的有关规定，现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨百寅，男，1962 年出生，博士学位、教授。历任（美国） 奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学、清华大学经济管理学院教授， 现任江南大学特聘教授、江南企业家研究中心主任，兼任江苏强盛功 能化学股份有限公司、重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事， 任公司第十一届董事会独立董事，第六届薪酬与提名委员会主任委员、 战略发展与 ESG 委员会委员。 （二）独立性说明 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备 法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024 年，本人充分投入时间履行职责，亲自出席股东大会和董 事会历次会议，包括公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时 股东大会和 9 次董事会会议 ...

本人作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事，根据法律法规以及公司制度的有关规定，现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雅戈尔时尚股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人吕长江，男，1965 年出生，博士、会计学教授、博士生导 师、复旦大学管理学院副院长、教育部长江学者特聘教授。曾担任税 友股份、国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独 立董事，现任海康威视独立董事，任公司第十一届董事会独立董事、 董事会第六届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备 法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2024 年，本人亲自出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会和 9 次董事会会 议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在会前认真 审阅会议文件，在 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邱妘，女，1963 年出生，研究生学历，加拿大麦吉尔大学 管理学硕士。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学 院副院长、院长；曾任中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港 股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限 公司独立董事；现任宁波市会计学会名誉会长、中国会计学会理事， 并兼任宁波富达股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司、归创通 桥医疗科技股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司独立董事。本 人自 2023 年 5 月 23 日起担任公司第十一届董事会独立董事、第六届 审计委员会委员、第六届战略发展与 ESG 委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理 1 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，本人在任期间严格遵照法律法规以及公司制度的有关 规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 ...

第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立战略发展与ESG、薪酬与提名、 审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表公司执行公司事务的董 事长是公司法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。 雅戈尔时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范雅戈尔时尚股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中 ...