浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：雅戈尔时尚股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受雅戈尔时尚股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 7 月 15 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《雅戈尔 时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-023 雅戈尔时尚股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库 存股的议案》，同意注销回购专用证券账户中剩余股份 5,361,071 股。本次注销 完成后，公司总股本将由 4,628,802,973 股变更为 4,623,441,902 股。 ● 本次注销的相关情况： | 回购专用证券账户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5,361,071 | 5,361,071 | 2024 | 年 | 7 | 月 | 10 | ...

雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月十五日 1 2024 年第一次临时股东大会会议文件·会议议程 雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、宣布现场会议开始 二、听取并审议关于对外担保的议案 三、股东就审议的议案进行提问 四、出席现场会议股东对议案投票表决 五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师宣读法律意见书 九、宣布股东大会结束 2024 年第一次临时股东大会会议文件·关于对外担保的议案 文件一 雅戈尔时尚股份有限公司 关于对外担保的议案 各位股东及股东代表： 2024 年第一次临时股东大会会议文件·会议文件目录 雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 文件一 关于对外担保的议案 ................................ 4 3 公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称"雅戈尔置 业"）持有珠海鹏湾置业有限公司（以下简称"珠海鹏湾置业"）50% 股权。因珠海金湾项目开发计划发生变化，珠海鹏湾置业 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202407001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 华创证券 称及人员 时间 2024年7月1日（星期一）15:00-16:00 地点 宁波 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 曹雨超先生 证券事务代表 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2024-022 雅戈尔时尚股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-020 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司本日披露的临 2024-022《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》。 上述第 1 项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 雅戈尔时尚股份有限公司 董 事 会 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第九次会议的通知和会议材料，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》 具体内容详见公司本日披露的临 2024-021《对外担保公 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2024-021 雅戈尔时尚股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：雅戈尔置业控股有限公司（以下简称"雅戈尔置业"） ● 被担保人：珠海鹏湾置业有限公司（以下简称"珠海鹏湾置业"） ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：雅戈尔置业拟为珠海鹏湾置业 在中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称"工商银行"）的贷款展期继 续担保，本次提供的担保金额为 23,500 万元。截至公告披露日，公司及控股子 公司已实际为珠海鹏湾置业提供的担保余额为 23,500 万元，将于 2024 年 7 月 20 日到期。 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 83,500 万元，占公司 最近一期经审计净资产的比例为 2.13%。 ● 是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：本次被担保方的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司雅戈尔置业 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406006 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名 华西证券、中银国际证券、中国对外经济贸易信托、景顺长城 称及人员 基金、上海睿郡资管、浙商基金、万家基金 时间 2024年6月20日（星期四）15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名 国泰君安证券、民生加银基金 称及人员 时间 2024年6月20日（星期四）10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 曹雨超先生 证券事务代表 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：202406004 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名 国泰君安证券、泰康基金、中信证券、国融基金、中金基金、 称及人员 民生加银基金 时间 2024年6月19日（星期三）11:00-12:00 地点 北京 上市公司接 冯 隽女士 董事会秘书 待人员姓名 曹雨超先生 证券事务代表 及职务 投资者关系 交流内容主要如下： ...