雅戈尔时尚股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订稿） 雅戈尔时尚股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

雅戈尔时尚股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司证券部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《雅戈尔时尚股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息；本制度中 的"披露"是指在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式向社会公众公 布；"及时"是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-014 雅戈尔时尚股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收 ...

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 编号：临 2025-022 雅戈尔时尚股份有限公司 会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度 投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星期五) 至 05 月 15 日(星期四)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@youngor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 业绩说明会的公告 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布 公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 10:00-11:30 举行 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司就在任独立董事杨 百寅先生、吕长江先生及邱妘女士的独立性情况进行了评估并出具如 下专项意见： 二〇二五年四月二十二日 经核查公司在任独立董事杨百寅先生、吕长江先生及邱妘女士的 任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件，公司 在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立判断客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 雅戈尔时尚股份有限公司 董 事 会 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-020 雅戈尔时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更的概述 公司根据财政部相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的 合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的情况 （一）变更原因和日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕21 号，以下简称《数据资源暂行规定》），适用于符合企业会 计准则相关规 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，公司董事会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对 2024 年度会计师事务所履职评估 情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计 47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：雅戈尔时尚股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-56198177 雅戈尔时尚股份有限公司 专项审计报告 关于雅戈尔时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一拉"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）" 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于雅戈尔时尚股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11820 号 雅戈尔时尚股份有限公司全体股东: 我们审计了雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-016 雅戈尔时尚股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司房地产项目公司 ● 担保计划：2025 年度，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过 10,000 万元。 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 77,004.06 万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为 1.87%。公司未为股东、实际控制人及其关联 方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 73,184.06 万元。 2025 年度，为满足房地产业务开发的经营需求，公司预计对项目公司净增加担 保额度不超过 10,000 万元。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司房地产开发的经营需求，公司召开第十一届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，同意在 2024 年 12 月 31 日担保 余额 73, ...