登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：除以上内容外，统一将 "股东大会"表述调整为"股东会"，"或"表述调整为"或者"；因删减和新增部 分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。 除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提 请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。 上述制度中，第1、2项制度修订需提交公司2024年年度股东大会审议；第3至5项制度修订、制定由董事 会审议批准。本次修订、制定的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 雅戈尔时尚股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2025-019 雅戈尔时尚股份有限公司 三、相关制度修订、制定情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 雅戈尔时尚股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-011 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 12 日以 书面形式发出召开第十一届监事会第十次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应 到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事 会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度监事会 工作报告》 公司监事会认为：该预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求 等各种因素，符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定，同意公司本 次 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划。 具体内容详见公司本日披 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-010 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 8 人，实到 8 人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合 《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况的报告》，审议并形成如下决议： 1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度董事会 工作报告》 具体内容详见公司本日披露的临 2025-012《关于计提资产减值准备的公告》。 5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-013 雅戈尔时尚股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次利润分 配以 2024 年度权益分派实施公告确定的总股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 27,380,016,931.40 元。经董事会决议， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 以 2024 年度权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，公司拟 向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）；以 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪25ZR18WG7W 雅戈尔时尚股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-151 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11818号 雅戈尔时尚股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称雅戈尔)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《雅戈尔时 尚股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订稿） 雅戈尔时尚股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

被审计对象应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部 审计部门的工作。 雅戈尔时尚股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，降低经营风险，增加企业价值，明确内部审计的职能职 责，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国国家审计准则》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、 中国内部审计协会制定的《中国内部审计准则第 1101 号-内部审计基 本准则》以及《雅戈尔时尚股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 公司内部审计通过审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计机构按照客观公正、实事求是、廉洁奉公、保 守秘密的基本原则开展审计工作。 第四条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、全资或 控股子公司及其直属分支机构、对公司具 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《雅戈尔时尚股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息；本制度中 的"披露"是指在规定的时间内、通过指定的媒体、以规定的方式向社会公众公 布；"及时"是指起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的 ...