股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-016 雅戈尔时尚股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司房地产项目公司 ● 担保计划：2025 年度，公司预计对项目公司净增加担保额度不超过 10,000 万元。 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 77,004.06 万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为 1.87%。公司未为股东、实际控制人及其关联 方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 73,184.06 万元。 2025 年度，为满足房地产业务开发的经营需求，公司预计对项目公司净增加担 保额度不超过 10,000 万元。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司房地产开发的经营需求，公司召开第十一届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，同意在 2024 年 12 月 31 日担保 余额 73, ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 2024 年度 环境、社会及公司治理报告 雅戈尔时尚股份有限公司 ESG CONTENTS 关于本报告 对标索引表 3 84 关于本报告 走进雅戈尔 ESG 管理 环境篇 | 关于雅戈尔 | 5 | | --- | --- | | 发展历程 | 7 | | 年度荣誉 | 8 | | ESG 亮点绩效 | 10 | | ESG 管理 | 11 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 12 | | ESG 管理机制 | 13 | | 重要性议题评估 | 16 | | 走进雅戈尔 | | 环境篇 | 20 | 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于雅戈尔 | 5 | 应对气候变化 | 21 | | | 发展历程 | 7 | 环境合规管理 | 26 | | | 年度荣誉 | 8 | 污染综合防治 | 28 | | | ESG 亮点绩效 | 10 | 优化资源管理 | 31 | | | | | 促进循环经济 | 33 | | | | | 打造绿色产品 | 37 | | | ESG 管理 | 11 | 守护生物多样性 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为现任审计委员会成员，我们在报告期内严格根据中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，对 2024 年公司审计工作进行了 全面审查，认真履行审计委员会职责，充分发挥审计监督作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕长江先生、邱妘女士 和董事杨珂先生 3 名成员组成，会计学教授吕长江先生担任主任委员。 3、2024 年 8 月 28 日，第六届审计委员会召开第七次会议，审 议通过了《2024 年半年度财务报告》《2024 年半年度报告及摘要》。 4、2024 年 10 月 28 日，第六届审计委员会召开第八次会议，审 议通过了《2024 年第三季度财务报告》《2024 年第三季度报告》。 三、董事会审计委员会的主要工作内容 （一）在年报审计中的履职工作 公司第六届董事会审计委员会成员构成符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的"审计委员会由 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 （二）聘任会计师事务 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-012 雅戈尔时尚股份有限公司 公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量， 合计计提存货跌价准备 40,663.62 万元。其中房产板块存货计提跌价准备 37,564.33 万元，主要原因是房地产市场行情不佳，公司部分房地产项目销售情 况不理想，销售价格已低于成本价。 （二）长期股权投资减值损失 公司对 Undefeated,Inc 进行了减值测试，按预计未来现金流量的现值确定 其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的部分，计提长期股权投资减值准 备 12,015.00 万元。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值的议案》。 现就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-017 重要内容提示： ● 公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟 对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过 50,000 万元，资助期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月。 ● 近十二个月，公司未对外提供财务资助；截至公告披露日，公司对参股 公司的财务资助余额为 29,133.96 万元，占最近一期经审计净资产的 0.71%。公 司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。 ● 本次交易需提交公司股东大会审议。 一、提供财务资助情况概述 2025 年度，公司房产合作项目拟调整注册资本和负债结构，可能导致财务 资助的发生，预计资助金额合计不超过 50,000 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对外提供财务资助的议案》，同意对部分合营、联营 ...

公司代码：600177 公司简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 雅戈尔时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-015 雅戈尔时尚股份有限公司 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告 1 关联人 关联交易类别 2024 年度预计金额 2024 年度执行情况 宁波银行 存款余额 不超过 5 亿元 不超过 5 亿元 理财、结构性存款、 基金等余额 不超过 5 亿元 0 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | 公司预计 2024 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 200,000 万元， 不超过 2023 年末经审计净资产的 5.10%；实际发生金额未超过预计金额。 关联人 关联交易 类别 2025 年度 预计金额 年初至披露日 执行情况 2024 年度 执行情况 宁波 银行 存款余额 不超过 6 亿元 不超过 2 亿元 不超过 5 亿元 理财、结构性 存款、基金等 余额 不超过 5 亿元 0 0 贷款余额 不超过 10 亿元 3 亿元 3 亿元 一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》，同日召开第十 一届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《内部审计管 理制 ...

雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到邵洪峰先生 的书面辞职报告。邵洪峰先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事会战略发展 与 ESG 委员会委员职务，辞去上述职务后，邵洪峰先生仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邵洪峰先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日生效。 在担任公司董事期间，邵洪峰先生认真履职、勤勉尽责，公司董事会对邵洪 峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 雅戈尔时尚股份有限公司 董 事 会 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-019 雅戈尔时尚股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月二十四日 1 ...