锦州港股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度履职报告 （王祖温） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为锦州港股份有限公司(下 称"公司")的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，规范行使独立董事权利，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用。2024 年 5 月，公司第十届董事会任期 届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王祖温，汉族，1955 年 11 月出生，1984 年获哈尔滨工业大学硕士学位， 1990 年获日本国上智大学工学博士学位。曾先后担任哈尔滨工业大学副教授、 教授、博士生导师、副校长，大连海事大学校长、教授、党委副书记，第十一 届、十二届全国人大代表。任期内担任公司第十届董事会独立董事、提名委员 会主任委员、战略委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-029 锦州港股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、预计负债以及 减少确认递延所得税资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案》。现将 相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产概述 为真实反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对 2024 年年度报告合并会计报 表范围内的可能发生减值损失的资产计提资产减值准备和信用减值准备，针对或 有事项中符合预计负债确认条件的相关事项，合理估计可能发生的经济利益流出 并确认预计负债，同时减少确认递延所得税资产。 二、本次计提资产减值准备和预计 ...

关于前期会计差错更正后的 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年前三季度财 务报表及各年相关附注 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届第十次董事会会议，审议通过了《关于差错更正事项的 议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关 规定，对 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年以 及 2024 年第一季度、半年度和第三季度的财务报表及各年相关附注 进行更正。（注：粗体字数字为本次差错更正影响数据） 一、2018 年度更正后财务报表及相关附注 （一）2018 年度更正后的财务报表 1、合并资产负债表 1 / 129 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 450,958,295.36 659,665,645.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量 ...

锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审众环在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 2.人员信息 中审众环首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环共有合 伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 723 人。 3.业务规模 锦州港股份 ...

关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州港股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0205141号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于锦州港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0205141 号 锦州港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了锦州港股份有限公司(以下简称"锦州港")2024年12月31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 2022 至 2024 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、 ...

锦州港股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市规 则自律监管指引第一号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》等规定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员本着勤勉尽职的原则，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成了第十届董事会换届工作，换届前后，董事会审计委 员会共三位委员，成员未发生变动。2024 年 8 月 2 日，原委员曲伟先生因工作 调整原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。2024 年 8 月 26 日，经 公司股东大会选举，纪国良先生当选公司董事并同时担任董事会审计委员会委 员。增补后的公司第十一届董事会审计委员会由独立董事宋天革先生、独立董 事杨华女士和董事纪国良先生组成。 独立董事占公司董事会审计委员会成员半数以上，且不存在在公司担任高 级管理人员的董事。其中主任委员由会计专业人士宋天革先生担任。审计委员 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （宋天革） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋天革,男，汉族,1968年1月出生，学士学位。现任大连昶德公正会计师事 务所副所长。报告期内担任公司第十届、第十一届董事会独立董事、审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系，没有 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-035 锦州港股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》，因公司涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦 州港股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告 编号：2024-067）。 2025 年 4 月 29 日，公司收到中国证监会辽宁监管局下发的《行政处罚及市 场禁入事先告知书》（【2025】1 号，以下简称"《告知书》"），现将具体内 容公告如下： 一、《告知书》的主要内容 ...

锦州港股份有限公司 一、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见的具体内容 特此说明。 如 2023 年度财务报表附注十五、（八）"其他对投资者决策有影响的重要交 易和事项"所述，锦州港于 2023 年 11 月 10 日收到中国证监会下发的《中国证 券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0382023106 号），因以前年度涉嫌 信息披露违法违规，根据相关法律法规的规定，公司被中国证监会立案。截止本 财务报表批准报出日，尚未结案，立案事项对公司财务报表的影响尚存在不确定 性。本段内容不影响已发表的审计意见。 锦州港股份有限公司董事会 二、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉及事项影响消除情 况 2025 年 4 月 28 日 2024 年 6 月 1 日，公司披露了中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事 先告知书》（处罚字【2024】59 号）。2024 年 11 月 2 日披露中国证监会出具的正 式《行政处罚决定书》（[2024]96 号）。行政处罚决定中认定，公司因开展无商 业实质的贸易业务，虚增营业收入、营业成本和利润总额，导致 2018 年至 2021 年年度报告虚假记载。 ...