证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-011 锦州港股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王君选先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展 方面发挥了积极作用，公司监事会对王君选先生任职期间对公司付出的努力和做 出的贡献深表感谢！ 特此公告。 锦州港股份有限公司监事会 2025 年 2 月 8 日 1 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主 席王君选先生递交的书面辞职报告。王君选先生因目前已办理退休手续，申请辞 去公司监事及监事会主席职务。该辞职报告自送达公司监事会之日起生效，王君 选先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由 5 至 11 名监事组成，王君选 先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会的正常运作， 公司将尽快完成新任监事选举工作。 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600190/900952 证券简称：ST 锦港/ST 锦港 B 公告编号：2025-010 锦州港股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 664 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 648 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 964,613,749 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 963,942,160 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 671,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 48.1754 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.1419 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0335 | (四) 表决方式是否 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 锦州港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0206 第 205 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-23342988 传真：024-23341677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于锦州港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0206 第 205 号 致：锦州港股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受锦州港股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法 性进行见证。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师根据相关法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对本次股东大会进行全程见证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 2025 年 1 月 16 日，公司第十 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-009 锦州港股份有限公司 关于公司股票交易异常波动及风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： （一）公司生产经营未出现重大变化 公司所在的行业属于交通运输行业中的水上运输业，主要从事港口综合运输 服务。截止本公告披露日，公司的生产运营平稳，日常经营活动未发生重大变化。 市场环境、行业政策均未发生重大调整，内部生产秩序正常，无应披露而未披露 的重大事项或重要信息。 重要内容提示： ● 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"或"锦州港"）股票于2025年1 月23日、1月24日、1月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司经自查，并向第一大股东及其实际控制人发函核实，截止本公告披露 日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 6 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 15:00 时 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第一次临时股东大 会。因故不能出席的股 ...

锦州港股份有限公司 关于公司股票可能被实施 退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-008 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条"上市公司出现下列 情形之一，本所对其股票实施退市风险警示：（三）最近一个会计年度的财务会 计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的规定，锦州港股份有限公 司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 公司 2024 年年度报告的预约披露日期为 2025 年 4 月 30 日，经与拟聘 任的 2024 年度审计机构——中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度财务报表审计事项预沟通，审计机构可能因下列事项的相关资料获取受限而 出具无法表示意见的审计报告。这些事项包括但不限于：1.公司 2022 年至 2024 年继续开展的贸易业务的真实性， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -64 billion and -54 billion, indicating a significant loss compared to the previous year's profit of 82.08 million [2][5]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is also projected to be between -64 billion and -54 billion [3]. - The previous year's earnings per share was 0.040994 yuan, indicating a decline in profitability for the upcoming year [5]. Impairment and Financial Issues - The primary reason for the anticipated loss is the impairment of long-term equity investments, with an estimated impairment provision of approximately 32 billion to 39.85 billion for three joint ventures [6][10]. - The overdue trade receivables and prepayments amount to approximately 21.71 billion, leading to a full impairment provision of 21.68 billion, significantly impacting the total profit [6]. - The company has not yet corrected financial data related to previous years' false disclosures, which may affect the accuracy of the current earnings forecast [8][9]. Audit and Compliance Risks - The company is at risk of being subject to delisting warnings if the 2024 financial statements receive an audit report with no opinion from the auditors [7]. - The company has engaged a third-party firm to conduct a special audit on the joint ventures due to the significant uncertainty surrounding their financial recoverability [9][10]. Legal and Operational Challenges - The company is currently facing legal issues related to unauthorized guarantees amounting to approximately 480 million, which is 7.11% of the latest audited net assets [8]. - The company has not disclosed any new products, technologies, or market expansion strategies in the earnings forecast [11].

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-006 锦州港股份有限公司 关于前期诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）此前对 40 个贸易合同纠纷全部向法院提起诉讼。经法院审理认为，上述案件不属于经 济纠纷案件，案涉贸易行为存在经济犯罪嫌疑，法院裁定驳回起诉，将有关材料 移交公安机关或检察机关。 对上市公司损益产生的影响：基于谨慎性原则，公司已在 2024 年第三季 度报告中对逾期贸易款净额 21.68 亿元按单项全额计提减值准备。根据民事裁定 书，法院将有关材料移送公安机关或检察机关。待相关刑事案件办结后，公司如 仍有损失的，公司可另行依据民事法律关系提起诉讼。对公司本期利润或期后利 润的影响尚存在不确定性。 一、诉讼的基本情况 公司作为原告，对已发生贸易合同纠纷全部向法院提起诉讼，总金额约为 21.71亿元，以上内容详见公司分别于2024年9月7日、11月19日和2025年1 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-005 锦州港股份有限公司 关于实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重大风险提示： ● 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）目前尚未对《行政处罚决定 书》所涉内容进行追溯调整，未对前期财务数据进行差错更正。 1 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、11 月 19 日披露的《关于部分银行账 户资金被冻结的公告》《关于公司违规担保的风险提示公告》（公告编号：2024- 052、075）。 因上述违规担保未能在 1 个月内完成整改，属于《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第（一）项规定的其他风险警 示情形。同时，根据中国证监会行政处罚事先告知书及决定书载明的事实，公司 披露的 2018 年至 2021 年年度报告存在虚假记载，属于《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的其他风险警示情形。据此，公司股票被叠加实施其他 风险警示，具体 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2025-002 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于核销 2024 年度固定资产报废损失的议案》 会议同意公司在 2024 年度对 15 项固定资产报废损失进行核销，核销以上 资产损失将减少公司 2024 年度利润总额 2.71 万元。 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2025年1月16日在公司会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议通知、会议 补充通知及会议资料已分别于1月7日、1月10日以电子邮件方式发出。本次会议 应到董事8人，实到董事6人，董事纪国良先生、独立董事杨华女士分别委托董 事长尹世辉先生、独立董事宋天革先生出席并代为行使表决权。会议由董事长 尹世辉先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》 ...