证券代码：600190/900952 证券简称：ST 锦港/ST 锦港 B 公告编号：2025-004 锦州港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 31 日 一、现场会议召开时间、地点： （一）召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15:00 时 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间： 2024 年第二次临时股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人： （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2024年第二次临时股东大 会。 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-081 锦州港股份有限公司 关于被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：不适用 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）本次被叠加实施其他风险警 示不涉及股票停牌。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司违反规定决策 1 公司股票自 2024 年 12 月 19 日起被叠加实施其他风险警示,实施后 A 股 简称仍为"ST 锦港"，B 股简称仍为"ST 锦港 B"。公司股票交易日涨跌幅限制 仍为 5%。 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类简称：A 股股票简称仍为"ST 锦港"、B 股股票简称仍为"ST 锦港 B"； （二）A 股股票证券代码仍为"600190"，B 股股票证券代码仍为"900952"； （三）叠加实施其他风险警示起始日为：2024 年 12 月 19 ...

证券代码：600190 /900952 证券简称：ST 锦港 /ST 锦港 B 公告编号：2024-080 锦州港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-079 锦州港股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事李欣 华女士的书面辞职报告,其因工作变动原因，申请辞去公司第十一届监事会监事 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 李欣华女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会 的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。李欣华女士任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，依法行使监事职权，积极履行监事职责，公司及公司监事会 对李欣华女士在担任公司监事期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢。 二、补选监事情况 为保证第十一届监事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事辞职及补 选监事的议案》，监事会同 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-078 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司出售集装箱资产的议案》 为加快集装箱资产回收，缓解公司资金压力，降低集装箱资产减值风险， 会议原则同意公司及下属子公司将自有的16,516个集装箱以就地、现状方式进 行出售，出售价格参考第三方评估机构评估价及近期周边港口二手箱交易价格 确定，交易总额拟不低于11,580万元人民币（含税，不含税价格10,249万元）。 此议案经第十一届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024年12月12日以现场及视频相结合的方式召开，现场会议地点设在公司会议 室。会议通知及资料于2024年12月6日以电子邮件方式发出。公司现有董事8人， 参会的董事8人。会议由董事长尹世辉先生主 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-077 锦州港股份有限公司 1.公司分别于2018年1月5日、2018年1月24日召开第九届董事会第八次会议 及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<公司第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。 本期计划存续期36个月，自本员工持股计划通过公司股东大会审议之日起计算， 即存续期为2018年1月24日至2021年1月23日。具体内容详见公司于2018年1月9 日、2018年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告 （公告编号：临2018-001、2018-008）。 2.公司分别于2020年10月29日、2022年11月23日召开第十届董事会第五次会 议、第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延 长存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长24个月，延长至2025 年1月23日。具体内容详见公司于2020年10月30日、2022年11月24日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn ...

关 于 锦州港股份有限公司 第一期员工持股计划存续期延长的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1126 第 003 号 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于锦州港股份有限公司 第一期员工持股计划存续期延长的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1126 第 003 号 致:锦州港股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 (以下简称"本所") 接受锦州港 股份有限公司 (以下简称"公司") 的委托，就公司第一期员工持股计划（以下 简称"本期持股计划"）存续期延长相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-076 锦州港股份有限公司 关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、公告显示，本次新增违规担保系公司原法定代表人、总裁刘辉未经董事 会、股东大会审议决策，擅自以公司名义与相关银行签署《保证合同》。请公司 及董事会补充核查相关合同签署背景、主要内容、目前执行进展及对公司的影响 等情况，充分提示有关风险，并及时履行信息披露义务。 四、公司股票已被实施其他风险警示。根据本所《股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项规定，违规担保金额超过 1000 万元或者达到最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上，未能在 1 个月内完成清偿或整改的，公司股票将被叠加实施 1 其他风险警示。请公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视前述事项，尽 快完成核查及整改，并充分提示有关风险，依规履行信息披露义务。 请你公司收到本函后立即披露，并认真落实函件要求，及时履行信息披露义 务，保护投资者合法权益。对于查实的 ...

是否会对上市公司损益产生负面影响：截止本公告披露日，公司因贸易 买卖合同纠纷，已向法院提起诉讼并被受理的金额约为 16.46 亿元，另有 5.25 亿元已递交诉状待法院受理，累计涉案金额约为 21.71 亿元。鉴于公司贸易业务 往来款逾期事项具有突发性、整体性特征，相关债权的回收存在风险性和不确定 性，基于谨慎性原则，在公司已披露的 2024 年第三季度报告中对上述贸易业务 应收、预付款项计提减值准备，扣除公司其他合同应付相关供应商 0.03 亿元后， 净额 21.68 亿元按单项全额计提减值准备，此次计提导致公司利润总额减少 21.68 亿元。 证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港B 公告编号：2024-074 锦州港股份有限公司 关于新增诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次案件涉案的金额：约 8.77 亿元人民币，与锦州港股份有限公司（以 下简称"公司"、"原告"、"锦州港"）在 2024 年 9 月 7 日披露的《关于重 大诉讼的公告》中案件性质一 ...