证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-024 锦州港股份有限公司 2024 年 5 月 18 日 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议于2024 年5月17日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年5 月10日分别以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应当出席会议的监事7人， 实际出席会议的监事7人。会议由监事会主席王君选先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。与会监事列席了第十一届董事会第一次会议，会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 会议以举手表决的方式选举王君选先生为公司第十一届监事会主席，任期与 第十一届监事会任期相同。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于第十一届监事会成员监督工作分工的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 锦州港股份有限公司监事会 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏海涵交通发展有限公司（以下简称"西藏海涵"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 285,710,725 股，占 公司总股本的 14.27%。本次股份解除质押后，西藏海涵累计质押数量为 258,300,000 股，占其持有公司股份数的 90.41%，占公司总股本的 12.90%，剩 余未质押股份数量为 27,410,725 股。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-021 特此公告。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 股份解除质押情况 单位：股 | 股东名称 | | | | 西藏海涵 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 27,400,000 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 9.59% | | 占公司总股本比例 | | | ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 2023 年年度股东大会会议资料 锦州港股份有限公司 2023年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间、地点 （一）召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 （二）召开地点：公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 二、网络投票的系统、起止时间和投票时间 （一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二）网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 （三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、参加人 （一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履 行必要的登记手续后，均有权出席公司2023年年度股东大会。因 故不能出席的 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号： 2024-019 锦州港股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所 的相关规定，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日 15:00-16:00 在 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以图片展示与网络文字互动相结合的方式召开 了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等事项 与投资者进行了沟通和交流。关于本次说明会的召开事项，公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《锦州港股份有 限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-018）。现将说明会召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥500,020,130.51, representing a decrease of 43.28% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥22,002,414.64, down 14.19% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0109886, reflecting a 14.19% decline[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥500,020,130.51, a decrease of 43.2% compared to ¥881,536,370.21 in Q1 2023[20]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥487,367,932.63, down 46.2% from ¥903,810,475.97 in Q1 2023[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥21,819,217.73, a decline of 8.0% from ¥23,725,728.93 in Q1 2023[21]. - The profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was ¥22,002,414.64, down 14.0% from ¥25,642,046.95 in Q1 2023[21]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was -¥1,175,180.77, compared to ¥941,259.80 in Q1 2023[21]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥20,644,036.96, down from ¥24,666,988.73 in Q1 2023[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 77.28%, totaling ¥81,348,686.35[6]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 3,865,461,092.07, a significant increase from CNY 2,904,331,076.57 in Q1 2023, representing a growth of approximately 33.1%[24]. - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 81,348,686.35 in Q1 2024 from CNY 358,085,603.25 in Q1 2023, a decline of about 77.3%[25]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 64,608,313.16 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 1,303,495,975.31 in Q1 2023, showing an improvement of about 95.0%[25]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was CNY 1,235,133,182.52, an increase from CNY 692,081,922.20 at the end of Q1 2023[25]. - The company received ¥3,521,371,554.50 in other operating cash, a significant increase from ¥269,913,090.99 in Q1 2023[33]. - Cash outflow from operating activities increased significantly to ¥3,708,311,105.73, up 52.7% from ¥2,428,369,284.39 in Q1 2023[33]. - Cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥21,285,237.59, down 94.5% from ¥388,058,905.06 in Q1 2023[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥17,180,783,350.87, a slight decrease of 0.16% from the previous year[7]. - The company's total liabilities amounted to CNY 10,000,000,000, with a current ratio of 0.30, indicating potential liquidity concerns[16]. - Total liabilities as of the end of Q1 2024 were ¥10,313,370,847.04, slightly down from ¥10,366,449,786.94 at the end of Q1 2023[20]. - Total assets as of Q1 2024 were CNY 17,379,644,296.46, slightly up from CNY 17,362,396,398.48 at the end of Q1 2023[28]. - Current liabilities totaled CNY 7,874,613,437.64, down from CNY 8,034,449,064.26 in Q1 2023[28]. - Long-term borrowings increased to CNY 1,585,241,600.00 in Q1 2024 from CNY 1,348,256,600.00 in Q1 2023[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 96,390[10]. - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure or financing activities during the reporting period[13]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥6,770,679,545.78, an increase from ¥6,745,555,832.57 in Q1 2023[20]. - Total equity as of Q1 2024 was CNY 6,625,856,506.52, an increase from CNY 6,587,253,005.61 in Q1 2023[28]. Asset Composition - The company's current assets totaled CNY 3,035,219,875.65, an increase from CNY 2,960,371,593.89 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 2.6%[15]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 942,384,246.57, up from CNY 767,140,355.81, indicating a growth of approximately 22.8%[15]. - The total non-current assets were reported at CNY 14,145,563,475.22, down from CNY 14,248,510,198.76, reflecting a decrease of approximately 0.7%[16]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 14,414,369.40 from CNY 10,747,143.90, a growth of approximately 34.1%[15]. - Long-term equity investments decreased slightly to CNY 6,070,787,812.02 as of March 31, 2024, from CNY 6,077,054,992.81 at the end of 2023[27]. - Fixed assets decreased to CNY 6,698,806,722.80 as of March 31, 2024, from CNY 6,769,650,809.82 at the end of 2023, indicating a decline of about 1.0%[27].

锦州港股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核公司财务信息及其披露的作用，根据中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第一号——规范运作》《上市公司自律监管指南第六号——定期报告》的有关 要求及锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议 事规则》的规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定 本规程。 第二条 审计委员会审阅公司的财务会计报告，对其发表意见的职责须至少 包括以下方面： （一）审阅公司的财务会计报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性 提出意见； 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与其的沟通，在年审会计师 出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表并形成书面意见。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验 证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第七条 公司财务会计报告及定期报告中的财 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （宋天革） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋天革,男，汉族,1968年1月出生，学士学位。现任大连昶德公正会计师事 务所副所长。目前担任公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系，没有从公司及公司主 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-012 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无重大影响，不影响公司独立性，公司主要业 务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事孙明涛、刘辉、张惠泉、鲍晨钦在审议此议案时进行了回避表 决，其他非关联董事一致审议通过该议案。 2.公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第一次独立董事专门会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 交董事会审议。独立董事认为：上述交易事项属于公司与关联方之间在生产经营 中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不 会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场 价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 3.审计委员会意见 公司于 ...

锦州港股份有限公司对外担保管理办法 第一条 为维护公司股东和投资者的权益，规范公司对外担保行为，控制公司资产 运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范 性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。包括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保或互相担保。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露 ...

锦州港股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第四条 董事会由 9 至 15 名董事组成，具体人数由股东大会确定。其中，独 立董事占董事会人数的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 职工代表董事一名，设董事长一名，可以设副董事长。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第五条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计专业人士。各专门委员会 的组成、职责、实施细则另行规定。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大 ...