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锦州港:锦州港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 10:28
证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2024-017 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点:公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...
锦州港:锦州港股份有限公司关于公司2023年度计提信用减值损失的公告
2024-04-26 10:28
证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-011 锦州港股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第十届 董事会第三十次会议和第十届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下: 一、本次计提信用减值损失概述 为真实反映公司 2023 年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》和 会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司拟对 2023 年年度报告合并会计报 表范围内的应收款项计提信用减值损失,金额共计-65,381,358.29 元。 2023 年信用减值损失汇总表 | 项目 | 本期发生额(元) | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | 50,480.71 | | 应收账款坏账损失 | 636,514.52 | | 其他应收款坏账损失 | -66,068,353. ...
锦州港:锦州港股份有限公司关于变更法定代表人的公告
2024-04-26 10:28
证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2024-016 锦州港股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展需要和实际情 况,公司法定代表人由董事长尹世辉先生变更为总裁刘辉先生。除变更法定代表 人外,公司营业执照的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记。 本次变更旨在进一步提高公司管理、运营效率,更好地规范、落实主体责任, 不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司生产经营产生不利影响。 特此公告。 锦州港股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第十届 董事会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。 ...
锦州港:锦州港股份有限公司关于为全资子公司提供融资担保额度的公告
2024-04-26 10:28
证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-013 锦州港股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保公司名称:锦州港股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公 司——锦州港物流发展有限公司(以下简称"物流公司") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为物流公司提供的担保 额度不超过5亿元。截至本公告披露日,公司为物流公司提供的担保余额为0元。 不存在担保逾期的情形。 本次是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无对外担保逾期的情况。 特别风险提示:物流公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%,本次担 保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为支持全资子公司物流公司的日常经营和业务开展需要,公司拟为物流公司 提供融资担保,用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类 金融机构申请融资。担保额度不超过 5 亿元,具体期限、金额 ...
锦州港:锦州港股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-26 10:28
锦州港股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 综上所述,公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称 "规范运作")等要求,锦州港股份有限公司(以下简称"公司")向现任独立 董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士发出自查确认函,请独立 董事对自身独立性情况进行自查。公司董事会根据法规并结合独立董事的自查情 况,对独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 根据独立董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士向公司提交 的确认函和履职报告,经董事会核查前述人员的简历及任职情况等资料,前述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 ...
锦州港:锦州港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年4月修订)
2024-04-26 10:28
锦州港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和完善锦州港股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实施 公司的人才开发与利用战略,公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"薪酬与考核委员会"),作为拟订和管理公司薪酬方案、评估董事和高 级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件及《锦州港股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会审议事项及决策程序,应当符合有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定;若审议事项及决策程序 违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的,该审议事项无 效。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件: (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形; (二)不存在被中国证监会采取不得 ...
锦州港:锦州港股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告
2024-04-26 10:28
锦州港股份有限公司 证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2024-008 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于 做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,对公 司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与 会全体监事一致认为: 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定; 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果; 3.在提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行 ...
锦州港:锦州港股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-26 10:28
证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2024-018 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024年5月8日(星期三) 下午 15:00-16:00 投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过锦州港股份有限公司(以下简称"公 司")邮箱 msc@jinzhouport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 27 日披露《公司 2023 年年度报告》,并将于 2024 年 4 月 30 日披露《公司 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度财务状 况、经营成果,公司计划于 2024 年 5 月 8 日 下午 15:00-1 ...
锦州港:锦州港股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告
2024-04-26 10:28
证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2024-015 锦州港股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、监事会任期已经 届满,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作,现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月25日召开第十届董事会提名委员会第八次会议、第十届董 事会第三十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经董事会提 名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名 尹世辉先生、曲伟先生、刘辉先生、王建先生、孙明涛先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人,提名裴松先生、宋天革先生、杨华女士为公司第十一 届董事会独立董事候选人,其中宋天革先生为会计专业人士,前述八名董事候 选人简历附后。本次换届选举事项尚需要提交公 ...
锦州港(600190) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 10:28
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,816,204,624.20, a decrease of 4.79% compared to CNY 2,957,973,859.39 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 82,082,401.85, down 35.71% from CNY 127,673,725.93 in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 35.71% to CNY 0.040994 from CNY 0.063764 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 17,208,881,792.65, a decrease of 2.64% from CNY 17,675,106,774.26 at the end of 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 1.23%, down from 1.93% in 2022, reflecting a decrease of 0.70 percentage points[24]. - The company reported a net profit of CNY 25,642,046.95 in Q1 2023, with a decline in subsequent quarters leading to a total annual net profit of CNY 82,082,401.85[26]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reporting a loss of CNY 13,523,175.99 for 2023[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,816.20 million, a decrease of 4.79% year-on-year[53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 82.08 million, reflecting a decline of 35.71% year-on-year, primarily due to asset disposal gains in the previous period[53]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (including tax), totaling RMB 40,045,830 based on a total share capital of 2,002,291,500 shares as of December 31, 2023[6]. - The total amount of cash dividends declared is CNY 40,045,830, with no shares being repurchased in cash[150]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distribution when conditions are met[146]. - The company aims to maintain a cash dividend distribution of no less than 30% of the average distributable profit over the last three years[146]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for the reporting period[148]. Audit and Compliance - The company received an unqualified audit report with an emphasis of matter from Da Hua Accounting Firm for the 2023 financial report[5]. - The company has confirmed that there are no instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company has maintained effective internal controls for 13 consecutive years, audited by accountants[106]. - The audit report issued by Dahua Accounting Firm highlighted that the investigation's outcome remains uncertain, but it does not materially affect the company's financial position and operating results for 2023[193]. - The company is currently cooperating with the China Securities Regulatory Commission (CSRC) regarding an investigation into alleged information disclosure violations, as indicated by the notice received on November 10, 2023[199]. Operational Highlights - The company implemented a "full logistics + agency procurement" model to enhance service efficiency and reduce logistics costs, thereby stabilizing main revenue sources[37]. - The company is focused on enhancing its logistics capabilities and service quality through strategic partnerships and infrastructure improvements[34]. - The company completed 144 bidding projects throughout the year, enhancing its bidding management practices[39]. - The company is actively pursuing the development of new trade sources, including iron ore and lithium minerals, to diversify its cargo offerings[36]. - The company achieved zero incidents in safety, fire, and environmental protection throughout the year[39]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing market development strategies and enhancing service quality to improve its market position and core competitiveness[48]. - The company is leveraging its geographical advantages to attract logistics demand from Northeast China, North China, and parts of Europe[50]. - The company plans to strengthen cooperation with other ports in the Liaoning coastal port group to enhance its market position[90]. - The company is committed to developing non-core businesses and promoting diversified growth strategies[48]. - The company aims to enhance its main business segments by stabilizing existing operations and exploring new sources of cargo, particularly in the oil and grain sectors[95]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately CNY 20 million (2,000.43 thousand) in environmental protection during the reporting period[157]. - The company maintained compliance with environmental regulations, with no incidents of exceeding emission standards in 2023[165]. - The company has established three emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with the relevant authorities[173]. - The company generated 10,953.16 tons of general industrial solid waste (coal slag) in 2023, with 141.32 tons of hazardous waste transferred to qualified disposal units[164]. - The company has reported no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[179]. Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, providing online voting platforms and ensuring minority shareholders' rights were protected[104]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[105]. - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication and trust with shareholders[107]. - The company has not reported any overdue remuneration payments to directors, supervisors, or senior management[126]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to the achievement of annual operational goals[153]. Risks and Challenges - The company faces challenges from economic instability, rising operational costs, and regulatory pressures, necessitating strategic adjustments and risk management[91]. - The company is also exposed to risks from policy adjustments that may affect the stability of its cargo sources and require additional investments for compliance[100]. - Competition in the port market poses risks, including potential cargo diversion and pressure on service quality and pricing[101]. - The company faces risks from economic fluctuations, which could impact cargo throughput and overall operations[99]. Future Outlook - For 2024, the company plans to achieve operating revenue of 297.2 million yuan and has a total investment plan of 25.68 million yuan for port construction projects[94]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 12%[118]. - Future strategies include adhering to shareholder responsibilities to maintain the independence of Jinzhou Port's operations[188]. - The company plans to enhance its digital infrastructure, allocating 50 million RMB for technology upgrades in the upcoming year[124]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a target of completing at least one acquisition in the next year[124].