锦州港股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次独立董事专 门会议于2024年4月24日以现场表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年4 月21日以电子邮件方式发出。公司独立董事4人，实际出席独立董事3人，独立董 事王祖温先生委托独立董事张国峰先生代为出席和表决。经推选，公司独立董事 宋天革先生为本次会议召集人及主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定。经各位独立董事审议，形成如下决议： 2024 年 4 月 24 日 1 我们对公司预计的 2024 年日常关联交易进行了审查，认为上述交易事项属 于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公 开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联 人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股 东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：张国峰、王祖温、宋天 ...

公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港 B 股 锦州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

一、带强调事项段的无保留意见的审计报告所涉及事项的说明 大华会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告（大华审字【2024】0011012511 号），强调事项段如下：如财务 报表附注十八、7 所述，锦州港于 2023 年 11 月 10 日收到证监会下发的《中国 证券监督管理委员会立案告知书》（证监立案字 0382023106 号），因以前年度涉 嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规的规定，公司被中国证监会立案。截止 本财务报表批准报出日，尚未结案，立案事项对公司财务报表的影响尚存在不确 定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 锦州港股份有限公司董事会 关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明 锦州港股份有限公司（以下简称"公司""锦州港"）聘请的大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及 事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的 ...

锦州港股份有限公司监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和 监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 监事会是公司常设的监督机构，依据有关法律法规、公司《章程》 及本规则的规定行使监督权，维护股东权益、公司利益和职工的合法权益，向股 东大会负责并报告工作。 第三条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权， 为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所 需的有关费用由公司承担。 第二章 监事会的组成及办事机构 第四条 公司监事会由5至11名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，设 监事会主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-010 锦州港股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，锦州港股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 82,082,401.85 元，母公司实现净利润 71,837,116.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末可供股东分配的利润为人民币 1,337,793,979.53 元。 本次利润分配方案如下：拟以公司实施 2023 年度利润分配方案时股权登记 日股本总数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），本年度不进 行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产 经营及以后年度分配。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,002,291,500 股， 以此计算拟派发现金红利共 40,045,830 元（含税）， ...

锦州港股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010532 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010532号 锦州港股份有限公司： 我们接受委托，对锦州港股份有限公司（以下简称锦州港）2023 年度财务报表 ...

本人 宋天革 ,已充分了解并同意由提名人 西藏海涵交通发展有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任锦州港股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人 ...

锦州港股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012511 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-116 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

锦州港股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章和规范性文件及公司《章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法旨在建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所 ...

锦州港股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见涉及 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的 专项说明 1-2 事项的专项说明 大华核字[2024]0011011266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州港股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011266 号 锦州港股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成锦州港股份有限公司（以下简称锦州港） 2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 25 日出具了大华 审字[2024] 00110 ...