锦州港股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为建立和健全锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监督， 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审 计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及公司《章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会秘书处承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （张国峰） 张国峰，汉族,1955年10月出生，中共党员，高级会计师。曾任大连港集团 有限公司财务部部长，2015年退休。目前担任公司第十届董事会独立董事、薪酬 与考核委员会主任委员、战略委员会委员。 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员，亲自出席了公司审计委员会与独立董事联席会议3次，薪酬与考核委员会会 议1次，战略委员会6次。在 ...

锦州港股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 （杨 华） 本人作为锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023年度 工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，始终保 持独立董事的独立性和职业操守，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨华，汉族，1973年6月出生，法律硕士。历任上海兴江实业总公司法务； 上海金石律师事务所律师，上海单新宇律师事务所律师，现任上海永联律师事务 所独立合伙人律师。目前担任公司第十届董事会独立董事、提名委员会委员、审 计委员会委员。 （二）关于独立性的情况说明 2023年，本人认真履行独立董事职责，积极参与公司历次董事会，严格按照 公司章程和相关规定，独立审慎行使职权。在董事会会议召开前，阅读各次董事 会会议资料，为董事会审议决策做好充分 ...

锦州港股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章和规 范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百条规定的以下情形时，临 时股东大会应当在二个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-014 锦州港股份有限公司 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、信托公司、证券公司和基金公司等合格的金融 机构； 委托理财期限：单笔理财产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金 可循环使用。上述事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：本次委托理财属于董事会的审议权限，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、 流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）委托理财金额 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 最高额度不超过人民币 2 亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。 （三）资金来源 公司 ...

锦州港股份有限公司 第十届董事会提名委员会关于 第十一届董事会董事候选人的审查意见 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《锦州港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会提名委员会议 事规则》的规定，锦州港股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会提名 委员会对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届的议案》进行了认真审 阅，对非独立董事候选人和独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表 如下审查意见： 1.各董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员采取市场禁入措施且期限尚未届 满等情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事的情形。对于 非独立董事候选人孙明涛先生的任职资格，根据规范运作第 3.2.2 条第二款规 定，公司已对聘任原因作出说明，不会因此影响公司规范运作。 锦州港股份有限公司董事会提名委员会 ...

锦州港股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期届满， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会、监事会需换届选举。 公司于2024年4月19日召开第六届第一次职工代表大会，会议选举丁金辉先 生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），选举尹鸿军先生、田 海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述 职工代表董事、职工代表监事将与公司股东大会选举产生的其他董事、监事分别 共同组成公司第十一届董事会、监事会，任期相同。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-006 附件： 丁金辉先生简历 丁金辉，男，1969 年 4 月生，中共党员，高级工程师。历任营口港务股份 有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部 书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支 书记、总经理 ...

夏颖女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会的 正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将按照《公司 法》《公司章程》的相关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-005 锦州港股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 17 日收到 公司监事夏颖女士的书面辞职报告。夏颖女士因工作调整原因，申请辞去公司第 十届监事会监事职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。夏颖女士在辞职报告 中确认与公司及监事会之间无意见分歧。 夏颖女士自 2017 年 3 月 28 日担任监事以来，积极参与公司重大事项的审议 监督，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对夏颖女士在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心的感谢！ 锦州港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

重要内容提示： ●截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称"西藏天圣"） 持有锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 120,220,405 股，占 公司总股本的 6.004141%。本次股份质押后，西藏天圣累计质押数量为 120,220,000 股，占其持有公司股份数的 99.99%，占公司总股本的 6.004121%， 剩余未质押股份数量为 405 股。 2024 年 4 月 15 日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司部分股份质押的 通知，现将有关情况公告如下： | | 是否 | | 是 否 | | | | | | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | 为 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 司总 | 融资 | | 名称 | | | | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | | 资金 | | | 股股 | 股数 | 限 | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 比例 | 股本 | | | | 东 | | 售 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-003 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：股 | 股东名称 | | 西藏天圣 | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | | 10,420,000 | | 占其所持股份比例 | | 8.67% | | 占公司总股本比例 | | 0.52% | | 解质时间 | 2024 年 | 4 月 9 日 | | 持股数量 | | 120,220,405 | | 持股比例 | | 6.00% | | 剩余被质押股份数量 | | 109,800,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | 91.33% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | 5.48% | 经西藏天圣确认，本次解除质押股份存在后续质押的计划，公司将持续关注 股东所持公司股份的质押、解除质押情况，根据相关法律法规要求及时履行信息 披露义务。 重要内容提示： ●截至公告披露 ...