证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-013 锦州港股份有限公司 关于为全资子公司提供融资担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司——锦州港物流发展有限公司（以下简称"物流公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为物流公司提供的担保 额度不超过5亿元。截至本公告披露日，公司为物流公司提供的担保余额为0元。 不存在担保逾期的情形。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期的情况。 特别风险提示：物流公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本次担 保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司物流公司的日常经营和业务开展需要，公司拟为物流公司 提供融资担保，用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类 金融机构申请融资。担保额度不超过 5 亿元，具体期限、金额 ...

锦州港股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 综上所述，公司董事会认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 锦州港股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "规范运作"）等要求，锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）向现任独立 董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士发出自查确认函，请独立 董事对自身独立性情况进行自查。公司董事会根据法规并结合独立董事的自查情 况，对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 根据独立董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士向公司提交 的确认函和履职报告，经董事会核查前述人员的简历及任职情况等资料，前述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 ...

锦州港股份有限公司 证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-008 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于 做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，对公 司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与 会全体监事一致认为： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的各项规定； 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果； 3.在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-018 锦州港股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月8日(星期三) 下午 15:00-16:00 投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过锦州港股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 msc@jinzhouport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露《公司 2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《公司 2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度财务状 况、经营成果，公司计划于 2024 年 5 月 8 日 下午 15:00-1 ...

锦州港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立和完善锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"），作为拟订和管理公司薪酬方案、评估董事和高 级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件及《锦州港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会审议事项及决策程序，应当符合有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定；若审议事项及决策程序 违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的，该审议事项无 效。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得 ...

证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2024-015 锦州港股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会任期已经 届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年4月25日召开第十届董事会提名委员会第八次会议、第十届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经董事会提 名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 尹世辉先生、曲伟先生、刘辉先生、王建先生、孙明涛先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，提名裴松先生、宋天革先生、杨华女士为公司第十一 届董事会独立董事候选人，其中宋天革先生为会计专业人士，前述八名董事候 选人简历附后。本次换届选举事项尚需要提交公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,816,204,624.20, a decrease of 4.79% compared to CNY 2,957,973,859.39 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 82,082,401.85, down 35.71% from CNY 127,673,725.93 in the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased by 35.71% to CNY 0.040994 from CNY 0.063764 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 17,208,881,792.65, a decrease of 2.64% from CNY 17,675,106,774.26 at the end of 2022[23]. - The weighted average return on net assets was 1.23%, down from 1.93% in 2022, reflecting a decrease of 0.70 percentage points[24]. - The company reported a net profit of CNY 25,642,046.95 in Q1 2023, with a decline in subsequent quarters leading to a total annual net profit of CNY 82,082,401.85[26]. - The company experienced a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reporting a loss of CNY 13,523,175.99 for 2023[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,816.20 million, a decrease of 4.79% year-on-year[53]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 82.08 million, reflecting a decline of 35.71% year-on-year, primarily due to asset disposal gains in the previous period[53]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per share (including tax), totaling RMB 40,045,830 based on a total share capital of 2,002,291,500 shares as of December 31, 2023[6]. - The total amount of cash dividends declared is CNY 40,045,830, with no shares being repurchased in cash[150]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash distribution when conditions are met[146]. - The company aims to maintain a cash dividend distribution of no less than 30% of the average distributable profit over the last three years[146]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for the reporting period[148]. Audit and Compliance - The company received an unqualified audit report with an emphasis of matter from Da Hua Accounting Firm for the 2023 financial report[5]. - The company has confirmed that there are no instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company has maintained effective internal controls for 13 consecutive years, audited by accountants[106]. - The audit report issued by Dahua Accounting Firm highlighted that the investigation's outcome remains uncertain, but it does not materially affect the company's financial position and operating results for 2023[193]. - The company is currently cooperating with the China Securities Regulatory Commission (CSRC) regarding an investigation into alleged information disclosure violations, as indicated by the notice received on November 10, 2023[199]. Operational Highlights - The company implemented a "full logistics + agency procurement" model to enhance service efficiency and reduce logistics costs, thereby stabilizing main revenue sources[37]. - The company is focused on enhancing its logistics capabilities and service quality through strategic partnerships and infrastructure improvements[34]. - The company completed 144 bidding projects throughout the year, enhancing its bidding management practices[39]. - The company is actively pursuing the development of new trade sources, including iron ore and lithium minerals, to diversify its cargo offerings[36]. - The company achieved zero incidents in safety, fire, and environmental protection throughout the year[39]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing market development strategies and enhancing service quality to improve its market position and core competitiveness[48]. - The company is leveraging its geographical advantages to attract logistics demand from Northeast China, North China, and parts of Europe[50]. - The company plans to strengthen cooperation with other ports in the Liaoning coastal port group to enhance its market position[90]. - The company is committed to developing non-core businesses and promoting diversified growth strategies[48]. - The company aims to enhance its main business segments by stabilizing existing operations and exploring new sources of cargo, particularly in the oil and grain sectors[95]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately CNY 20 million (2,000.43 thousand) in environmental protection during the reporting period[157]. - The company maintained compliance with environmental regulations, with no incidents of exceeding emission standards in 2023[165]. - The company has established three emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with the relevant authorities[173]. - The company generated 10,953.16 tons of general industrial solid waste (coal slag) in 2023, with 141.32 tons of hazardous waste transferred to qualified disposal units[164]. - The company has reported no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[179]. Governance and Management - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, providing online voting platforms and ensuring minority shareholders' rights were protected[104]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[105]. - The company has established a robust investor relations management system to enhance communication and trust with shareholders[107]. - The company has not reported any overdue remuneration payments to directors, supervisors, or senior management[126]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to the achievement of annual operational goals[153]. Risks and Challenges - The company faces challenges from economic instability, rising operational costs, and regulatory pressures, necessitating strategic adjustments and risk management[91]. - The company is also exposed to risks from policy adjustments that may affect the stability of its cargo sources and require additional investments for compliance[100]. - Competition in the port market poses risks, including potential cargo diversion and pressure on service quality and pricing[101]. - The company faces risks from economic fluctuations, which could impact cargo throughput and overall operations[99]. Future Outlook - For 2024, the company plans to achieve operating revenue of 297.2 million yuan and has a total investment plan of 25.68 million yuan for port construction projects[94]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 12%[118]. - Future strategies include adhering to shareholder responsibilities to maintain the independence of Jinzhou Port's operations[188]. - The company plans to enhance its digital infrastructure, allocating 50 million RMB for technology upgrades in the upcoming year[124]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a target of completing at least one acquisition in the next year[124].

独立董事提名人声明与承诺 提名人大连港投融资控股集团有限公司,现提名 裴 松 为锦 州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与锦州港股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 西藏天圣交通发展投资有限公司,现提名 杨华 为锦 州港股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦州港股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与锦州港股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪 ...

锦州港股份有限公司监事会对 《董事会关于2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告进行了 审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字【2024】 0011012511 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章制度的要求，公司监事会认真审阅了《董事会关于 2023 年度 非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于 2023 年度非标准审计意 见涉及事项的专项说明》，客观、真实反映了公司当前的实际情况，说明符合中 国证监会、上海证券交易所关于非标准审计意见及其涉及事项的处理的相关规定， 对审计机构出具的审计报告和专项说明也均无异议。监事会将充分发挥职能，持 续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，切实维护公司和全体股东 的合法权益。 锦州港股份有限公司监事会 2024 ...