陈留平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并使独立 董事中欠缺会计专业人士，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，陈留平先生的辞职报告将在股东大 会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，陈留平先生将按照有关法律法 规和公司章程的规定继续履行职责。 陈留平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的勤勉 工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-022 扬州亚星客车股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职情况 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到陈留平先生的 辞职报告。陈留平先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 本次辞职后，陈留平先生不在公司担任任何职务。 我们同意提名徐高彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委 员 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-024 扬州亚星客车股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会,现提名徐高彦为扬州亚星客车股 份有限公司第八届董事会独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐高彦，已充分了解并同意由提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会 提名为扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任扬州亚星客车股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-023 扬州亚星客车股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件形式 送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司董事会同意提名徐高彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会 审计委员会主任委员候选人，任期与本届董事会任期一致。 公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审查，发表书面审核意见如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号: 2024-021 扬州亚星客车股份有限公司 2024 年 2 月份产销数据快报 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二０二四年三月七日 单位:辆 2024 年 单月数量同 累计数量同 去年同期 产品 去年同期 本年累计 2月份 比变动 累计 比变动 生产量 506 67 655.22% 759 192 295.31% 其中:大型 249 7 3457.14% 10 3480.00% 358 中型 17 53 -67.92% d I રર 65.45% 轻型 240 7 3328.57% 310 127 144.09% 190 销售量 310 66 369.70% 494 160.00% 其中:大型 276 11 2409.09% 327 13 2646.15% 中型 -33.33% 28.00% 32 48 64 50 轻型 -71.43% 2 7 73 127 -42.52% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司 2024 年 2 ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-020 扬州亚星客车股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）2024年度日常关联交易预计履行的审议程序 2024 年 2 月 29 日，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，在董 事会审议时，5 名关联董事胡海华、丁迎东、张锡强、田亮、吴永松回避表决，4 名非 关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。 2024 年 2 月 27 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，会议以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，同意将该项日常关联交易提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见： "公司 2024 年度日常关联交易预计情况，符合公司实际经营的需要，交易遵循公 平、公正、公允的原则，定价公允合理，不 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-019 扬州亚星客车股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联监事王平回避表决。本议案 获得通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚星客车关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-020）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司监事会 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 2 月 23 日以书面及电子邮件形 式送达全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 2 月 29 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 （五） ...

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2024-018 扬州亚星客车股份有限公司 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事胡海华、丁迎东、张锡 强、田亮、吴永松回避表决。本议案获得通过。 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 2 月 23 日以书面及电子邮件形 式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司独立董事专门会议 2024年第一次会议独立董事于会前获得并认真审阅了议案 内容，对该事项发表如下审查意见： "公司 2024 年度日常关联交易预计情况 ...

潍柴(扬州)投资有限公司 控股股东 游 截至本日,除贵公司已披露的信息外,潍柴(扬州)投资有限公 司作为贵公司控股股东,不存在关于贵公司其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在贵公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情况。 特此函告。 关于亚星客车股票交易异常波动征询函的复函 扬州亚星客车股份有限公司: 贵公司送达的《关于股票交易异常波动情况的询证函》已收悉, 针对问询函中所提出的事项,现回复如下: ...