证券代码：600213 证券简称：*ST 亚星 公告编号：2024-067 扬州亚星客车股份有限公司 一、董事会换届选举情况 2024年7月9日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于换届 选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》。 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提 名委员会资格审查通过，董事会同意提名胡海华先生、丁迎东先生、张锡强先生、田 亮先生、吴永松先生、翟正坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名 徐高彦女士、温德成先生、滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人 简历见附件）。 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，以上董事候选人 符合担任上市公司董事的任职资格。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证 券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会审议。 上述董事候选人需提交公司股东大会分别以累积投票方式选举产生，任期自股东 大会选举通过之日起三年。为确保董事会正常运作，公司第八届董事会董事将继续履 行职责至第九届董事会董事选举产生。 二、监事会换届选举情况 2024 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐高彦，已充分了解并同意由提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会 提名为扬州亚星客车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任扬州亚星客车股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人温德成，已充分了解并同意由提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会 提名为扬州亚星客车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任扬州亚星客车股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：600213 证券简称：*ST 亚星 公告编号：2024-066 扬州亚星客车股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 （五）本次监事会会议由监事会主席宋磊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 7 月 4 日以书面及电子邮件形式 送达全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 监事会同意提名宋磊先生、王平先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人， 职工代表监事将由职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组 成公司第九届监事会，任期自股东大会审议批准之日起三年。 具体内容详 ...

证券代码：600213 证券简称：*ST 亚星 公告编号：2024-065 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 7 月 4 日以书面及电子邮件形式 送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 扬州亚星客车股份有限公司 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票的方式投票选举。 （二）审议通过《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会，现提名温德成为扬州亚星客车股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任扬州亚星客车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与扬州亚 星客车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （八）中国证监 ...

近日，公司名下上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行 1 个银行账户被冻结， 本次被冻结金额人民币 5,070,198 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.86%，占公 司最近一期经审计货币资金的 0.98%。 证券代码：600213 证券简称：*ST 亚星 公告编号：2024-068 扬州亚星客车股份有限公司 关于银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询银行账户信息获悉近 日公司有新增银行账户被冻结。现将相关情况公告如下： 一、被冻结银行账户基本情况 公司将持续关注该事项的进展情况，按照有关法律、法规等规定和要求及时履行 1 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二、银行账户被冻结原因 公司与哈尔滨浩达客运汽车有限责任公司侵权责任纠纷案（相关诉讼公告详见公 司于2024年5月8日披露的《关于诉讼结果的公告》（公告编号：2024-042）），法院 做出的民事判决书（2022）黑0102 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会，现提名徐高彦为扬州亚星客车股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任扬州亚星客车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与扬州亚 星客车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会，现提名滕晓梅为扬州亚星客车股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任扬州亚星客车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与扬州亚 星客车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20 /F ,T ow er B ,L iz e SO HO ,2 0 Li ze R oa d, Fe ng ta i Di st ri ct ,B ei j in g PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于扬州亚星客车股份有限公司 2023 年度年报问询函的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部于2024年5月30日出具的《关于扬州亚星客车股份有限公司2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》（上政公函[2024]0686 号）（以下简称"问询函"） 的有关要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...