证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：临 2025-029 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 29 日下午 13 时在公司以现场方式召开,会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人，会议由监事会主席张朝晖先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以 记名投票表决的方式，表决通过了以下议案： 1、公司 2024 年度监事会工作报告； 此议案需提交股东大会审议。 表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、公司 2024 年年度报告及摘要； 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2024 年年度报告及摘要认真的 审核,监事会认为： 公司 2024 年 ...

证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：临 2025-028 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京 市东城区前永康胡同 27 号召开。应参加会议的董事 7 人，独立董事温惠兰女士、独 立董事会吕惠聪，因工作原因未能参加此次会议，委托独立董事肖林先生代为表决， 实际参加表决的董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长肖自 然女士主持，会议表决通过了以下议案： 1、公司 2024 年度董事会工作报告； 此议案需提交股东大会审议。 表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、公司 2024 年度总经理工作报告； 表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2025-033 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 25 日、 2025 年 4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达 到 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 ● 年报审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度 财务报表和内控出具无法表示意见的审计报告，公司已触及财务类退市情形。 ● 2025 年 4 月 29 日，公司股票收盘价为 0.96 元，首次低于 1 元。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.2.3 条，在本所仅发行 A 股股票的上市公司，首 次出现股票收盘价低于 1 元的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的 风险提示公告。请投资者注意风险。 一、股票交 ...

湖北九有投资股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 217101 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mo.f.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）" 进行业 | . | 4 | 1 | | --- | --- | --- | | . | R | 1 | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Einancial Center No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District Beiling China PC:100037 TFL:010-52805600 FAX - 010-528 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 报告编码:京25EF 目 湖北九有投资股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 217014 号 内部控制审计报告 内部控制评价报告 Zhongxinocai Guanghua Certified Public Accountants ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchenomenwar Avenue Xicheno District Beijing China PC-100037 FAX.010-5280560* 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第217014号 湖北九有投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们 审 计 了 湖 北 九 有 投 资 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 九 有 股 份 公 司 " ） 2024 年 12月 31 日的财务报 ...

湖北九有投资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 肖林 本人作为湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以 维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 肖林：男，1955 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员、研究生学 历。1975 年 1 月至 1995 年 9 月在部队服役，历任战士、干事、政治处主任等职。 1995 年 9 月至 2014 年 9 月先后在河北省财政厅和财达证券公司工作。在财达证 券公司期间，历任总办室主任、副总经理、 监事会主席、党委副书记等职。退 休后，于 2018 年 9 月至 2023 年 6 月出任深圳市大为创新科技股份有限公司第四 届、第五届董事 ...

湖北九有投资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 吕惠聪，1969 年 7 月生，女，籍贯广东高州。1987 年 9 月至 1991 年 7 月， 就读于云南财经大学价格学专业； 1991 年 8 月至 1994 年 9 月，在云南省富宁县物价局工作； 1994 年 9 月至 2024 年 7 月，在佛山大学任教，历任会计系系主任、经济管理 学院副院长、国有资产处处长、学校财务总监。具有丰富的财务工作经历与管理 经验。 其中 2004-2006 年就读中山大学管理学院，获得管理学（会计）硕士学位。 吕惠聪 本人作为湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以 维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情 ...

湖北九有投资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以 维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 温惠兰 温惠兰，女，汉族，1970 年 10 月出生，广东省河源资金人，1991 年 7 月参加 工作，学历本科,职称：高级会计师。现在在佛山大学财务与资产管理部工作， 兼任佛山大学附属口腔医院总会计师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客 观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 湖北九有投资股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 湖北九有投资股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 109,936,942.80 | 131,360,364.43 | -16.31 | | 归属于上市公司股东的净利 | -5,667,165.46 | -5,5 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2025-35 你公司股票自2025年4月30日开市起停牌，本所上市委员会将在公司提出听证、 陈述和申辩的有关期限届满或者听证程序结束后15个交易日内，就是否终止公司股 票上市事宜进行审议。本所根据上市委员会的审议意见，作出相应的终止上市决定。 根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，现就相关事项要求如下： 一、本所已经发出财务类强制退市的事先告知书，请公司及时披露并充分提示 风险，做好股票终止上市的有关工作。 二、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生产经 营活动，保护公司和全体股东利益。 三、公司股票被本所摘牌前，公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关信 息披露义务人应当继续遵守相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、股 票上市规则和本所其他文件，并履行相关义务，披露重要信息。 四、公司应根据《股票上市规则》第9.1.15条等规定，尽快聘请主办券商，做 好公司股票进入全国中小企业股份转让系统的具体安排和信息披露工作，确保公司 股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让，保护投资者股份转让权利。 湖北九有投资 ...