湖北九有投资股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"） 舆情管理，提高公司舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经 营活动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品交易价格异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （2025 年 1 月） 第二 ...

为了切实保障公司的稳定发展与市场形象，完善公司的舆情管理体系，提升 公司在面对重大舆情时的应对能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《舆 情管理制度》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司舆情管理制度》。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2025-005 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电话、 电子邮件的形式发出。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。会议由董事长袁硕先生主持， ...

湖北九有投资股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2025-006 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 重大违法退市风险。湖北九有投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《立案告知书》（证监立案字 0392024075 号），因公司涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 法规，中国证监会决定对公司立案。如后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触 及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被 实施重大违法强制退市。即使公司 2024 年实现净资产转正，公司仍面临重大违法 强制退市风险。请投资者务必注意投资风险，谨慎投资。 财务类退市风险。公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起实施退市风险警示及维续 实施其他风险警示，根据公司 2024 年三季报,公司净资产为-38,379,757.24 元。如 2024 年年报显示净资产为负或触及其他规定的终止上市情形，公 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2025-004 湖北九有投资股份有限公司 关于股票交易价格短期波动幅度较大的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 0392024075 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。如后续 经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的 重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。即使公司 2024 年 实现净资产转正，公司仍面临重大违法强制退市风险。请投资者务必注意投资风险， 谨慎投资。 2、因（1）公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02 万元，触 及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项规定，公司股票被实施 退市风险警示；（2）公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司 2023 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2025-003 湖北九有投资股份有限公司 关于控股孙公司名下房产解封暨风险提示的的公告 是亳州纵翔信息科技有限公司在 2020 年以承债方式获取相关房产，可能导致公司 2020 年及以后相关年度净资产为负，请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 6 日披露了《湖北九有投资股份有限公司关于控股孙公司 名下房产被查封的公告》（临 2024-067），因控股孙公司亳州纵翔信息科技有限公 司（以下简称"亳州纵翔"）与第三方合同纠纷被采取财产保全，导致亳州纵翔 名下位于安徽省阜阳市颍泉区双河路 200 号安徽泰睿国际建材家居生活广场 S2# 商业楼（整栋计 179 套）房产涉及被亳州市谯城区人民法院（以下简称"谯城法 院"）预查封。2024 年 12 月 14 日，公司披露了《关于控股孙公司重大诉讼结案 的公告》（公告编号：临 2024-116），公司收到谯城法院结案通知书[(2024)皖 1602 执 6864 号]，该案已执行和解结案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：0 元。 是否会对上市公司损益产生影响：本次和解公司已支付款项总金额 400 万元。 基于谨慎性原则和《企业会计准则》的相关规定，公司已在 2023 年对《调解协议 书》中涉及的诉讼【案号：[2021]粤民终 56 号】计提相应预计负债 3,673 万元， 公司将根据法院相关裁定对上述已计提的预计负债中超过 400 万元的部分予以冲 回，该事项将对公司的最终实际影响以 2024 年年度审计确认的结果为准。 重大违法退市风险。公司于 2024 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 0392024075 号），因 公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行 政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。如后续经中国证监会行政 处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退 市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。即使公司2024年实现净资产转正， 公司仍面临重大违法强制退市风险。请投资者务必注意投资风险，谨慎投资。 财务类退市风险。公司股票已于 2 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2025-001 湖北九有投资股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司 控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化。 （二）重大事项情况 ●湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 30 日、 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 ●重大违法退市风险。公司于 2024 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 0392024075 号），因公 司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 ...

湖北九有投资股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 1 一、关于公司全资子公司受赠资产暨关联交易的议案 为了支持公司全资子公司深圳市九有实业管理有限公司（以下简称"九有实 业"）的经营发展，公司控股股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙) 拟无偿向九有实业捐赠现金人民币 2,000 万元。具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司接受控股股东现 金捐赠、关联交易暨风险提示的公告》（公告编号：2024-128）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-127 湖北九有投资股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知以电话、电子邮件的形式发 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2024-128 湖北九有投资股份有限公司关于公司全资子公司 接受控股股东现金捐赠、关联交易暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●重大违法退市风险。公司于 2024 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 0392024075 号），因公司 涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。如后续经中国证监会行政处罚认 定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形， 公司股票将被实施重大违法强制退市。即使公司本次接受控股股东现金捐赠实现净 资产转正，公司仍面临重大违法强制退市风险。请投资者务必注意投资风险，谨慎 投资。 ●财务类退市风险。公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起实施退市风险警示及维续 实施其他风险警示，根据公司 2024 年三季报,公司净资 ...

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-126 湖北九有投资股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 1 一、关于公司全资子公司受赠资产暨关联交易的议案 为了支持公司全资子公司深圳市九有实业管理有限公司（以下简称"九有实 业"）的经营发展，公司控股股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙) 拟无偿向九有实业捐赠现金人民币 2,000 万元。本议案已经公司独立董事专门会 议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次受赠资产暨关联交易 事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司接受控股股东现金捐赠、关联交易 暨风险提示的公告》（公告编号：2024-128）。 表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北九有投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 ...