本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-010 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 09 点 30 分 召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-008 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面形式发出。监 事唐爱国、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席唐爱国主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，提交 2024 年度股东大会审议。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》。 与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 4、审议 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-007 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2025年4月22日在山东好当家海 洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第九次会议，会议通知于 2025年4月10日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、 毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实 到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，提交 2024 年度股东大会审议。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，提交 2024 年度股东大会审议。 与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.0892 元（含税），不以公积金转 增股本，不送红股。 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-011 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实现营业收 入 1,416,060,096.58 元，实现归属母公司所有者的净利润 43,427,553.57 元， 减 2024 年度提取法定盈余公积金计 3,425,160. ...

内部控制审计报告 和信审字(2025) 第 000604 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 牆桃和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东好当家海洋发展股份有限公司 O 0 0 1-2 ● ● ● 二〇二五年四月二十二日 ZK 0 0 ● . 山东好当家海洋发展股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000604 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 第1页,共 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 和信审字（2025）第 000603 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、 合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-110 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十二日 山东好当家海洋发展股份有限公司 审计报告 报告正文 和信审字(2025)第 000603 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"好当家公司")的 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了好当家公司 2024年 12月 31 日合并及公司 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》 等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行 使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 孙晓东，男，1970 年出生。毕业于中央财经大学，本科学历。高级会计师、 注册会计师，现任山东志诚会计师事务所有限公司，所长职务。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利 ...

作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》 等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行 使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 孙慧玲，女，1958 年出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学 研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、 扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》 等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行 使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状 况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的 意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 李八方，男，1953 年生。本科毕业于山东大学生物学系，研究生毕业于中 国科学院研究生院，博士学位，教授，博士生指导教师。曾任中国海洋大学教授、 青岛海洋生物医药研究院副院长职务，长期从事海洋生物活性物质、功能食品与 制品方面的教学与科研工作。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律 ...

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