山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年度报告全文》 及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日（星期四）10:00-11:00 在"价 证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-017 山东好当家海洋发展股份有限公司 2023年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dM9go0uTra 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2024-013 山东好当家海洋发展股份有限公司 2024 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 2024 年度日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 （二）、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度预 计金额（不超 | 2023 年实际 | 本次预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 过） | 发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 向关联人购买原材料 | 好当家集团有限公司 | 760.00 | 655.87 | | | 向关联人购买燃料和动 | | | | | | 力及接受关联人提供的 | 山东邱家实业有限公司 | | 0.50 | | | 劳务 | | | | | | 向关联人购买燃料和动 | | | | | | 力及接受关联人提供的 | 荣成邱家水产有限公司 | 6,222.00 | 3,829.41 | 公司使用国家 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事工作制度 山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年8月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《山东 好当家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000383 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-110 | 报告正文 和信审字(2024)第 000383 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称"好当家公司")财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了好当家公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 二、形成审 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事 在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙慧玲女士、孙晓东先生、李八方先生。根据法律法规等相关 要求，公司收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家 海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制 度》等要求,切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务,谨慎、认真、恰当 地行使独立董事职权,积极出席会议,认真审议董事会议案,全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况,积极参与公司治理,为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议,努力维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事的基本情况 孙慧玲,女,1958年出生。大学本科学历,水产养殖专业,中国水产科学 研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类(如鲍鱼、牡蛎、 扇贝、魁蚶等)、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。 (二) 、是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职 ...

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》 中的相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | 第一百零四条 独立董事应按照法 | | | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | 律、行政法规、中国证监会和证券交易所 | | | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | 及公司制定的独立董事工作制度履行职 | | | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | 责。独立董事不得委托非独立董事代为投 | | | 票。 | 票。 | | | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | 独立董事不得在上市公司兼任除董事 | | | 会专门委员会委员的其他职务。 | 会专门委员会委员的其他职务。 | | | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | 独立董事的任职条件、选举更换程序 | | | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | 等，应当符合有关定。独立董事不得与其 | | | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | 所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍 | | | 其进行独立客观判断的 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31828 万元，其中 审计业务收入 22770 万元，证券业务收入 12683 万元。 对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 ...

关于山东好当家海洋发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展 股份有限公司（以下简称"好当家"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字 （2024）第 000383 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》（上证函〔2022〕3 号），好当家编制了本专项说明后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是好当家管理层的责任，我们对汇 总表所载资料与好当家 2023 年度已审的财务报表及相关资 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-011 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2024年度公司给予和 信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万 元。 1 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审 ...