本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"、"科达制造"）第一大股东梁 桐灿先生的一致行动人广东宏宇集团有限公司（以下简称"宏宇集团"）持有公 司股份 64,341,152 股，占公司总股本的比例为 3.35%。本次股份质押前，宏宇集 团所持公司股份不存在质押。本次股份质押后，宏宇集团累计质押股份64,341,152 股，占其所持公司股份数的 100.00%，占公司总股本的 3.35%。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-053 科达制造股份有限公司 关于第一大股东之一致行动人股份质押的公告 截至 2024 年 7 月 25 日，梁桐灿先生及其一致行动人宏宇集团持有公司 股份 438,797,931 股，占公司总股本的比例为 22.88%。本次部分股份质押后，梁 桐灿先生及其一致行动人宏宇集团累计质押股份 288,602,152 股，占其所持公司 股份数的 65.77%，占公司总股本的 15.05%。 一、本次股份质押情况 2024 年 ...

科达制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 科达制造 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程安排 2024 年第一次临时股东大会议程安排 一、会议时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 50 分 二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大 楼 101 会议中心 三、会议主持：边程 董事长 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本 次股东大会《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举第九届董事 会独立董事的议案》《关于选举第九届监事会监事的议案》采用累积投票制，现 将累积投票制的有关规定说明如下： 一、累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事或监事时，每位股东 拥有的表决权数（或称有效选票数）等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事或监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位董事或 监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或监事候选人，以得票多 者且超过出席股东大会股东所持股份的半数当选。 二、独立董事与非独立董事选举分开进行，独立 ...

科达制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强对担保业务的内部控制，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 第三条 本制度所称"担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和，为已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和。 第四条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其50%以上的股 份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第二章 对外担保的一般规定 第六条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，采取必要措施 核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基 ...

第三条 监事应当遵守法律、行政法规及《公司章程》相关规定，忠实履行 监督职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，公司应当采取有效措施保 障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的构成及任职资格 第五条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和不低于监事会成员总 数三分之一的职工代表。 科达制造股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《科达制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第八条 监事除需符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应 当具有足够的经验、能力和专业背景，能够独立有效地行使对董事、高级管理人 员及 ...

科达制造股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）能力及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特设 立公司董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资决策委员会和 ESG工作小组作为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限如下： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提 ...

科达制造股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明与承诺公告 提名人科达制造股份有限公司董事会，现提名陈环、蓝海林、李松玉、龙建 刚先生为科达制造股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任科达制造股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与科达制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-049 科达制造股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部 大楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，符合《中华 人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第九届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 8 月 19 日届满，根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司需开展监事会换届选 举工作。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，职工监事 ...

第一条 为规范科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保证股东大 会依法行使职权，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《科达制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在两个月内召开。 科达制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 ...

科达制造股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-051 科达制造股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司全资或控股子公司，分别为： 福建科达新能源科技有限公司（以下简称"福建科达新能源"） 安徽科达新材料有限公司（以下简称"安徽科达新材料"） 广东信成融资租赁有限公司（以下简称"广东信成融资"） 安徽信成融资租赁有限公司（以下简称"安徽信成融资"） 安徽科达新能源装备有限公司（以下简称"安徽科达新能源装备"） 安徽科安电力工程有限公司（以下简称"安徽科安电力"） 河南科达东大国际工程有限公司（以下简称"科达东大"） 特福（广州）家居有限公司（以下简称"特福家居"） 本次公司或子公司担保金额及已实际为其提供的担保余额（截至 2024 年 6 月 30 日，不含本次担保）： 本次公司为福建科达新能源提供担保最高 4,900 万元，为福建科达新能源、 安徽科达新材料提供担保合计最高 15,000 万元 ...